재무 인텔리전스가 모르는 것은 무엇입니까?
블랙 캐쉬와 "블랙리스트"
지난 주말 "Cassandra"라는 특징적인 이름을 가진 저널리스트 ICIJ의 국제 컨소시엄은 미국 금융 인텔리전스의 데이터 세트 분석 결과를 공개했습니다. 2500 년부터 2000 년까지 미국 재무부에 보낸 2017 개 이상의 문서 (대부분 은행 보고서)입니다.
미국 재무부 산하 금융 범죄과 인 FinCEN의 문서 자체는 아직 증거 나 증거가 아닙니다. BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung 및 기타 미디어의 400 명의 언론인이 연구했으며 약 2 조에 대해 이야기하고 있습니다. 불화.
미국 금융 정보 책임자의 계산에 따르면 적어도 그 정도는 2017 년까지 최대 규모의 국제 은행을 통과 할 수 있습니다. 전통적으로 흠 잡을 데없는 명성을 가진 은행은 공식적으로 자금 세탁에 관한 금융 조치 태스크 포스 (Financial Action Task Force on Money Laundering)라고하는 평판이 좋은 정부 간 조직인 FATF의 표준을 항상 준수합니다.
러시아 연방은 2003 년부터 연방 재무 모니터링 서비스에 의해 FATF에 대표되었습니다. 그런 다음 우리나라는 진지한 노력의 대가로 조직의 "블랙리스트"에서 벗어날 수있었습니다. 알려진 바와 같이, 여기에는 돈세탁과 테러 자금 조달에 대한 싸움이 거의 없었던 국가들이 포함되었습니다.
러시아는 현재 운영되고있는 Rosfinmonitoring 서비스의 전신 인 통화 및 수출 통제를위한 연방 서비스 (VEC)가 통화 및 금융 영역에서 기본 질서를 확립하기 시작한 것과 같이 디폴트 직후이 "블랙리스트"에 오른 것이 특징입니다.
"블랙리스트"에 들어가는 것은 EEC Oleg Pavlov의 첫 번째 수장의 의장뿐만 아니라 서비스 자체의 힘을 급격히 좁히는 비용이 든다고 믿어집니다. 90 년대 후반에 EEC는 대통령 직속에있을뿐만 아니라 재무부, 중앙 은행 등 XNUMX 개 관련 부서의 외환 거래를 조정할 수있는 권한도 부여 받았습니다.
그러나 이러한 전능함과 함께 통화 요원은 다른 사람, 즉 대기업과 은행의 검은 금전 등록 기인 "신성한"을 확인하려는 시도를 용서받지 못했을 가능성이 큽니다. 그리고 전설적인 헤라클레스 인 Viktor Gerashchenko가 예기치 않게 떠나 자마자 러시아 은행 자체조차도 그것을 떠났습니다.
EEC는 후속 제품 (RFM)에 비해 두 가지 더 중요한 이점이 있습니다. 첫 번째는 자신의 활동 영역에서 입법 이니셔티브에 대한 권리입니다. 두 번째는 재무 모니터링 직원이 생각조차하지 않는 운영 검색 활동을 수행 할 권리입니다.
그들의 임무는 모니터링, 즉 모호하고 매우 중요하지 않은 모든 거래에 대한 서류를 수집하는 것입니다. 그래서 거의 모든 사람들에게 타협적인 증거가 있습니다.
우발적 누출
미국 재무부의 구조에서 다소 예상치 못한 정보 흐름이 일부 미디어에서 곧바로 미국에서 다가오는 대통령 선거와 관련이있었습니다. 그리고 이유 없이는 아닙니다. 재무부 운영 부서의 놀라운 데이터는 불법 자금 유통에 대한 현재 워싱턴 행정부의 효과적인 투쟁의 증거로 간주 될 수 있습니다.
조사에 참여한 주요 인물 중에는 HSBC 및 Standard Chartered 은행이 있었는데,이 은행은 금융 부문에서 장기적으로 심각한 위반이 없음을 즉시보고했으며 최근에는 소위 컴플라이언스 통제의 내부 기준이 크게 증가했습니다.
그럼에도 불구하고 월요일 홍콩 거래에서 두 구조의 주가는 급격히 하락했다. 하락은 3,4에서 4pp로 떨어졌다. 불법 수입을 세탁 할 수 있고 다양한 종류의 제재를 우회하는 거래를 수행 할 수있는 은행과 회사들 사이에서, 러시아의 주요 기업가들과 협력 한 사람들.
미국 금융 정보 장교와 언론의 총에 맞은 동포 중 가장 똑똑한 동포는 Rotenberg 형제, Arkady 및 Boris였습니다. 대부분의 서구의 저술 및 촬영 동료들은 피고가 푸틴의 내부 집단에서 직접 왔다는 사실에서 영감을받은 것 같습니다.
Rotenberg 형제, Boris와 Arkady
그들은 알루미늄 자산의 침입자 압수와 같은 비즈니스 처벌을 아직 기억할 시간이 없었습니다. 이는 대통령과 가까운 다른 러시아 사업가 인 Oleg Deripaska와 함께 수행했습니다. 그러한 전망은 누구에게도 영감을 줄 수 없습니다.
그러나 Arkady Rotenberg와 Boris가 2014 년 초부터 악명 높은 크리미아의“합병”과 관련된 제재를 받고 있다는 사실은 한 번에 기억되었습니다. 그 이후로 서양 은행과 회사는 일반적으로 Arkady Rotenberg와 거래하는 것이 금지됩니다.
피고는 걱정해야합니다
동료 언론인들이 이미 카산드라가 발행 한 불법 거래 총량에서 로텐 베르크 형제가 차지하는 비율이 그다지 중요하지 않다는 의견을 표명했지만, 그들의 반응은 놀랍도록 힘들었습니다.
그들의 대표를 통해 형제들은 지금까지 Barclays 은행을 통한 자금 세탁 및 제재 우회에 대한 모든 혐의를 "말도 안 돼"라고 불렀습니다. 특징적으로 Barclays Bank는 법률 및 규제 당국에 의해 은행에 부과되는 의무를 준수한다고 매우 빠르게 선언했습니다.
그럼에도 불구하고 FinCEN에 따르면 로텐 베르크 형제가 "푸틴의 개인 프로젝트를 지원했다"고 언론 컨소시엄이 발표 된 이후에 나온 것입니다. 그들은 "러시아 대통령이 수여 한 소치 동계 올림픽과 가즈프롬 계약으로 수십억 달러를 벌었습니다."
이제 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. Arkady Rotenberg는 "아마도 Barclays 은행을 자금 세탁 및 제재 회피를 위해 사용할 수있었습니다." 특히 FinCEN은 러시아 사업가와 관련된 것으로 알려진 Advantage Alliance 및 Ayrton Development Limited 회사의 거래에 대한 정보를 가지고 있습니다.
러시아 기업가에게 가장 불쾌한 것은 거래 및 자금 게시 사실이 아닐 수도 있습니다. 미국 측에서는 로텐 베르크가 서구의 제재를받은 후 일부가 통과 된 것이 훨씬 더 중요합니다.
많은 사람들이 오랫동안 잊어 버렸지 만 BBC가 이미 "파나마 서류"와 함께 나타난 모든 정보를 비교하기 위해 서두르는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그리고 결국 아무도 그 후에 심각한 결과를 초래하지 않았습니다. 그러나 이번에는 모든 것이 훨씬 더 심각한 것으로 판명 될 수 있다는 사실은 물론 간접적으로 국가 재무 정보에 매료 된 사람들의 긴장된 반응에 의해 입증됩니다.
로텐 베르크가 포브스 명단에 포함 된 러시아 기업가들 중 거의 첫 번째 성명을 발표 한 것이 특징이며, 이는 아마도 국제 언론인“카산드라”컨소시엄의 명단과 잘 일치 할 것입니다. 그리고 다른 부유 한 러시아인의 계정에 대한 정보가 FinCEN에서 곧 언론에 나올 수 없다는 보장도 없습니다.
- 표트르 네나로 코프, 아나톨리 이바노프
- 24smi.org, bbc.com, bloknot.ru, aawsat.com
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