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국제 마약 사업 및 더러운 돈세탁

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국제 마약 사업 및 더러운 돈세탁1 1 월 2014 이후, 러시아는 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 러시아, 미국, 프랑스 및 일본 정부를 모으는 국제 클럽 인 G8 (G8)의 의장을 맡았습니다. G8 회원 국가는 세계 GDP의 50 %, 세계 수출의 35 % 및 수입의 38 %를 차지합니다. 40 G8 정상 회담은 소치의 6 월 4에서 5-2014에서 개최됩니다. 러시아는 국제 의약 사업에 대한 투쟁이 최우선 과제 인 정상 회담 의제를 제안했다.


더러운 돈을 세탁하는 것은 마약 노동 조합과 은행의 기초입니다.

마약 사업의 주제는 매우 광범위합니다. 이 비즈니스와 관련된 조직 범죄 단체는 원칙적으로 네 가지 주요 작업을 해결합니다.

a) 의약품의 생산, 가공 및 도매 유통망으로의 운반을 보장한다.

b) 도매 및 소매 체인을 통해 마약 판매를 조직하여 최종 소비자에게 가져다주고 물품을 현금으로 확보한다.

c) 수령 한 현금의 합법화, 즉 은행 시스템으로 돈을 들이고 비 현금 자금이되는 것.

d) 법률 경제의 여러 분야에서 은행 계좌로 돈을 배치하는 것, 더러운 돈을 "표백"하는 것.

마약 사업의 활동은 더러운 돈을 가지고 은행과의 긴밀한 상호 작용을 포함합니다. 약물 마피아는 때로는 은행을 "어둠 속에서"사용하지만, 이는 대개 은행 계좌에 약간의 현금을 주입하는 경우입니다. 상당한 금액과 정기적 인 운영으로 마약은 장기 협력을 위해 은행원과 직접 협상합니다. 마지막 금융 위기에서 독특한 그림이 관찰되었습니다. 은행 자체가 약물 마피아에 대한 출구를 찾아 파산으로부터의 구원 수단으로 더러운 돈을 끌어 들이기 위해 투쟁하기 시작했습니다 ...

"더러운 돈"과 "세탁"

돈세탁이라는 용어는 80에서 처음 사용되었습니다. 20 세기에 미국에서 의약품 사업 수입과 관련하여 불법적으로 획득 한 돈을 법정 화폐로 전환하는 것을 말합니다. 이 개념에 대한 많은 정의가 제안되었습니다. 1984의 조직 범죄에 관한 미국 대통령위원회는 다음과 같은 표현을 사용했다. "돈세탁이란 존재의 원인, 불법적 인 기원 또는 불법적 인 소득의 사용이 감추어 진 후 이러한 수익이 합법적 인 기원을 가진 것처럼 보이게하는 과정입니다."

국제법에서 범죄 행위로 인한 수익금의 합법화 (세탁)에 대한 상세한 정의와 그러한 합법화의 유형과 방법을 열거하는 것은 19 1988의 마약 및 향정신성 물질에 대한 비공식적 인 거래 반대 유엔 비엔나 협약에 포함되어 있으며 서방 국가의 관련 법안 개발에 큰 영향을 미쳤습니다 . 비엔나 유엔 협약 1988은 마약 매매로 인한 돈세탁을 범죄로 인정했지만 조직 범죄의 발전으로 인해 범죄 행위 (노예 매매, 성매매, 인신 매매, 불법 거래 등)에서 얻은 범죄 조직의 소득이 증가했습니다 무기, 강요, 방사능 및 기타 매우 위험한 물질의 비밀 배치 등). 이 수익 중 일부는 세탁되어 법적인 경제에 투자되기 시작했습니다.

유럽 ​​연합 협약 No. 141 8의 11 월 1990의 "범죄 행위로 인한 수익금의 세탁, 탐지, 압수 및 압수에 관한 법률"은 약물 사업뿐만 아니라 다른 유형의 범죄 행위에서도 비롯된 돈세탁과 관련된 범죄 행위로 인정되었습니다. 협약 6은 돈세탁과 관련된 범죄 목록을 규정합니다. 개별 국가의 법률의 차이점은 주로 합법화 된 수단의 출처 인 행위 목록의 정의와 관련이 있습니다. 일부 국가의 법률에서 더러운 돈의 정의에는 영수증에 형법 위반이 수반되는 모든 소득이 포함됩니다. 일부에서는 중범 범의 위반으로 인한 소득 만 있습니다. 제 3 국에서는 시민 및 행정법 위반과 관련된 수입까지도 포함합니다. 많은 국가에서 뇌물 (부패) 형태로받은 돈도 더러운 돈 범주에 포함됩니다.

마약 산업 - 은행 부문의 더러운 돈의 주요 공급자

세계에서 조직 범죄 소득의 가장 포괄적 인 그림은 "마약 밀매 및 기타 조직 범죄에 의한 불법적 인 금융 흐름 평가"(2011)라는 제목의 1 말미에 발표 된 유엔 마약 범죄 국 (UNODC) 보고서에 포함되어 있습니다.

이 보고서에 따르면 2009의 전 세계 범죄 행위의 총 매출액은 2,1에 가깝습니다. 달러로 세계 GDP의 3,6 %와 같습니다. 이 보고서에는 다국적 조직 범죄의 소득을 포함하는 더 좁은 추정치가 포함되어 있습니다. 보고서에는 마약, 모조품, 인물, 인간 기관, 동물, 물고기, 식물과 나무의 희귀종, 예술 작품과 문화 유산의 대상 및 경 무기에 대한 국제 무역이 포함됩니다. 이 보고서의 저자들에 따르면, 주로 개별 국가 내의 불법 활동과 관련된 수입은 좁은 평가의 범위를 벗어났습니다. 이들은 사기, 강도, 협박, 절도, 사기 등으로 인한 수익입니다. 보고서에 따르면 초 국가적 범죄 행위의 매출액은 세계 GDP의 약 875 억 달러 또는 1,5 %에 달했다. 초 국가적 범죄 활동 유형 중 마약 거래가 1 위를 차지했다.이 보고서에 따르면, 전체 매출의 절반 이상을 차지하고있다. 절대적으로는 450 억 달러 또는 세계 GDP의 0,75 %입니다. 마약 사업은 실제로 운영의 국제화 수준이 높은 조직 범죄에 기인해야합니다. 총 "제품"중 90 % 이상이 제품을 생산하는 국가 외부에서 소비됩니다.

그러나 마약 밀매에 대한 다른 평가는 세계 마약 사업에 관한 간행물에서도 찾아 볼 수 있습니다. 가장 보수적 인 견적 - 400 억 달러, 가장 높은 - 1,5 조. UNODC 보고서에 포함 된 의약품 사업 수입은 매우 보수적 인 것으로 간주되어야합니다. 유엔 보고서에 따르면 마약 사업이 전 세계 조직 범죄 수익의 약 1/2을 차지하고 있다고 밝혀지면 다른 출처는 70 % 이상, 2 이상의 높은 가치를 지니고 있습니다.

표. 1.

미국에서의 범죄 활동으로 인한 수입 추정, 수십억 달러 (3)

 

1990

1995

2000

2010

마약 밀매로 인한 수입

97

69

64

64

다른 유형의 범죄 행위로 인한 소득 *

112

137

160

236

범죄 활동으로 인한 총 수입 *

209

206

224

300

범죄 활동으로 인한 총 수입에서 마약 사업의 비중, %

46

33

29

21

범죄 활동에서 GDP로의 총 매출, %

3,6

2,8

2,3

2,0

마약 밀매에서 GDP까지의 수입, %

1,7

0,9

0,7

0,4


* 세금 위반으로 인한 소득 제외

위의 표는 일반적으로 범죄로 인한 수익금과 미국에서의 마약 사업 수익을 보여줍니다. 저기, 총 범죄 소득에서 약물 사업의 점유율은 전 세계에 비해 낮습니다. 마약 사업의 수입이 상대적으로 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 이것은 세계의 다른 지역, 특히 세계 자본주의의 주변부에서 약물 사업 수입이 세계 평균보다 높다는 것을 의미합니다. 예를 들어 현재 세계 주요 마약 공급국이 된 아프가니스탄에서는 의약품의 생산과 수출로 인한 수입이 GDP의 50 %를 초과했습니다. 보수적 인 추정에 따르면, 인접한 미국 멕시코에서 마약 사업 수입은 GDP의 2-3 %입니다.

범죄 행위의 다른 유형은 절대 수익 금액이나 수익률 (수익률) 측면에서 마약 사업에 근접하지 않습니다. 예를 들어, 지난 10 년 중반 미국 연방 수사 국 (FBI)에 따르면 세계에서 지하 매매로 인한 연간 수입은 9 억 달러에 달했습니다. 세계 야생 동물 기금 (World Wildlife Fund)의 추정에 따르면 지난 10 년 중 야생 동식물 종의 불법 거래량 6 억 달러와 같았으며이 사업의 이익율은 마약 사업 이후 2 위를 차지했으며 500에서 1000 %의 범위였다.

더러운 돈의 궤도

범죄 행위에서 파생 된 돈의 운명은 무엇입니까? 더러운 돈의 일부는 "흑인"경제에 남아 있는데, 그 영역에서 노동자의 임금을 지불하고, 재화 (농민이 재배 한 동일한 약품)를 구입하거나, 무기를 구입하는 등의 비용을 지불하는 데 드는 경비가 여기에 포함됩니다. 동시에 더러운 돈은 "검은"경제의 한 부문에서 다른 부문으로 흐를 수 있습니다. 예를 들어, 마약 사업의 수익금은 불법적 인 인신 매매, 매춘, 인신 매매 등에 투자 될 수 있습니다. 그러나, 더러운 돈의 대부분은 돈을 받고 그 밖에 돈을 받고있는 나라에서 모두 수행 할 수있는 세척에 간다. 앞서 언급 한 UNODC 보고서에 따르면 모든 유형의 범죄 활동으로부터받은 3/4 이상의 돈과 다국적 범죄 행위로 인한 2 / 3 더러운 돈이 씻겨 졌다고 나와 있습니다.

표. 2.

세계 범죄 소득 및 세탁 견적, 2009 년 (4)

 

모든 유형의 범죄 행위로 인한 소득

국가 간 범죄 활동으로 인한 수입

 

(1)

(2)

모든 수입, 조 달러

2,1

0,9

세계 GDP 대비 매출액, %

3,6

1,5

"세탁비"조를 넘은 수입. 달러

1,6

0,6

세계 GDP와 관련하여 "세탁 된"소득, %

2,7

1,0

모든 소득과 관련하여 "세탁 된"수입

3/4

2/3

"코카인"돈 세탁의 특징

마약 매매에서 파생 된 더러운 돈을 씻는 수준과 관련하여 문헌에서 60에서 80 퍼센트로 추정됩니다. 코카인 판매로 인한 소득에 대한 UNODC 보고서에서이 수치는 62 %로 정의되었습니다. 코카인 도매업자가받은 더러운 돈세탁의 수준이 소매업에서의 세탁 수준보다 훨씬 높았다는 사실은 주목할 만하다 : 92와 46 퍼센트.

이것은 놀라운 일이 아닙니다 : 도매업 자의 소득은 수백만 달러에서 수천만 달러로 측정 될 수 있습니다. 그러한 돈은 어딘가에서 투자되어야하며, 투자를 위해서는 깨끗한 돈이 필요합니다. 소매 거래에서 개개인 참가자의 소득은 한 두 배 정도 적습니다. 그러한 수입의 상당 부분은 개인 소비로 이어지고 (매우 큰 구매가 아니라면), 일부는 "흑인"경제로 되돌아 간다. 소매업자는 일반적으로 "흑인"경제에서 돈의 상당 부분을 차지하지 않으며 더러운 돈은 일정한 유통 경로에 있습니다.

UNODC 보고서는 세계 코카인 사업과 관련된 몇 가지 추정치를 제공합니다. 디지트 분석은 다음을 보여줍니다.

1) 압도적 인 다수의 의약품 사용은이 의약품을 생산하는 국가 밖에 있습니다.

2) 이러한 유형의 사업으로 인한 모든 이익의 대부분은이 국가 밖에서 형성됩니다.

3) 마약 사업에서받은 돈의 상당 부분은 마약 사용 국가가 아니라 그 국가 외부에서 세탁되었습니다.

이 보고서에 따르면, 2009에서이 유형의 의약품의 소매 판매는 85 억에 달했고 도매업 및 소매업의 총 이익은 84 억에 달했다 (즉, 코카인 생산의 직접 비용은 약 1 억). 동시에 총 이익의 대부분은 북미 (35 억 달러)와 서유럽 및 중부 유럽 (26 억 달러) 국가에서 얻은 것입니다. 코카인 생산지 (카리브 해를 포함한 남아메리카)에서 3,5 억 달러의 총 이익을 받았습니다. 세계에서이 유형의 약물 판매로 인한 총 매출 총 이익의 4 퍼센트

(1) "인신 매매와 다른 국가 간 조직 범죄로 인한 불법 금융 흐름 추정". 유엔 사무소 마약 범죄. 비엔나, 10 월 2011.
(2) 예를 들어 국제적으로 조직 된 범죄 전문가 인 글렌 (Glenn)은 마약 사업의 점유율을 70 %로 추산합니다.
(3) 피터 로이터. 더러운 돈을 쫓아 - 돈 세탁에 대한 싸움. - 워싱턴 2004, p. 20; ONDCP, 불법 약물에 관한 연설, 워싱턴 DC, 12 월 2001, p. 3. 세계 은행. 세계 개발 지표 (WDI), 2011.
(4) 표는 "마약 밀매와 다른 초 국가적 조직 범죄로 인한 불법적 금융 흐름 추정"보고서에 따라 작성되었습니다. 유엔 사무소 마약 범죄. 비엔나, 10 월 2011.
저자 :
원본 출처 :
http://www.fondsk.ru/
16 댓글
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  1. AVV
    AVV 30 1 월 2014 13 : 55
    +3
    그러나 마약 거래의 주요 딜러는 소치에 앉을 것입니다. 멕시코, 콜롬비아, 아프가니스탄에서 미국 전역에 관심을 갖고 전 세계에서 마약을 운전하고 있습니다.
    1. 분사
      분사 30 1 월 2014 19 : 34
      0
      우리는 항상 모든 것에 대해 비난 할 "상태"가 있습니다.) 이것은 주 관점의 관점입니다. "유죄"를받은 시민과 마약 사업에서 조용히 수십억 달러를 벌어들이는 공무원 모두에게 더 쉽습니다. "약물 밀매에 대항하는 싸움"= "꿀에 대항하는 벌"이라는 계획에 따라 오랫동안 "부패에 맞서 싸우십시오". 이러한 배경에서 국경을 폐쇄하고 중앙 아시아 국가들과의 비자 제도를 도입하라는 포퓰리스트의 제안은 특히 어리석은 것처럼 보입니다. 마약은 특별 대표와 함께 트럭을 통해 지속적으로 러시아로 운송됩니다. 서비스.
      1. Heccrbq.3
        Heccrbq.3 30 1 월 2014 22 : 02
        +2
        러시아에만 마약 통제 서비스가 있다는 점에주의를 기울이십시오. 그리고 그들이 보는 모든 것을 통제하는 방법, 그들이 살고있는 궁전,이 컨트롤러가 어떤 차를 운전하는지 생각합니다.
        1. ty60
          ty60 30 1 월 2014 23 : 43
          0
          우리는 모든 관제사가 궁전에 살고 있으며, 포장 상자에서 임시 궁전으로 추정되는 궁전의 비용을 손에 들고 있습니다. 강도 통계는 주로 가스 터입니다. 약물은 배달을 제한 해야하는 사람들입니다.
    2. Rattenfanger
      Rattenfanger 30 1 월 2014 23 : 24
      0
      제품 견적 : AVV
      멕시코, 콜롬비아, 아프가니스탄에서 미국 전역에 관심을 갖고 전 세계 마약을 운전하고 있습니다 !!!

      당신은 멕시코에 대해 틀 렸습니다. 거기에서 pin_ dos는 90 년대 초에 장갑으로 간단히 거래되었습니다. 2000 년대. 결과적으로 장기적으로 큰 출혈이 발생합니다. 그리고 마약과의 싸움 측면에서는 그리 많지 않습니다. Los Zetas와 Sinaloa는 정치적 요구와 프로그램을 공개적으로 선언합니다. 예를 들어 멕시코와 여러 미국 주 (캘리포니아, 텍사스, 애리조나)에서는 El Republic Norte와 Azteclan을 만들 계획입니다. 또한 삶이 보여 주듯이 그들의 말과 행동은 다르지 않습니다.
  2. 찌르는 것
    찌르는 것 30 1 월 2014 19 : 15
    -3
    한 가지 방법이 있습니다. 판매를 합법화하고 중독자를 죽이십시오.
    1. 외로운
      외로운 30 1 월 2014 21 : 23
      +1
      마약 중독자의 처형자가 될 것인가?))
  3. demel2
    demel2 30 1 월 2014 19 : 35
    +1
    러시아가 주도권을 잡았지만 확실히 좋은 결과를 얻었지만 지금까지 마약 밀매에 대한 부드러운 처벌을받는 이유는 전 세계 국가의 절반, 마약에 대한 사형, 5-8 년입니다. 이 나라의 마지막 사람들은 마약 거래와 함께 자신의 게시 프트를 가지고 있으며 IMHO는 수많은 게 리치와 함께 수백만의 휘발유를 가져다주는 사람들입니다.
    1. ty60
      ty60 30 1 월 2014 23 : 52
      0
      러시아 100 세 시민은 가석방 할 권리가없고 최소한 다른 국가의 국민도 생계를 유지하기 위해 한계점을 설정해야 할 때가됐으며, 그가 살고있는 국가를 희생하여 추방되었습니다.
      1. 책임자 29
        책임자 29 31 1 월 2014 00 : 20
        0
        마약 배달원이 시민 인 국가를 희생시키면서 추방 메커니즘의 작업을 어떻게 상상하는지 궁금합니다. 법에 의해 고용주를 대가로 Gaster를 보낼 수는 없지만, 열심히 일하는 사람들을 위해서만 Gaster를 보낼 수 없으며, 여기서 범죄자는 고국으로 돌아갑니다. wassat
  4. 폴 코브 닉 마누 치
    폴 코브 닉 마누 치 30 1 월 2014 19 : 46
    0
    그들 중 누구와도 싸울 수있는 사람은 없습니다 (몇몇 국가에서만 사형이 재배와 분배를 위해 구상됩니다) 나머지는 투쟁만을 선언합니다! 그러나 이것을 위해서는 .... 인류에 대한 가장 심각한 범죄가 필요합니다.
  5. Rus2012
    Rus2012 30 1 월 2014 19 : 50
    0
    상당한 금액과 정기적 인 운영으로 마약은 장기 협력을 위해 은행원과 직접 협상합니다.

    주요 질문-금융 측면에서 강력한 법률 사업 부문과 비교할 수있는 "약물 마피아"는 누구입니까? 그러나 아무도 그들을 모릅니다 ...
    고인이 된 Ulyanov (위대한 배우)가 말했듯이 "모든 것은 관료들에 의해 짓밟히는 곳, 그들은 어디에나 있고 ... 아무도 그들을 개인적으로 알지 못한다"...
    그래서 여기에 - 그들은 누구입니까? 이 질문에 답하면 - 그들을이기는 것이 가능할 것입니다. 일반인을 제외하고 누구에게만 관심이 있습니까?
    마약 산업 - 은행 부문의 더러운 돈의 주요 공급자

    또는 금융 서비스의 주요 고객이자 소비자 인 현금?
  6. 칼로 차
    칼로 차 30 1 월 2014 19 : 52
    +1
    앵글로색슨 족은 비난을받습니다. 수세기 동안 마약에 엄청난 돈을 버는 것은 결코 정신을 잃는 이익을 버리지 않을 것입니다. 당신과 나는 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ 그리고 비행기로 지구를 감싸는 기지 네트워크는 어디에서나 헤로인과 카카 인을 제공합니다 ... 슬픔과 문제 ...
    1. 바세 크
      바세 크 31 1 월 2014 00 : 05
      0
      제품 견적 : calocha
      앵글로색슨 족은 비난을받습니다. 수 세기 동안 마약에 엄청난 돈을 벌어도 결코 놀라운 이익을 포기하지 않을 것입니다

      그들은 중국과도 싸우지 않았습니다. 그들은 온 나라를 아편에 착륙 시켰고 가능한 한 젖을 먹었습니다.
  7. 야로슬라프
    야로슬라프 30 1 월 2014 20 : 25
    0
    러시아에서 마약이 확산되는 주된 이유는 제복을 입은 납치범으로, 유니폼의 명예가 없으며 직업 윤리가 없으며 반죽을 제외하고는 신성한 것이 없습니다. 예, 예, 그들은 지역 수준에서 마약 밀매를 보장합니다. 저는이 정보를 손가락으로 빨지 않았고 모두가 알고 있습니다. 내무부에 명령이있을 때까지 문제는 "무장 인민 전선"을 만들고 거리를 순찰하는 것 외에는 해결할 수 없습니다.
  8. 과학자
    과학자 30 1 월 2014 23 : 52
    +1
    나는 매우 간단하지만 효과적인 방법을 제안합니다. 모든 철수 약물을 약물 중독자를위한 특수 구역으로 즉시 보내십시오. 연약은 노력을 장려하기 위해 제한 될 수는 없지만 처방에 의해 힘들 수 있습니다. 그런 다음 모든 마약 중독자 자신 이이 특수 영역을 위해 노력할 것입니다. 거리는 수십 배 더 깨끗해질 것이며 범죄 수는 여러 번 줄어들며 정부는 마침내 상황을 통제 할 것입니다. 어떤 이들은 이것이 비인간적이라고 말할 수 있습니다. 물론, 관문에서 구부러지고 복용량을 강탈하고 죽이는 것이 더 인간적 일 것입니다. 그러나 의사의 감독 하에이 모든 것을 할 수 있습니다. 생산, 광산 및 벌목 분야에서 정직하게 일을합니다. 저녁에 관절을 피우기 위해 중독자가 얼마나 준비되어 있는지 상상조차 할 수 없습니다. 그렇습니다. 그는 산을 돌리고 걸작을 만들지 만 우주로 날아 가야합니다. 이것이 그의 기본 요소입니다. 그리고 마약 중독에서 회복하고 싶다면. 모든 사람이 원하는 것은 아닙니다. 이것은 심리적 의존보다 사회적 질병이기 때문입니다. 그러나 이제는 마약 중독자를위한 특별한 영역을 만드는 것이 최선의 선택이며 마약 중독이 가장 널리 퍼진 지역에서 시도해 볼 가치가 있습니다.
  9. 피놀
    피놀 30 1 월 2014 23 : 53
    0
    아시아의 국경을 강화하고 작물에 붕소 염을 뿌립니다.
    1. 시버트
      시버트 31 1 월 2014 02 : 13
      +1
      이러한 제안은 이미 러시아에서 접수되었습니다. 양귀비 묘목에 어떤 소금을 뿌릴 지 모르겠습니다. 그러나 본질은 달랐다. 양귀비 농장의 항공기에서 수분을 공급 한 후, 게놈 수준에서 위반이 발생하고 양귀비 씨앗은 더 이상 발아하지 않습니다. 미국인들이 대답 한 곳-그리고 그때 아프간 사람들은 무엇을 살고 있습니까? 여기 그들은 인도적입니다. 아프가니스탄의 아편이 군용 항공기에서 불법으로 철수된다는 것은 누구나 비밀이 아닙니다.
    2. 시버트
      시버트 31 1 월 2014 02 : 13
      +2
      이러한 제안은 이미 러시아에서 접수되었습니다. 양귀비 묘목에 어떤 소금을 뿌릴 지 모르겠습니다. 그러나 본질은 달랐다. 양귀비 농장의 항공기에서 수분을 공급 한 후, 게놈 수준에서 위반이 발생하고 양귀비 씨앗은 더 이상 발아하지 않습니다. 미국인들이 대답 한 곳-그리고 그 후 아프가니스탄 사람들은 무엇을 살 것인가? 여기 그들은 인도적입니다. 아프가니스탄의 아편이 군용 항공기에 불법으로 밀수되어 있다는 것은 누구에게도 비밀은 아닙니다.