군사 검토

달러 라켓

17
점차적으로, 우리는 비 미국 출신의 특정 은행이나 회사가 미국에서 벌금을 물게된다는 사실을 알게됩니다. 동시에 은행과 회사의 이름이 잘 알려져 있으며 벌금액도 매우 인상적입니다 (때로는 수억 달러). 이것은 세계 경제 생활의 새로운 현상입니다. 전에는 이런 것이 없었습니다. 은행과 회사는 벌금이 부과되었지만 그들이 기반을 둔 국가의 당국에 의해 벌금이 부과되었다.


라켓 조건

일부 전문가들은 오늘날 미국 이외의 (주로 유럽) 은행에 지불해야하는 엄청난 벌금이 미국 대통령이 발표 한 미국 금융 회복 캠페인의 일환이라고 생각합니다. 다른 이들은 벌금이 미국 은행이 유럽 은행과 경쟁하는 새로운 수단이라고 믿고있다. 아직도 다른 사람들은 벌금을 부과하는 메커니즘이 구세계와 전 세계에 대한 미국의 지정 학적 우위를 강화하려는 미국 지배 계급의 글로벌 프로젝트의 일부라고 믿습니다. 오늘은 종종 "라켓"이라고 불리는 다른 버전이 있습니다 ...

한편 11 행사 이후 미국은 돈세탁, 부패, 테러 자금 조달, 탈세, 조직 범죄, 마약 밀매, 사이버 범죄 및 기타 보안 위협에 대처할 수있는 법률을 강력하게 제정하기 시작했습니다. 미국에서 제정 된 새로운 세대의 법률은 예외적 인 성격을 가지고 있음이 주목할 만하다. 즉, 미국에 대한 보안 위협이 외국 은행, 회사 및 미국 이외 지역의 개인의 행위 (금융 거래)로 인해 발생하는 경우에도이 사람들은 법적 책임을 질 수 있습니다. 외국 은행, 회사 및 개인은 벌금 및 기타 유형의 처벌을 내리기 위해 미국 법원에서 수여 할 수 있습니다. 미국에서 비거주자에 대한 벌금에 관한 미국 법원의 판결에 대한 판례법이 오늘 거의 자동으로 도장을 찍습니다. 또한 미국은 위의 위협에 대처하기 위해 다양한 국제 협약을 타국에서 개발하고 서명하기 시작했다. 이러한 협약은 미국 내 비 미국 위반자에게 벌칙을주는 추가적인 논쟁이되고 있습니다.

다른 한편, 미국 이외의 외국 은행, 회사 및 개인의 모든 위반을 추적하기 위해 워싱턴은 수십 년 동안 글로벌 금융 정보 시스템을 창안 해 왔습니다. 이러한 시스템은 이미 "특수 서비스 및 은행의 정보 보호 아래있는 세계"(미국 정부 및 은행의 세계 언론의 눈 밑)라는 저의 기사에서 미국 이외의 미국의 "경기 규칙"위반을 모두 고치기 위해 전세계의 비거주자의 모든 행동을 모니터링 할 수있게 해줍니다. .

이야기 스탠다드 차타드

스탠다드 차타드 - 작년까지 가장 신비로운 은행 중 하나였습니다. 그것은 지난 세기 중반 영국에서 설립되었으며 로스 차일드 제국 내의 은행으로 간주됩니다. 스탠다드 차타드 은행은 Rothschilds와 마찬가지로 2 차 세계 대전 이후에도 계속 그림자를 드러내지 만 운영 규모면에서 가장 큰 유럽 은행 중 하나였습니다. 최근 수년간 90-95 %의 대차 대조표 이익을 얻었으며이 은행은 미국, 영국, 유럽 대륙 이외 지역에서의 영업 활동을 통해 수익을 얻었습니다. 8 월 2012에서 미 금융 기관 (DFS)에 의해 시작된 스캔들로 인해 은행은 "빛을 발해야"했습니다. 그는 스탠다드 차타드가이란 이슬람 공화국을 지원하기위한 불법 거래를 수행했다고 비난했다. DFS에 따르면, 이는 약 1 조 4,000 억 달러에 달하며, 뉴욕 지부의 도움을 받아 영국 시민권 자들과 영국계 중동 은행들간에이 자금이 이전되었다. 게다가 미국 당국에 따르면 스탠다드 차타드는 리비아, 수단, 미얀마의 테러리스트 및 극단주의 단체들과 연관 될 수 있으며 이들은 또한 미국에 의해 부과 된 제재 분야에 속한다. New York Financial Services Authority (DFS 사업부)는 "10이 수년간 거의 그 은행에 대해이란 정부와 계획을 세우고 60 주변의 규제 당국으로부터 250 억의 비밀 거래를 숨겨왔다"고 말했다. 앞서 언급했듯이, 스탠다드 차타드는이란 중앙 은행 (Bank of Iran)과 제재 대상인 Saderat Bank Melli 등이란 금융 고객의 이익을 위해 뉴욕 지사를 통해 자금을 보냈다. 미국. 스캔들의 중심에서 - 자금이이란에서 오지 않았고이 나라에 빠지지 않았지만 스탠다드 차타드의 뉴욕 지점의 도움으로 영국과 중동 은행간에 이동 한이란 사람들의 이익을 위해 이른바 "대중 교통 지불"( "U 턴") . 미국 재무부는 2008 11 월에 제재를 회피하는 데 사용된다는 우려로 그러한 작업을 금지했다. 규제 당국에 따르면 이러한 조치는 미국 금융 시스템 전체에 해를 끼치며 거래자에게 취약하게 만들었다. 무기, 마약 사업 및 테러리스트. 결국 미국 당국은 은행에 $ 667 백만의 벌금을 요구했다. 언론 보도에 따르면, 벌금은 이미 지불되었다.

다른 외국 은행의 "이발"

은행 거래에 대한 통제 시스템은 미국과 서유럽의 은행 간 경쟁에서 중요한 조건이다. 특히 미국 측은 런던시의 은행에 대해 걱정하기 때문에 미국의 특별 서비스를 특별히 눈앞에두고 있습니다. 작년에이란과 협력하여 모든 은행들은 영국 또는 네덜란드계 조상을 가지고있다. 6 월 네덜란드 은행 ING는이란에 대한 제재 체제 위반을 인정하고이란 당국에 대한 제재를 위반 한 데 대해 미국 당국에 수백만 달러의 벌금을 부과하기로 합의했다. 그 당시이 벌금은 제재 위반 전 역사상 가장 컸다.

영국 은행 Barclays PLC는 미국과 영국 당국의 조사가 끝난 후 453 수백만 달러를 지불하기로 동의했다. 영국과 영국 당국은 실제로 은행이 돈세탁에 연루된 예금 및 신용 거래에 심각한 부정 행위를했다고 밝혔다.

2012 여름에 미국 상원이 미국 정보 당국에 따르면 멕시코의 미국 영토 인 멕시코 마약 밀매업자들에게 서비스를 제공 한 영국 은행 HSBC Holding을 인수했다. 이 은행은 또한이란에 대한 제재를 위반했다고 비난 받았다. HSBC는 12 월 2012 초반에 미국 당국에 총 $ 1,92 billion의 벌금을 지불 할 준비가되었다고 발표했다.

2012에서, 은행 간 대출 금리 LIBOR의 조작에 대한 스캔들은 절정에 도달했습니다. 수년간, 가장 큰 유럽인 (첫째, 영국)과 미국 은행이 조작에 관여했습니다. 이러한 조작으로 인해 불법적으로 자신을 풍부하게 할 수있었습니다. LIBOR 사기 사건에 대한 조사는 2008에서 시작되었으며, Barclays와 더불어 스코틀랜드 왕립 은행, Lloyds Banking Group, Citigroup, HSBC, UBS 및 Deutsche Bank와 같은 주요 은행에 영향을 미쳤습니다. Barclays는 책임을 맡을 첫 번째 은행이되었습니다. 작년에 미국, 영국, 스위스 및 기타 유럽 국가의 금융 감독원이 이러한 조작에 대해 일련의 조사를 실시했습니다. 큰 벌금이 은행에 부과되었습니다. 나는이 조작에 대한 벌칙이 유럽보다 훨씬 더 중요하다고 말해야합니다. 따라서 지난해 12 월 LIBOR 금리를 조작 한 스위스 은행 UBS는 1,4 억 스위스 프랑 (1,5 억 달러)의 벌금을 부과 할 것이라고 발표했다.

미국의 FATCA 법과 외국 은행

외국 은행에 대한 심각한 문제는 금년에 FATCA (Foreign Account Tax and Compliance Act)라는 외국 계정 과세에 대한 미국의 법률이 완전히 이행 되었기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 법률에 따르면 외국 은행은 미국과 관련된 모든 고객 (시민권 또는 거주 허가)을 미국 세무청에보고하고 운영 및 계좌 잔고에 대한 데이터를 공개해야합니다. 주나 은행이 FATCA의 요건을 준수하기를 거부하면 미국은 미국 출처에서 해당 은행의 모든 ​​소득에 대해 30 이자세를 보류합니다. 따라서 미국 세무 당국은 세계 금융 시스템을 통제합니다. "영주권자"를 포함한 미국인 (시민권 자나 거주자)이 자신의 외국 계좌와 회사에 대해보고하지 않았더라도 이제는 외국 은행이 이에 종사하게됩니다. 미국 이외의 일부 소규모 금융 기관이 미국 고객 서비스를 거부하여 계정에 대한 미국 세금 환급 서비스에 대한보고가 다소 번거로운 절차에 관여하지 않을 수도 있습니다. 그러나 그들은 여전히 ​​미국 세금 서비스와 합의해야하며, 그렇지 않은 경우 미국 고객이없는 경우에도 벌금이 부과됩니다. 따라서 미국 세무 서비스가 과거에 추출해야만했던 미국 납세자에 관한 정보 (적어도 스위스 은행 UBS의 이야기를 기억하십시오)는 외국 은행에 의해 정기적으로 자발적으로 제공 될 것입니다.

3 월 미국 증권 거래 청 (2013)은 전 세계 채무자를 찾아 내고 이들을 보유하고있는 외국 은행으로부터 5 억 달러의 벌금을받을 것으로 예상한다고 발표했다. 우선 인도, 이스라엘, 홍콩, 싱가포르의 은행이 목록에 있습니다. 선례는 미국에서 사업을하지 못했던 스위스 은행 인 Wegelin에 대한 제재였다. 이는 은행 기밀 유지에 의문을 제기하고 FATCA 규칙을 위해 금융 부문을 준비한다고 변호사들은 말한다.

"정부는 해외 지역에 비밀 계좌가있는 부유 한 미국인 추구 노력을 포기하지 않을 것입니다. 특히 조만간 새로운 도구가 생길 것이기 때문에 미국계 세금 부서의 전임 총책임자이며 현재는 캐플린 앤드 드라이 스 데일 (Caplin & Drysdale)의 변호사입니다. 지난 4 년 동안 미국 정부는 이미 세금과 벌금을 보충하기 위해 5,5 억 달러를 얻을 수있었습니다.

미국에서 운영되지 않는 외국 은행에 대한 제재 가능성에 대한 결정은 4 (2013)의 74이었습니다. 스위스의 가장 오래된 민간 은행 인 Wegelin은 조세법 위반으로 미국 당국 1741 백만에 의해 벌금을 부과 받았습니다. Wegelin은 2013 년에 설립되었으며이 나라에서 가장 권위있는 은행 중 하나로 여겨졌습니다. 은행은 미국에 사무소 나 지사가 없었기 때문에 처벌에 대한 위협이 없다고 확신했다. 1 월 2009에서 은행은 세금을 회피 한 미국 고객의 행동에 눈이 멀었다 고 인정했다. 대부분 벌금 지불 즉시, Wegelin은 폐쇄 될 것입니다. 법적 절차로 인해 은행은 실질적으로 업무를 중단하고 고객은 자금을 인출하기 시작했습니다. Wegelin은 4500의 스위스 은행 인 UBS가 당국과 계약을 맺은 후 미국인을위한 주요 탈세 은행이되었습니다. UBS는 은행 기밀을 위반하는 것에 동의했으며 미국 당국에 52 고객의 이름을 부여했습니다 (미국은 780 수천 개의 비거주 계정에 대한 정보를 주장했습니다). 그러나 은행은 100 만 달러의 20을 지불해야했습니다. 또 다른 XNUMX 백만 달러는 고객의 비행으로 인해 은행이 잃어버린 은행 비밀에 관한 법률을 약화시킬 준비가되어 있음을 두려워했다.

달러 라켓의 중심지로 뉴욕

은행뿐만 아니라 경제의 비 금융 부문의 회사들도 미국 당국의 견해에 부합합니다. 여기서 우리는 특정 국가에 대한 미국의 제재 위반뿐만 아니라 타국의 부패 침해와 범죄에 대해서도 이야기 할 수 있습니다. 예를 들어, 2010에서 미 법무부는 Mercedes-Benz를 소유하고있는 Daimler가 러시아를 포함한 22 국가의 관료에게 뇌물을 제공한다고 비난했다. 다임러는 유죄를 인정하고 갚는 것을 선호했다. 독일인들은 미국 정부에 185에게 수백만 달러의 벌금을 지불했습니다. 동시에이 이야기는 미국과 아무 상관이 없었습니다. 회사는 미국 관리들에게 뇌물을주지 않았으며 미국 법을 위반하지 않았습니다.

달러 라켓의 특별한 역할은 뉴욕의 대부분의 미국 은행이 위치하고있는 곳으로, 외국 은행이 특파원 계좌를 개설합니다. 그리고 뉴욕 은행은 뉴욕 연방 준비 은행에 계좌를 유지합니다. 그들이 뭐라 할지라도 뉴욕은 런던이나 도쿄, 프랑크푸르트, 홍콩과 비교할 수없는 세계적인 금융 중심지입니다. 사실, 달러로 표시된 모든 세계 거래 중 사자의 몫은 그것을 통해 전달됩니다. 미국과 아무 관련이없는 사람들도 포함됩니다. 따라서 미국에서 은행을 식별하고 기업을 침해하는 특수한 역할은 2011에 설립 된 뉴욕 주 금융 서비스 당국에 의해 수행됩니다. 이 구조의 직접적인 통제하에 4,5 수천 개의 조직이 있으며 자산의 총 가치는 6,2 조 달러입니다.

법률 회사 인 Goodwin Procter의 David Pitofski는 "거래가 갑자기 시스템 장애로 인해 일본 엔화로 이루어졌지만 달러로 다시 계산되기 때문에 이론적으로 트랜잭션이 미국 관할권에 해당한다는 것을 의미 할 수 있습니다" (http://www.bigness.ru/articles/2012-08-20/usa/136522/). 이 상황은 비 미국계 은행 및 회사가 다른 나라의 통화에 대한 국제 지불을 국제 통화로 바꾸고 지역 결제 시스템을 동시에 만들도록하는 강력한 인센티브입니다. 예를 들어, 러시아, 벨로루시, 카자흐스탄 및 다른 포스트 소비에트 국가들의 참여로 유라시아 통합 그룹을 즉각적으로 창설해야 할 필요성은 의심의 여지가 없다. 이 그룹의 국제 지불은 루블에서 수행 될 수 있습니다. 그리고 모스크바는 뉴욕에 대한 대안으로 지역 금융 센터의 지위를 주장 할 수 있습니다.
저자 :
원본 출처 :
http://www.fondsk.ru/
17 댓글
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 등록하십시오.

зже зарегистрированы? Войти

  1. svp67
    svp67 24 7 월 2013 15 : 43 새로운
    +2
    이것은 "돈을 자르다"라고하며, 모든 것은 훌륭하고 고상하며 아무도 법정에 출마하지 않습니다 ...
    1. Ghen75
      Ghen75 24 7 월 2013 16 : 06 새로운
      +2
      제품 견적 : svp67
      이것은 "돈을 자르다"라고하며, 모든 것은 훌륭하고 고상하며 아무도 법정에 출마하지 않습니다 ...

      이것은 당분간입니다-혼자서 손질 할 가능성에 대한 말에 익숙하지 않습니다. 눈짓 그녀는 매일 수염이 더 높습니다 예
      1. 인터
        인터 24 7 월 2013 16 : 37 새로운
        +1
        제품 견적 : Ghen75
        이것은 "돈을 자르다"라고하며, 모든 것은 훌륭하고 고상하며 아무도 법정에 출마하지 않습니다 ...

        지구의 모든 주민은 미국인의 생활을 개선하기 위해 더 많은 돈을 지불합니다!
    2. 시베리아 독일어
      시베리아 독일어 25 7 월 2013 06 : 10 새로운
      0
      물론 그들은 화를 내지 않습니다-큰 보풀의 낙인-미국이 아닌 집에서 깨끗한 게임을 유지하십시오. 계란을 위해 신사 은행원을 데려 갈 사람은 아무도 없습니다.
  2. 알레즈
    알레즈 24 7 월 2013 15 : 52 새로운
    +4
    샘 아저씨가 사탕 포장지 매장을 위해 무덤을 파다가 처음에는 모든 사람들이 초 영리를 추구하기 위해 중국으로 끌려 갔다. 이제 그들은 모든 사람과 모든 것에서 반죽을자를 수있는 신화적인 기회를 쫓아 갈 것입니다. 결과적으로 부자와 가난한 사람들은 샘 삼촌을 떠나 미국의 붕괴를 가속화 할 것입니다.
  3. 토레스
    토레스 코 24 7 월 2013 16 : 09 새로운
    +9
    계산에서 달러를 포기할 때입니다!
    1. 아스트라
      아스트라 24 7 월 2013 16 : 16 새로운
      + 12
      바르게! 나는 오랫동안 달러를 사지 않았습니다. 또한 우리에게 비우호적 인 나라에서 물건을 사지 않으려 고 노력합니다.
      1. 쿠르쿨
        쿠르쿨 24 7 월 2013 16 : 28 새로운
        +2
        제품 견적 : astra
        바르게! 나는 오랫동안 달러를 사지 않았습니다.

        당신의 입장은 애국심이지만 불행히도 모든 개인이 러시아 연방뿐만 아니라 소위 "친절한"상태는 귀하의 예를 따르지만 현재의 본질은 변경되지 않습니다. 우리는 다양한 거래에 대한 결제에 대해 이야기하고 있습니다. 이직률은 XNUMX 차 XNUMX의 XNUMX 배 이상입니다.
        기사 +.
        연준에 대한 또 다른 견해가 있습니다 (연령이지만 관련성이 있음) : http://saratov.forex4you.org/en/about-forex/kto_upravlyaet_frs
      2. a52333
        a52333 24 7 월 2013 17 : 12 새로운
        +3
        전문가에 따르면, 인구의 손에있는 $ 금액은 약 2 %입니다. 나머지는 (315 억 이상) 미국 채무 증서에 "투자"됩니다. 사실, 이것은 의무가 아니라 미국에 대한 공물입니다. T.E. 우리는 돈을 보지 않을 것이다. 그러나 어떤 경우에도 귀하의 이니셔티브는 애국심과 안전 모두입니다 ($가 떨어질 때, 네, 아마도 내일, 뉴욕 지역위원회가 결정할 때, 그렇게 될 것입니다). 그리고 여러분 +
  4. knn54
    knn54 24 7 월 2013 16 : 29 새로운
    +1
    미국 감독 당국은 모든 국가의 기업과 은행에 대한 통제권을 장악하고 싶지만, 금융 및 정치적“엘리트”의 퇴보로 인해 장기적으로는 성공할 수는 없지만 ($에서 벗어나지 않으면) 모든 사람에게 보이지는 않을 것입니다. 아마도 BAX 자체는 비누 방울처럼 터질 것입니다.
  5. 깡통
    깡통 24 7 월 2013 17 : 00 새로운
    +2
    완전한 행복을 위해서는 미국인들이 Ryzhkov-Pavlov 스타일의 통화 개혁을 수행해야합니다.
  6. 실로와
    실로와 이크 리사 24 7 월 2013 17 : 03 새로운
    +1
    통화로서의 달러는 곧 사라지고 정부 채권 형태의 미국 부채는 사라질 것입니다. 그리고 그들에게 무언가를 보여주십시오))
  7. 유리예요.
    유리예요. 24 7 월 2013 19 : 12 새로운
    0
    미국인들은 마침내 달러의 불이익을 믿었습니다. 그럼에도 불구하고 적극적인 압력으로 국제 통화를 위해 지역 통화가 형성 될 수 있습니다.
  8. Starover_Z
    Starover_Z 24 7 월 2013 22 : 24 새로운
    0
    예를 들어, 2010 년 미국 법무부는 메르세데스-벤츠를 소유 한 독일의 다임러 (Daimler)가 러시아를 포함한 22 개국의 뇌물 공무원에 대해 비난했습니다. 다임러는 유죄를 인정하고 돈을 지불하는 것을 선호했다. 독일 정부는 미국 정부에 185 억 XNUMX 만 달러의 벌금을 지불했다. 동시에이 이야기는 미국과 아무 관련이 없었습니다. 회사는 미국 공무원에게 뇌물을주지 않았으며 미국 법률을 위반하지 않았습니다.

    "스키드 공화국"에서 직접 돈을 빌려주는 사람 Savushka.
    견디기 위해, 그들은 세계 통치자라고 생각합니다!
    그리고 특히 신화적인 벌금에서 빚을지고 거부합니다!
    그들은 이미 세계에서 너무 많은 일을 했으므로 사탕 포장지가 아니라 금으로 모든 국가에 벌금을 지불해야합니다!
  9. 학생
    학생 마 25 7 월 2013 06 : 13 새로운
    0
    비상 사태 대변 사, 금융 강사-KPSS ... 비유가 있습니다.
  10. 카르타
    카르타 송 코리 야 25 7 월 2013 10 : 54 새로운
    0
    그렇습니다. 씨를 파는 할머니조차도 그 사실을 알고 있습니다. 완전히 Amers는 사탕 포장지를 미국 이외의 지역에서 포장하는 데 대해 세금을 내야 할 것입니다. 그러나 중국, 인도와 루블 거래를 시작하십시오. 샘 삼촌에게 얼마나 좋은지.
  11. 라
    라 툴드 25 7 월 2013 16 : 18 새로운
    0
    예, 그렇습니다.
    감정이 없다면, 그들은 시민들을 정말로 걱정합니다.
    필요한 경우 전쟁 게임을 주선합니다.
    우리와 함께-그들이 할 유일한 일은 손톱에 당신의 내장을 감싸는 것입니다.
    러시아의 힘은 BDSM입니다.
    그리고 그들은 모든 것을 훔치고 버리고 싶어합니다.
    같은 미국에서.
    그리고 srachnik에 대한 킥으로-바로 지금-미국인은 비난해야하며 그들은 모두 신선한 병입의 애국자입니다!
  12. 볼리비아
    볼리비아 25 7 월 2013 23 : 24 새로운
    0
    뉴욕의 대안으로서 금융 중심지 인 모스크바는 강력하지만 아직 확장되지는 않았습니다.