근해 포그 롬 또는 운영 오프 쇼어 누출
올해 XNUMX월부터 해외 유출 문제가 전 세계 언론에서 화제가 됐다. 키프로스라는 주제조차 그 배경에 비해 희미해졌습니다. 역외 유출은 역외 회사와 그 고객에 대한 기밀 정보의 유출로 광범위하게 이해됩니다. * * *
이는 전 세계적으로 잘 계획된 작전입니다. 4월 XNUMX일, 각국의 주요 언론 매체들은 거의 동시에 깜짝 놀랄만한 기사를 발표했습니다. 뉴스 국제탐사저널리즘컨소시엄(ICJR)이라는 조직이 역외 기업과 그 고객에 대한 강력한 데이터베이스를 보유하고 있다는 사실입니다. IKZHR에서 처리할 수 있는 총 파일 볼륨은 260GB를 초과합니다. 이는 Wikileaks가 160년에 공개한 대사관 보고서에 대한 정보보다 2010배 더 많은 정보입니다... ICJR 파일에는 2,5만 개의 문서가 포함되어 있습니다. 해외 회사를 이용한 사람의 목록; 여권을 포함한 개인 문서 사본; 일치; 세계 정상급 정치인과 기업인, 주요 기업 및 은행과 관련된 은행 거래 정보 및 기타 데이터베이스. 문서의 날짜는 서로 다르지만 가장 오래된 문서는 122년 전에 나타났습니다. 문서에는 30개국 130만명의 이름이 담겨 있다.
이 작업의 첫 번째 단계에서 특정 익명의 인물이 해외 기업에 대한 기본 정보를 수집했습니다. 그가 정보를 수집하는 데 얼마나 오랜 시간이 걸렸는지, 어떤 방법으로 정보를 얻었는지 알 수 없습니다. 아마도 ICJR과 개별 언론인은 이러한 질문에 대한 답을 알고 있지만 침묵하고 있습니다. 그들은 정보원을 위험에 빠뜨릴 수 없다고 말합니다. 한 사람이 그러한 일련의 정보를 얻을 수는 없다는 점에 유의하십시오. 그건 그렇고, 그러한 외톨이의 버전은 이미 미디어에 나타났습니다. 11 년 2001 월 XNUMX 일 빈 라덴이 이끄는 좁은 테러리스트 그룹의 작업이었던 버전만큼 놀랍습니다.
두 번째 단계는 2012년 2012월에 시작되었습니다. 역외 회사의 데이터베이스는 익명으로 IKZHR 조직으로 이전되었습니다. 그것은 잘못 구조화되고 체계화되지 않은 정보의 거대한 배열이었습니다. 실제로 ICJR은 자체 언론인 외에도 여러 국가 언론의 역량을 활용하여 이 정보를 반쯤 완성된 제품으로 정리하는 작업을 시작했습니다. 주요 작업은 현지에서 수행되었습니다. 프로젝트에 가장 큰 외부 참가자는 BBC 방송사와 영국 The Guardian이었습니다. 작업 과정에서 익명의 사람으로부터 받은 데이터는 프로젝트에 참여한 언론인이 얻은 새로운 정보로 보완되었습니다. 미국, 영국, 코스타리카의 프로그래머와 정보 기술 전문가가 작업에 참여했습니다. 이 단계에서 해당 작업의 공식 명칭은 "Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore Money Maze"였습니다. 이 단계의 작업은 숨겨졌을 뿐만 아니라 언론에서도 광고를 받았다. XNUMX년 말, 역외 데이터베이스(BDO)의 작은 조각이 십여 개의 역외 회사와 그 관리 계획에 게시되었습니다. 그것은 강력한 시한폭탄이었습니다.
세 번째 단계는 2013년 XNUMX월 초에 시작되었습니다. 데이터베이스의 개별 조각이 여러 국가의 미디어를 통해 공개되었습니다. 각 국가마다 엄선된 여러 "공인" 언론 매체가 있습니다. 예를 들어 러시아에서는 Vedomosti와 Novaya Gazeta가 이러한 "승인된" 미디어입니다. BDO 보유자 역할을 하는 ICJR 조직은 BDO를 사용하는 국내 언론이 데이터베이스의 문서를 해당 국가의 법 집행 기관 및 관할 당국에 전송하는 것을 금지했다는 점은 주목할 만합니다. 아무래도 제보자가 노출될 위험이 있는 것 같습니다. 따라서 독일 언론은 XNUMX월 첫 번째 간행물에서 언급된 지방 탈세자에 대한 정보를 독일 관할 당국에 제공하는 것을 거부했다고 이미 보도되었습니다.
BDO의 정보 공개의 세 번째 단계는 수년 동안 지속될 수 있습니다. 그러나 이미 "정보 TNT"의 첫 번째 부분은 현대 세계 질서에 혁명적인 격변을 가져올 수 있습니다.
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많은 사람들이 궁금해합니다. 작업의 목표는 무엇입니까? 물론 ICIW가 언급하는 공식적인 목표가 있다. 이는 사회경제적 발전에 있어서 극복할 수 없는 장애물이 되어버린 해외 기업들과의 싸움입니다. 글로벌 경제를 해외로 이전하는 과정이 너무 지나쳤다고 주장하기는 어렵다. 해외 기업의 그늘에 숨겨져 있는 자산의 가장 최근 평가액은 21조에서 32조까지 발표되었습니다. 달러(세계 GDP의 거의 절반)입니다. 해외 고객이 매년 세금을 회피함으로써 발생하는 예산 손실만으로도 전 세계적으로 수천억 달러에 달하는 것으로 측정됩니다. 2011년 기준으로 미국의 세금 과소납부로 인한 예산 손실은 역외 탈세로 인한 약 345억 달러를 포함해 100억 달러로 추산되며, 유럽연합에서는 세금 최적화 계획 및 총 탈세로 인한 손실이 1위에 이른다. 일조. 유로. 사실, 우리는 이 금액 중 얼마나 많은 금액이 역외 기업에 귀속되는지 알 수 없습니다. 미국의 비율을 기준으로 보면 290억 유로, 즉 최소 350억 달러에 달하며, EU와 미국에서 역외 구멍으로 인한 연간 세금 손실액은 약 450억 달러에 이릅니다.
많은 사람들은 해외 기업과의 싸움이 다른 목표를 은폐하기 위한 핑계일 뿐이라고 믿습니다. 세계 언론을 검토해 보면 많은 출판물에서 주요 대상이 역외 기업이 아니라 개별 과두제, 정치인, 정부 관료라는 것을 알 수 있습니다. 개별 국가가 목표로 지정됩니다. 때로는 세계적으로 유명한 은행, 다국적 기업, 금융 그룹이 있습니다.
작업의 실제 동기 중 하나는 고객의 자금을 "선택된" 및 "불가촉한" 해외 그룹으로 이체하기 위해 특정 해외를 구체적으로 공격하는 것입니다. 거의 모든 BDO 문서는 영국령 버진 아일랜드(BVI)라는 역외 회사와 관련되어 있습니다. 회사 소유주에 대한 정보의 기밀성이 높기 때문에 이 지역은 가장 신뢰할 수 있고 인기 있는 해외 지역 중 하나입니다. 1984년 영국 해외 영토가 스스로를 '조세 피난처'로 선언한 이후 이 섬은 백만 개 이상의 회사를 매각했지만 실제 소유자는 이름을 밝히지 않았습니다. BVI 외에도 ICJR 보도 자료에는 싱가포르, 홍콩, 쿡 제도 등 다른 역외 기업도 언급되어 있습니다. 그러나 영국령 버진 아일랜드의 "분파" 역할을 하는 경우에만 간주된다는 점이 강조됩니다.
그러나 작전의 실제 목표에는 다른 버전이 있습니다. 별도의 해외를 "폭격"시키는 것이 아니라 세계 경제 전체를 불안정하게 만들고 개별 국가에 정치적 위기를 일으키고 궁극적으로 세계를 통제 상태로 전환하는 것입니다. 혼돈. 동시에 해양 누출 작업은 독립적인 작업이 아닌 더 큰 글로벌 계획의 연결 고리로 간주됩니다. 이 경우 해상 누출 작전은 키프로스 근해 섬의 은행 시스템을 훼손하기 위한 작전의 논리적 연속이다.
물론 해상 누출 작업의 목표는 추측만 가능하다. 이 프로젝트에 참여하는 가장 중요한 조직인 ICJR은 많은 질문을 던진다. 이에 대한 정보는 매우 드물며 1997년에 만들어진 것으로만 알려져 있습니다. 중앙 사무실은 워싱턴에 있습니다. 160개국 출신 약 60명의 언론인이 있다(88개국 46명의 언론인이 해외 유출 작전에 참여하고 있다). ICJR은 대규모 공공기관인 공공청렴센터(CPI)의 프로젝트로 만들어졌습니다. CPI는 Knight Foundation, Ford Foundation 및 George Soros의 후원을 받습니다. 이 모든 것은 작전이 진정한 글로벌 목표를 가지고 있다는 생각으로 이어집니다.
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언론에 게재된 첫 번째 자료에서 우리는 다양한 사람들이 관련되어 있음을 봅니다. 수혜자, 주주, 소유자, 소유자, "신탁 서비스" 수혜자, 이사, 소유자, 공동 소유자, 위탁자 등 다양한 제목으로 문서에 나타날 수 있습니다. 그러나 이들의 공통점은 모두 '탈세자'라는 점이다. "탈세자" 목록에는 미국, 영국, 프랑스, 캐나다 및 독일에서 러시아, 우크라이나, 몽골에 이르기까지 다양한 국가의 정치인 및 공무원, 사업가 및 사기꾼, 부유한 가족 및 은행가의 이름이 포함되어 있습니다. , 아제르바이잔, 베네수엘라, 이란, 인도네시아, 인도, 필리핀. Guardian은 다음과 같이 지적합니다. 문서에 따르면 역외 기업 소유자 중 가장 많은 수는 중국, 홍콩, 대만, 러시아 연방 및 구소련 공화국에 기록되어 있습니다. 이 목록에는 미국 시민 4명의 이름도 포함되어 있습니다.
해외 스캔들과 관련하여 언론에는 예를 들어 프랑스 대통령 François Hollande Jean-Jacques Ogier의 선거 캠페인 재무 담당자, 전 몽골 재무부 장관 Bayartsogt Sangazhav, 베네수엘라 육군 장군 Jose Eliécer Pinto Gutierrez 등이 등장했습니다. 전 콜롬비아 대통령 Alvaro Uribe Tomas와 Jeronimo의 아들, 딸 전 필리핀 대통령 Ferdinand Marcos Maria Imelda Marcos Manotoc, 쿠웨이트의 셰이크 Sabah Jaber al-Ali al-Sabah, 최고의 미술 수집가 중 한 명 스페인 남작부인 Carmen Thyssen-Bornemisza, 전 부인 석유 거래자 마크 리치 - 데니스 리치, 영국의 백만장자 스콧 영, 금융 사기 혐의로 처벌을 받고 있습니다. 언론은 또한 Ilham Aliyev 아제르바이잔 대통령과 그의 가족, 조지아 총리 Bidzina Ivanishvili, 카자흐 사업가 Mukhtar Ablyazov, RosUkrEnergo 회사의 공동 소유자, 우크라이나 사업가 Dmitry Firtash를 언급했습니다.
역외 회사 및 개인 외에도 문서에는 역외의 복잡한 미로에 있는 개인 및 법인을 위한 일종의 "조종사" 역할을 하는 다양한 중개자가 포함되어 있습니다. 다양한 중개자가 있습니다: 법률 회사, 신탁 기금, 은행, "레이어링" 회사 등. 중개자는 때때로 수혜자 역할을 하지만 중간자 역할을 합니다. 때로는 실제 소유자인 최종 수혜자를 비밀로 유지하기 위해 복잡한 중간 수혜자 체인이 구축되기도 합니다. ICJR에 따르면 역외 계획에서 은행의 역할과 관련해 가장 활동적인 곳은 독일의 거대 은행인 Deutsche Bank, 미국의 JP Morgan, 스위스의 UBS 및 Clariden입니다.
해상에서 첫 번째 일제 사격으로 총이 누출된 지 벌써 며칠이 지났습니다. 여러 국가의 정부와 정치인들이 이에 대응했습니다. 독일, 영국, 벨기에, 인도, 그리스의 세무 당국과 법 집행 기관은 시민과 관련하여 공개된 사실을 확인하는 것을 고려할 것이라고 말했습니다. 그리고 룩셈부르크 재무부 장관은 세금을 회피하는 은행 고객에 대한 정보 교환과 관련하여 다른 EU 국가와 협력할 준비가 되어 있다고 발표했습니다. 이는 유럽 대륙 역외 주요 은행이 스위스에 이어 은행 비밀 기관을 해체할 준비가 되었음을 분명히 했다는 의미입니다. 오직 오스트리아 정부만이 곡물에 반대하기로 결정했습니다. 이는 오스트리아 은행 고객을 다른 국가의 세무 당국에 "인계"하지 않을 것이라고 선언함으로써 고객을 안심시켰습니다.
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