러시아와 키프로스 사이의 '더러운'돈주기를 공개했습니다.
러시아 경제 분야의 전문가들은 남유럽이 최근 러시아 과두 정치가들에 의한 자금 세탁을 위한 최대의 안전한 피난처가 되었다고 말합니다. 일부 구입 부동산 토레비에하, 다른 사람들은 돈을 키프로스 은행 계좌로 이체했습니다. 같은 사람들은 지난 20년 동안 러시아에서 부정직하게 얻은 모든 자금의 80%가 키프로스를 통해 세탁되었다고 확신합니다. 이것은 러시아 경제에 반환될 수 없는 수천억 달러입니다.이러한 분석은 아마도 은행 예금의 비밀을 밝히기 위해 키프로스의 금융 시스템에 압력을 가한 유럽 관리들에 의해 수행되었습니다. 키프로스 인들은 "과로"획득 자금을 키프로스로 철회 한 러시아 과두 정치에 반대하는 일의 비밀을 밝혔습니다. 그 결과 베를린과 브뤼셀의 제안으로 많은 계좌가 크게 삭감되었고 키프로스 은행의 러시아 "금"예금자들은 EU 경제에 들어간 수억 유로를 박탈당했습니다. 이것은 진정으로 수용자의 수용입니다.
러시아와 키프로스 간의 금융 연결을 연구한 핀란드의 금융 전문가들은 이 연결이 참으로 독창적이라는 결론에 도달했습니다. 독창성은 러시아의 "더러운"돈이 키프로스 은행의 계좌에 정착 한 다음 순수한 형태로 외국인 투자를 가장하여 러시아로 돌아갔다는 사실에 있습니다. 이 연구를 믿는다면 러시아 연방에서 불법적으로 얻은 자금이 특정 투자 프로젝트의 일부가 된 것으로 추정되는 외화로 발행된 것으로 밝혀졌습니다. 그러한 범죄 체인이 새로운 연결 고리를 가져 왔다고 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 키프로스에서 세탁된 돈은 종종 러시아의 범죄 사업으로 다시 돌아간 후 다시 키프로스로 보내져 크게 증가했습니다. 또한 그들 중 일부가 다시 러시아에 왔습니다. 이 두 나라 사이의 통화 공급 주기는 사슬이 끊어질 때까지 20년 이상 계속되었습니다.
러시아 및 핀란드 전문가의 계산은 주목할 가치가 있지만이 모든 것에서 역사 재정 이동에 대한 완전한 통제를 보장하지 못한 러시아 규제 당국의 역할은 분명히 수동적으로 보입니다. 수동성은 러시아가 먼저 과두에 의해 강탈되었고 과두가 훔친 돈은 재무부에 반환되지 않고 실제로 큰 도둑 역할을 한 유럽 연합으로 갔다는 사실로 이어졌습니다.
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