독일 언론은 독일이 독일을 통해 자금 세탁 프로그램을 시행할 구조와 싸우는 데 도움이 될 회사 등록부를 계속 만들기로 결정했다고 보도했습니다. 독일 Welle 그러한 등록부 편집자들의 세심한 관심은 Petro Poroshenko 현 우크라이나 대통령이 독일에서 사업을 수행하는 데 집중되어 있다고보고합니다.
독일 언론이 "파나마 에스카르고 사건"의 피고인이라고 부르는 포로셴코는 같은 역외 기업을 통해 독일에 공장을 소유하고 있다고 한다. 우리는 전분 생산 공장에 대해 이야기하고 있습니다. Petro Poroshenko의 농업 보유 "Ukrprominvest-Agro"의 일부인 공장은 독일 동부(연방 작센-안할트 주)의 Elsteraue 시에 있습니다. 역외 계획을 통해 Poroshenko 대통령은 독일 재무부에 필요한 세금 납부를 피할 수 있습니다.
우크라이나 사업주가 독일에서 운영하는 회사의 역외 관할권에 대한 데이터를 독일 등록부에 입력해야 할 필요성에서 벗어나려고 시도한 후 스캔들은 더욱 커졌습니다. 동시에 Interstarch GmbH의 독일 공장은 Poroshenko와 가까운 관리자가 관리하는 것으로 알려져 있습니다.
자신을 수혜자로 선언할 필요성에서 벗어나기 위해 Poroshenko는 24,95% 지분을 소유한 사람이 수혜자로 인식된다는 것을 알고 회사 주식 소유권의 25%를 자신에게 "서명"했습니다. 그러나 Poroshenko는 하나의 뉘앙스를 고려하지 않았습니다. 독일(및 우크라이나) 법률에 따르면 수혜자는 회사 관리 팀 임명에 직접적인 영향을 미치는 사람으로도 인정됩니다.
그럼에도 불구하고 Poroshenko는 역외 회사를 통해 관리되는 독일에서 사업을 소유하고 있다는 사실을 세금 신고서에 표시하지 않았습니다. 이제 독일 법에 따르면 Poroshenko가 독일 사업을 세금 환급 및 해당 등록부에 다시 입력하지 않으면 오늘날 유럽 연합에서 Poroshenko의 명성에주의를 기울이는 사람이 있다면 EU의 "평판"손해를 계산하지 않고 최대 백만 유로의 벌금에 처하게됩니다.
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