부패와 싸우거나 Pax Americana를 구축합니까?

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미국법의 치외법권

"Dollar Racket"기사에서 나는 최근 몇 년 동안 미국에서 많은 치외법권 법을 채택한 것에 대해 이야기했습니다. 이러한 법률은 하나 또는 다른 유형의 불법 활동에 관여하는 개인 및 법인의 책임을 규정합니다. 이러한 법률에 따른 책임은 미국 거주자뿐만 아니라 비거주자(회사, 은행, 다른 국가의 시민)에게도 발생할 수 있습니다.

미국은 다른 어떤 주보다도 비거주자를 처벌할 수 있는 능력이 있습니다. 또는 확인하십시오.

첫째, 외국인 개인과 법인은 미국 은행에 수조 달러의 예금을 보유하고 있습니다. 예를 들어 Zbigniew Brzezinski에 따르면 러시아 시민들만 미국 은행에 약 500억 달러를 보유하고 있습니다.

둘째, 모든 국제 지불의 대부분은 미국 통화로 이루어집니다. 거래는 미국 은행에서 전 세계 은행이 개설한 특파원 계좌를 통해 이루어집니다.

셋째, 많은 외국 기업과 은행이 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장되어 있습니다. 그들의 주식, 채권 및 미국 IOU(ADR)는 미국 증권 시장에서 거래됩니다. 뉴욕 증권 거래소는 세계 최고의 거래 플랫폼입니다. 지난 금융 위기 직전에 총 자본금은 21조 달러였습니다. 인형.; 447개국 47개 외국계 기업의 상장주식, 총 시가총액 7,5조XNUMX억 인형.

넷째, 많은 외국 기업과 은행이 미국 합자 회사의 자본 지분을 인수하고 대표 사무소, 지점을 개설하고 자회사를 설립합니다. 즉, 외국 기업은 미국 경제에서 매우 인상적인 자산을 보유하고 있습니다. 따라서 미국 은행 부문 자산의 20%는 외국 은행에 속합니다.

따라서 미국 당국은 미국 이외의 법률 위반자에게 벌금을 부과하고 국제 달러 거래를 차단하고 다양한 자산을 압류하고 은행 계좌의 자금을 동결하는 등의 기회를 갖습니다. 우리는 미국이 "통제 지분"을 가진 국제 통화 기금, 세계 은행, 국제 결제 은행, 기타 국제 금융 및 경제 조직을 통해 다른 주에 압력을 가하는 것과 같은 미국 당국의 가능성에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.

변호사는 미국 법률의 치외법권이 특히 두드러지는 다음 영역을 식별합니다. 부패와의 싸움; 테러와의 전쟁; 불법 자금 세탁 방지; 개인의 권리 침해; 경쟁 보호(독점에 대한 투쟁); 지적 재산권 보호; 증권 시장 규제; 탈세 방지; 핵 확산 방지 оружия. 치외 법은 실제로 미국이 다른 국가의 내부 생활에 간섭하고 점차적으로 통제하도록 허용합니다. 이러한 법률은 다른 국가의 시민, 정치인, 회사 임원 및 은행에 대한 위협 무기로도 사용됩니다. 이러한 종류의 법률의 최신 사례 중 하나는 Magnitsky Act입니다.

미국에서 서로 다른 해에 채택된 쿠바, 북한, 이란에 대한 제재에 관한 법률은 치외법권적 성격이 뚜렷합니다. 현재까지 미국은 총 14개 주에 대한 제재를 발표했습니다. 그리고 개별 주에 대한 제재에 관한 미국 법률은 아마도 수십 년 전에 치외법권을 가진 유일한 법률 범주였을 것임을 강조해야 합니다. 그래서 70세기 XNUMX년대에 미국은 소련과 서유럽 기업 간의 가스 파이프 거래("세기의 거래")를 방해하려고 했습니다. 그런 다음 소련에 파이프, 압축기, 특수 파이프 피팅 공급 계약이 체결되었습니다. 워싱턴은 유럽 공급 업체에 다양한 영향력을 행사했지만 결국 "세기의 거래"가 발생했습니다. 오늘날 미국은 국가에 대한 제재로 인해 너무 싫어하고 "도적"과 협력하는 회사는 관련 치외법이 연방 수준뿐만 아니라 이미 개별 주 수준에서도 채택되고 있음을 나타냅니다. 주법에는 미국 정부가 블랙리스트에 올린 주와 협력하는 것으로 보이는 외국 기업의 상품 및 서비스 구매 금지가 포함되어 있습니다.

11년 2001월 XNUMX일 사건 이후 미국 법률의 치외법권 성격이 급격히 증가했습니다. 당시 미국에서는 일반적으로 애국자법(Patriot Act)이라고 불리는 법률이 통과되었으며, 국제 테러와의 전쟁을 구실로 미국 정부 부서, 정보 기관 및 법원에 다른 국가의 업무에 간섭할 수 있는 더 큰 권한을 부여했습니다. 주. 오래 전에 통과된 일부 미국 법률은 이제야 치외법권의 잠재력을 드러내기 시작했습니다.

미국 해외부패방지법

특히 1977년 발효된 미국의 해외부패방지법(FCPA)이 그러한 법이다. 외국공무원에 대한 뇌물수수를 금지하는 세계 최초의 법으로 여겨지지만 지난 1977년 중반까지 거의 사용되지 않았다. 이 법을 채택하게 된 원동력은 XNUMX년에 터진 스캔들이었다. 스캔들의 중심에는 미국 항공기 제조사 록히드와 일본 정부가 있었다. 록히드는 "떠오르는 태양의 땅"에서 명령을 받기 위해 일본 고위 관리들에게 뇌물을주는 것을 체계적으로 연습 한 것으로 밝혀졌습니다. 이것 역사 일본 정부가 사임하고 미국 의회가 외국 부패에 관한 법률을 긴급 초안하고 통과시켰다는 사실. 당시 법의 첨단은 미국 기업을 겨냥한 것이었고, 외국 공무원에게 뇌물을 주는 것과 같이 미국에 있는 개인과 법인에 대해 다소 가혹한 처벌을 가했습니다. 이 법은 미국에 엇갈린 결과를 가져왔습니다. 한편으로 그는 국내외에서 부패와의 단호한 싸움을 선언한 미국의 명성을 높였습니다. 반면에 이 법은 유리한 계약을 얻기 위해 뇌물을 제공하는 외국 기업에 비해 미국 기업을 불리하게 만들었습니다. 다른 국가의 법률은 부패한 공무원을 해당 국가 내에서 사용할 때만 기소할 수 있지만 외부에서는 사용할 수 없습니다. 더욱이 일부 유럽 국가의 법률은 이러한 관행을 장려하기까지 했습니다. 예를 들어, 독일 법은 생산 비용에 해외 뇌물 비용을 포함하는 것을 허용합니다. 이러한 비용은 "간접비"로 분류되며 세계 시장에서 독일 제품의 홍보에 기여하는 비용으로 인정됩니다. FCPA와 유사한 법률을 채택하도록 다른 국가에 강요하려는 미국 지배계의 시도는 성공하지 못했습니다. 1995년 1994월, 미 상무부는 CIA와 기타 정보 기관의 도움을 받아 미국 기업의 외국 경쟁자에 의한 뇌물 사용에 관한 의회에 대한 봉인된 보고서와 대중에게 간략한 공개 버전을 준비했습니다. 이 보고서의 저자들은 1995년 45월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 미국 기업들이 해외에서 약 XNUMX억 달러의 손실을 입었다고 추산합니다. 이는 솔루션을 제공할 책임이 있는 외국 공무원을 불법적으로 "자극"한 외국 기업의 불공정 경쟁 때문입니다.

FCPA를 채택한 지 1997년이 되어서야 워싱턴은 외국 부패와의 싸움에 다른 국가를 참여시키는 데 돌파구를 마련했습니다. 1998년 1999월 OECD는 국제 상거래에서 외국 공무원의 뇌물 수수 방지에 관한 협약을 채택했습니다. 이 협약은 서명국이 외국 공무원의 뇌물수수를 범죄화하는 국내법을 제정할 의무가 있습니다. OECD 협약은 1999년 중반에 미국에 의해 비준되었으며 1999년 31월부터 시행되었습니다. 2003년 140월 유럽 평의회는 부패에 관한 형법 협약을 채택했습니다. XNUMX년 XNUMX월 유럽 평의회는 부패에 관한 민법 협약이라는 또 다른 문서를 채택했습니다. 마침내 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 유엔 반부패협약이 채택되었습니다. 현재까지 XNUMX개국이 서명했습니다. 미국과 러시아는 협약에 서명하고 비준했다. 이 협약에 서명하고 비준한 국가는 이 협약에 따라 규정된 모든 범죄를 범죄로 규정하는 국내법을 마련해야 합니다. 이 협약은 한 국가의 반부패 법률을 다른 국가의 영토에 적용하기 위한 특정 전제 조건을 만들었습니다.

부패 문제는 모든 국가에서 항상 심각했지만 오늘날 부패의 대외 경제 측면은 점점 더 중요해지고 있습니다. 첨단 제품 및 서비스 시장에 대한 국제 경쟁, 천연 자원 개발을 위한 양보 및 면허 취득, 민영화 프로그램에 따른 자산 취득 등이 심화되고 있습니다. OECD 전문가들의 매우 보수적인 추산에 따르면 매년 약 100억 달러가 뇌물의 형태로 지급되며, 이 금액의 30%는 기업의 해외 상업 프로젝트를 홍보하는 데 사용됩니다. 많은 유럽 국가들은 위의 협약에 가입한 후 반부패법을 채택(또는 기존 법을 수정 및 보완)했습니다. 그들은 미국 FCPA 법과 같은 명백한 치외법권적 성격을 가지고 있지 않습니다. 아마도 2010년 1월 영국 의회에서 채택되어 2011년 XNUMX월 XNUMX일에 발효된 영국 뇌물수수법(UKBA)을 제외하고는 그럴 것입니다.

FCPA: "수면" 법이 시행되기 시작함

2007-2008년 미국에서는 FCPA에 따라 부패 혐의로 계류 중인 사건의 수가 급격히 증가했습니다. 지난 2008년 동안 평균 동시 조사 건수가 100건을 넘지 않았다면 XNUMX년에는 XNUMX건을 넘었다. 미국 기업 수를 넘어섰다. 비거주 기업에 대한 조사 근거는 외국 기업이 미국 경제 영토에서 자산과 사업의 일부를 가지고 있다는 사실, 미국 투자자 (개인 및 법인)가 외국 기업, 뉴욕 증권 거래소 상장 기업 포함 . 미국 은행의 특파원 계좌를 통한 외국 기업 자금의 통과와 같은 순간도 고려되었습니다. 즉, 외국 기업이 미국에서 상업적 활동을 하지 않는 경우에도 조사를 시작할 수 있습니다. 동시에 돈(뇌물)의 이체는 미국 시민권이나 미국 거주 허가가 없는 사람이 수행할 수 있습니다. 조사는 법무부와 미국 증권 거래 위원회에 의해 수행되었습니다(계속 수행됨).

Daimler 및 Siemens(독일), Statoil(노르웨이), DPC Tianjin(중국) 및 Vetco Gray(영국)는 미국 이외 지역의 공무원에게 뇌물을 지급한 혐의로 FCPA에 따라 기소된 미국 이외 기업의 몇 가지 예에 불과합니다. 부과된 벌금의 양 측면에서 첫 번째로 독일의 Siemens 우려는 여전히 남아 있습니다(2008). 다른 주요 사례로는 2009년 두 개의 미국 회사가 나이지리아에서 다양한 FCPA 위반에 대한 제재로 579억 2009만 달러를 지불하기로 합의한 사례가 있습니다. 그럼에도 불구하고 법무부와 미국 증권위원회가 수행하는 대부분의 조사는 비거주 기업에 관한 것입니다. 그리고 XNUMX년부터 미국 시민뿐만 아니라 외국인도 미국법 위반으로 개인을 광범위하게 기소하는 관행이 시작되었습니다.

FCPA에 따른 주식의 예: Siemens 및 Daimler

지금까지 FCPA 조사의 틀에서 독일 문제 Siemens의 사례가 가장 큰 것으로 남아 있습니다. 그는 1999년부터 2006년까지 전 세계에서 총 1,3억 유로의 뇌물을 제공한 혐의를 받고 있다. 특히 베네수엘라, 방글라데시, 아르헨티나, 프랑스, ​​나이지리아, 터키, 이탈리아, 중국, 이스라엘, 베트남, 러시아와 멕시코.

2008년 말 미국 법무부와 미국 증권 위원회는 전 세계에 뇌물을 제공한 독일 기업에 800억 달러의 벌금을 부과했습니다. 또한 위반에 대한 추가 조사를 위해 Siemens는 독립 감사인에게 문서에 대한 액세스 권한을 제공하기로 약속했습니다. 화해 계약과 수백만 달러의 화해가 있더라도 FCPA에 해당하는 비미국 기업은 일반적으로 미국 변호사나 판사인 임명된 독립 감사관의 통제하에 몇 년 동안 있다는 점에 유의해야 합니다. 이것은 외국 회사에 대한 미국의 또 다른 영향력입니다.

지멘스 최고경영자도 처벌받았다. 2008년 108월, 의료기기 판매를 담당했던 고민의 전 이사가 첫 번째 범인으로 실형을 선고받았다. 그는 징역 0,5년과 벌금 4유로를 선고받았다. 그의 죄책감에 대한 직접적인 증거는 없었고 죄수는 자백했습니다. 두 명의 전 지멘스 CEO인 하인리히 폰 피에르와 클라우스 클라인펠트는 불법 지불에 대해 알지 못했다고 부인했습니다. 이사회 구성원은 총 XNUMX명으로 해임되었습니다. 그들 각각은 우려의 손실을 부분적으로 보상해야했습니다 (XNUMX ~ XNUMX 백만 유로의 컬렉션).

2010년 FCPA에 따라 미국 법무부가 발의한 독일 자동차 기업 다임러(Daimler)와 함께 터진 스캔들 역시 그다지 시끄럽지 않았습니다. 미 국무부에 따르면 이 우려로 인해 수익성 있는 주문을 얻기 위해 22개국에서 공무원에게 뇌물을 주는 전체 시스템이 만들어졌습니다. 1998-2008년 뇌물 총량 추가 소송을 피하기 위해 Daimler는 미국 당국에 51억 185만 달러의 초법적 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 포괄적인 Daimler 프로그램, 특히 외부부패방지법(FCPA) 준수에 대한 기업 감독은 향후 XNUMX년 동안 미국 판사에게 맡겨졌습니다. 법원은 또한 여러 가지 다른 조치를 취하도록 우려를 명령했습니다. 첫째, 모든 Daimler 계열사가 해당 법률 및 회사 규범을 준수하도록 합니다. 둘째, Daimler 계열사의 현지 관리자 및 기타 직원의 임명은 전적으로 회사 중앙 사무소 경영진의 재량과 지시에 따라 결정되었습니다. 셋째, 관심은 정기 회의, 교육 세미나, 교육 및 정보 교환을 포함하여 Daimler의 국제 교육 프로그램을 확장하는 데 전념했습니다. 그리고 넷째, Daimler는 반부패법 준수를 감독하기 위한 특별 부서를 신설해야 했습니다.

미국의 "최소 접촉" 원칙. 아메리카노포비아

많은 외국 기업이 뉴욕 증권 거래소의 회원이라는 이유로 미국 당국에 의해 "연결"되었다는 점은 주목할 만합니다 ( "상장"에 포함됨). FCPA 적용 증가에 대한 많은 비거주 기업의 반응은 미국 주식 시장에서 철수하기로 결정한 것입니다. 그래서 2010년 5월 같은 Daimler가 뉴욕 증권 거래소에서 유가 증권을 인출하겠다는 의사를 밝혔습니다. Daimler CFO Bodo Uebber는 이번 조치가 관리 비용을 줄이고 보고를 간소화하기 위한 것이라고 설명했습니다. 뉴욕에서는 그룹 주식의 약 XNUMX%에 해당하는 극히 일부만 상장되어 있습니다(유가 증권 거래의 주요 장소는 여전히 프랑크푸르트 암 마인의 증권 거래소입니다). 뉴욕 증권 거래소를 떠나는 주된 이유는 분명히 그 후에는 미국 증권 위원회에 재무 제표를 제출할 필요가 없기 때문입니다.

2010년 2011월, 또 다른 독일 회사인 도이치 텔레콤(Deutsche Telekom)도 뉴욕 증권 거래소에 주식을 상장하는 것을 중단하기로 결정했습니다. 그리고 XNUMX년 XNUMX월, 슈투트가르트 검찰청은 Deutsche Telekom과 Volkswagen 문제에 대한 조사를 시작했습니다. 수사관들은 축구 후원을 감독했던 전직 감독의 부패를 의심합니다. 도이치텔레콤은 미국 당국에도 벌금을 내지 않도록 예방 조치를 취한 것으로 보인다.

말할 필요도 없이 많은 유럽 기업들이 미국 주주들을 없애려고 노력하고 있습니다. 결국 회사의 미국 개인 및 법인의 지분이 자본의 10%를 초과하면 그러한 회사는 FCPA 법률에 따라 전적인 책임을 져야 합니다. 유럽 ​​은행은 고객을 덜 경계하지 않습니다. 미국 출신인 경우 예금 계좌 개설이 거부될 수 있습니다. 사실, 이 경우 유럽 은행은 또 다른 미국 법률인 FATCA(해외 계좌 세금 준수법)의 "후드"에 해당하는 것을 두려워합니다. 이것은 2010년에 채택된 외국 계좌 과세에 관한 법률로 역외법의 징후가 모두 있습니다. 실제로 미국 국세청은 미국 이외의 모든 은행을 세무 대리인으로 전환하고 대행 기능을 부적절하게 수행하는 비 미국 은행을 처벌할 계획입니다. 비 미국 은행은 미국 고객이 미국 재무부에 세금을 미납한 것에 대해 공동 및 개별적으로 책임을 져야 하는 상황에 처할 수 있습니다. 그리고 동시에 FCPA 법에 따른 부패와 관련된 불쾌한 이야기에 빠지십시오.

이것이 변호사들이 "최소한의 접촉" 원칙이라고 부르는 것입니다. 그 본질은 비미국 회사가 미국 법인 또는 개인과 조금이라도 접촉하면 비미국 회사가 미국 사람의 지위를 획득할 수 있다는 것입니다. 이것은 아직 미국 법인 또는 자연인이 아니지만 이미 미국 법에 따라 법적 책임을 지는 사람입니다. FATCA나 FCPA처럼요.

FCPA: 미국 정보 기관의 역할

FCPA 시행을 담당하는 주요 기관은 미국 법무부와 증권 거래 위원회입니다. FCPA를 성공적으로 이행하기 위한 조건은 이러한 조직이 미국 사업 및 미국과 직간접적으로 관련된 미국 시민 및 회사 또는 비거주자에 의한 외국 공무원의 뇌물 사실을 확인하는 정보를 받는 것입니다. 또는 적어도 부패한 관계가 발생했다는 의심을 불러일으키는 정보를 입수합니다. 또는 부정한 관계를 맺으려는 의도가 있었다는 정보(FCPA도 의도를 처벌합니다!). 독일 지멘스(Siemens)에 대한 조사에서도 때때로 직접적인 증거만으로는 부패를 고발하기에 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 금세기 초 미 상무부가 모든 개인과 회사가 부패와 위반 사실을 보고할 수 있도록 인터넷에 "핫라인"을 개설한다고 발표했을 때 미국 당국은 부분적으로 이 문제를 해결하려고 노력했습니다. FCPA 법. 미국의 마지막 금융 위기 이후 Dodd-Frank 법이 통과되었습니다 (2010 년 미국 대통령 서명, 2011 년 발효). 정식 명칭은 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법(Wall Street Reform and Consumer Protection Act)입니다. 이 법은 매우 방대합니다(텍스트 2300페이지 이상). 금융 폐기 제도라는 하나의 혁신에만 집중합시다. 이 법은 미국 사람의 지위를 가진 미국 및 비 미국 회사의 직원에게 미국 법률 위반을 다양한 조직 및 미국 기관(국세청, 증권 위원회, 재무부)에 보고할 수 있는 능력을 제공합니다. , 법무부 등) FCPA 위반 포함. 위반 사실이 확인되어 위반 업체에 과태료가 부과될 경우 자발적 제보자는 누적 과태료의 평균 10~30%에 해당하는 금액의 보상을 기대할 권리가 있습니다.

분명히 FCPA가 효과적으로 작동하려면 위의 모든 사항이 필요하지만 충분하지는 않습니다. 특별한 도구와 방법을 사용하여 정보를 얻어야 합니다. 즉, 특별 서비스를 포함해야합니다. 거의 처음부터 법의 시행에 미연방수사국(FBI)이 참여했으며 심지어 FCPA를 담당하는 특별 부서를 만들었습니다. 그러나 때때로 미디어에서 FCPA와 관련하여 다른 미국 정보 기관(CIA, NSA, 미 재무부의 재무 정보 및 일부 기타 정보)이 언급됩니다.

냉전이 종식되고 미국 정보 기관이 일자리를 잃었을 때 인력과 예산을 삭감하겠다는 위협이 있었습니다. 그러나 특별 서비스의 로비스트는 새로운 조건에서 자신의 활동을 재구성했습니다. 미국 밖에서 그들의 주요 초점은 경제 정보였으며 경제 정보의 틀 내에서 우선 과제는 FCPA 위반 및 세계에서 미국 이익에 대한 위협으로 간주되는 부패 사례에 대한 정보를 얻는 것입니다. 예를 들어, CIA와 기타 미국 정보 기관은 1995년 의회에 제출된 미국 외 부패에 관한 미 상무부 보고서 준비에 참여했습니다. 이 보고서는 미국 및 그 외 지역에서 FCPA 주제에 대한 정보를 수행할 권한을 미국 정보 기관에 요청한 것입니다.

Edward Snowden의 폭로와 관련된 스캔들은 미국 정보국이 미국의 동맹국으로 간주되는 유럽에서 어떤 목적으로 그러한 폭력적인 활동을 개발 했습니까? 완전한 대답이라고 주장하지 않고, 무엇보다도 치외법권 성격의 미국법 위반을 추적하기 위해 모두 똑같이 말합시다. 이러한 위반에 대한 정보는 미국 지배계가 유럽과 세계에 대한 효과적인 경제적, 정치적 통제를 수립하는 데 필요합니다.
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4 의견
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  1. 레체와 자 투린 키
    0
    13 8 월 2013 18 : 43
    다른 국가의 법률을 준수하기 위한 미국 정부 기관의 조치는 필연적으로 충돌로 이어질 것입니다.
    이것은 시한 폭탄입니다. 누군가는 전 세계를 정복하려는 미국의 시도를 거부해야 합니다.
  2. 0
    13 8 월 2013 18 : 52
    미국인들은 사방에 코를 박고 누군가가 어떻게 살아야 하고 무엇을 해야 하는지를 말합니다. 가능한 한 빨리, 나는 그들의 시끄러운 추락, 가급적이면 마지막 추락을 보고 싶습니다.
  3. +1
    13 8 월 2013 19 : 03
    "하나의 바구니에 모든 계란을 보관하지 마십시오"-그들은이 진부한 생각을 점점 더 자주 말하기 시작합니다. 러시아 민속 속담과 속담을 다시 읽고 / 이해하고 반복 / 이해하도록 대중의 의식을 지시하는 것만 남아 있습니다. Kozma Prutkov의 말 대부분. 그러면 더 좋고 논리적인 측면으로 바뀔 것입니다.
    신은 우리를 축복한다.
  4. Cpa
    +1
    13 8 월 2013 19 : 42
    그들이 채택한 법률은 나쁘지 않을 수 있으며, 당국과 사람들만이 다른 유형의 대표를 가지고 있습니다. 이 생명체는 이것들에서 자신의 것을 봅니다 법은 그들 자신의 것이고 매는 그들 자신의 것입니다 대략적으로 말하면 미국은 주가 아니라 기업입니다.

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