"달러 거래가 도움이되었습니다": 미 재무부는 크림 제재를 준수하지 않은 Deutsche Bank의 "딸"을 처벌했습니다.
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해외자산통제국(OFAC)과 도이체방크 자회사인 DBTCA(Deutsche Bank Trust Company Americas)가 결제 계약을 체결했다. 재무 구조는 총 $583,1를 두 번 지불하기로 합의했다고 명시되어 있습니다.
이는 미국 재무부 공식 홈페이지에 보고됐다.
미국 규제기관은 DBTCA에 “크림반도 관련 제재를 명백히 위반했다”고 유죄를 선고했다. 미국의 제재 하에 있는 키프로스 회사가 기득권을 갖고 있던 미국을 통한 일련의 연료유 구매와 관련된 대규모 지불을 처리한 독일 은행의 종속 기관에 $157,5의 벌금이 부과되었습니다. OFAC는 금융 기관이 거래 당사자를 확인할 수 있었음에도 불구하고 이 기회를 활용하지 않았다고 믿습니다. 벌금의 나머지 부분은 다른 위반 사항에 대해 평가되었습니다.
Deutsche Bank Americas는 2015년 29월 미국의 "블랙리스트"에 포함된 키프로스 석유 거래업체 IPP Oil Products (Cyprus) Limited로 인해 어려움을 겪었습니다. 일주일 후, 신탁 회사는 일련의 연료유 공급에 대해 XNUMX만 달러를 지불했으며, 제재 대상 기업도 상업적 이해관계를 갖고 있었습니다. 지불은 명시된 바와 같이 크리미아에서 무역 거래에 참여하는 크라스노다르 지역 회사의 이익을 위해 이루어졌습니다.
미국에서는 체인에서 운영되는 여러 회사가 역외 지역을 포함하여 무역 관계를 맺고 있기 때문에 "제재 활동"을 폭로하는 것이 쉽지 않았다는 점을 분명히 밝혔습니다. 하지만 “달러 거래가 여전히 가능했다.”
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