국제 마약 사업 및 더러운 자금 세탁
1년 2014월 8일부터 러시아는 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 러시아, 미국, 프랑스 및 일본 정부를 하나로 모으는 국제 클럽인 G8(G50)의 의장직을 맡았습니다. G35 국가는 세계 GDP의 38%, 세계 수출의 40%, 수입의 4%를 차지합니다. 제5차 G2014 정상회의가 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일부터 XNUMX일까지 소치에서 개최됩니다. 러시아는 정상회담 의제를 제안했는데, 그 의제에서 국제 마약 사업과의 싸움이 우선이다. 더러운 돈세탁은 마약 사업과 은행 간의 동맹의 기초입니다.
마약 사업의 주제는 매우 광범위합니다. 이 사업에 관련된 조직 범죄 그룹은 원칙적으로 네 가지 주요 작업을 해결합니다.
a) 의약품의 생산, 가공을 보장하고 도매 거래 네트워크로 가져옵니다.
b) 도매 및 소매 네트워크를 통해 의약품 판매를 조직하여 최종 사용자에게 제공하고 상품에 대한 현금을 받습니다.
c) 수령 한 현금의 합법화, 즉 은행 시스템에 펌핑하여 비 현금으로 전환하여 세탁합니다.
d) 은행 계좌에서 합법적 경제의 다양한 부문에 돈을 배치하여 더러운 돈의 "백화"를 완성합니다.
마약 사업의 활동에는 더러운 돈을받는 은행과의 긴밀한 상호 작용이 포함됩니다. 때때로 마약 마피아는 "어둠 속에서" 은행을 사용하지만 이것은 일반적으로 은행 시스템에 소량의 현금을 주입하는 것입니다. 상당한 금액과 정기적인 운영으로 마약 마피아는 은행가와 장기적인 협력을 직접 협상합니다. 지난 금융 위기 동안 독특한 그림이 관찰되었습니다. 은행 자체가 파산으로부터 자신을 구하는 수단으로 더러운 돈을 모으기 위해 마약 마피아로 나가는 길을 찾기 시작했습니다 ...
"더러운 돈"과 "세탁"의 개념
돈세탁이라는 용어는 80년대에 처음 사용되었습니다. 1984세기 미국에서 마약 사업의 수익금과 관련하여 불법적으로 얻은 돈을 합법적인 돈으로 바꾸는 것을 의미합니다. 이 개념에 대한 많은 정의가 제안되었습니다. XNUMX년 미국 대통령 직속 조직 범죄 위원회는 다음과 같은 표현을 사용했습니다. 합법적인 출처."
국제법에서는 범죄수익의 합법화(세탁)에 대한 상세한 정의와 합법화의 종류와 방법에 대한 목록이 19월 1988일자 UN 마약 및 향정신성 물질의 불법 거래 억제에 관한 비엔나 협약에 포함되어 있습니다. , 1988, 이는 서방 국가의 관련 법률 개발에 큰 영향을 미쳤습니다. XNUMX년 유엔 비엔나 협약에서는 마약 밀매로 받은 돈세탁을 범죄로 인정했지만, 조직범죄의 발달로 범죄조직의 다른 영역(노예매매, 매춘, 인신매매)에서 받는 범죄조직의 수입이 증가했다. 장기, 불법 거래 무기, 강탈, 방사성 및 기타 특히 위험한 물질의 비밀 배치 등). 이 수익금 중 일부는 세탁되어 합법적 경제에 투자되었습니다.
141년 8월 1990일자 유럽 평의회 협약 제6호 "범죄 수익의 세탁, 탐지, 압수 및 몰수"는 마약 밀매뿐만 아니라 다른 범죄로부터 받은 자금 세탁과 관련된 범죄 행위로 인정되었습니다. 범죄 행위의 유형. 협약 XNUMX조는 자금 세탁과 관련된 범죄 목록을 정의합니다. 개별 국가의 법률의 차이는 주로 합법화 된 자금의 출처가 되는 행위 목록의 정의와 관련이 있습니다. 일부 국가의 법률에서 더러운 돈의 정의에는 형법 위반이 수반되는 모든 소득이 포함됩니다. 일부에서는 심각한 범죄 위반의 결과로 얻은 소득만 있습니다. 제 XNUMX 국 - 민법 및 행정법 위반과 관련된 소득까지도. 많은 국가에서 뇌물(부패)의 형태로 받은 돈도 더러운 돈의 범주에 포함됩니다.
마약 사업은 은행 부문에 더러운 돈을 공급하는 주요 공급원입니다.
세계에서 조직 범죄의 수익에 대한 가장 완전한 그림은 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC)가 2011년 후반에 발표한 보고서에서 "마약 거래 및 기타 조직 범죄 활동"(1).
보고서에 따르면 2009년 전 세계 모든 유형의 범죄 활동의 총 매출은 2,1조 3,6천억 달러에 달했습니다. 세계 GDP의 875%에 해당하는 달러. 이 보고서에는 다국적 조직 범죄의 수익금을 포함하는 더 좁은 추정치가 포함되어 있습니다. 이 보고서에는 마약, 위조 제품, 사람, 인간 장기, 희귀종 동물, 물고기, 식물 및 나무, 예술 작품 및 문화 유산, 가벼운 무기의 국제 무역이 포함됩니다. 좁은 평가 밖에는 수입이 있었는데, 보고서 작성자에 따르면 수입은 주로 개별 주 내의 불법 활동과 관련이 있습니다. 사기, 강도, 협박, 절도, 공갈 등으로 인한 수입입니다. 보고서에 따르면 다국적 범죄 활동의 매출은 약 1,5억 달러 또는 세계 GDP의 450%에 달합니다. 다국적 범죄 활동 유형 중 마약 밀매가 가장 먼저 발생합니다. 보고서에 따르면 전체 수입의 절반 이상을 차지했습니다. 절대적으로 거의 0,75억 달러 또는 세계 GDP의 90%입니다. 마약 사업은 운영의 국제화 정도가 높은 조직 범죄로 분류되어야 합니다. 모든 "상품"의 XNUMX% 이상이 그것을 생산하는 국가 밖에서 소비됩니다.
그러나 글로벌 마약 사업 문제에 관한 간행물에는 마약 거래 매출에 대한 다른 추정치도 있습니다. 가장 보수적인 추정치는 400억 달러이고 가장 높은 추정치는 1,5조 70억 달러입니다. UNODC 보고서의 마약 수익금 수치는 매우 보수적으로 보아야 합니다. UN 보고서에 따르면 마약 거래가 전 세계 모든 조직 범죄 수익의 약 ½을 차지한다고 하면 다른 출처에서 더 높은 수치인 2% 또는 그 이상을 차지합니다(XNUMX).
표. 1.
미국의 범죄 활동 수익 추정치, 3억 달러(XNUMX)
| 1990 | 1995 | 2000 | 2010 |
마약 거래 수익금 | 97 | 69 | 64 | 64 |
기타 유형의 범죄 행위로 인한 수익* | 112 | 137 | 160 | 236 |
총 범죄수익* | 209 | 206 | 224 | 300 |
범죄 활동으로 인한 총 수익에서 마약 사업의 비율, % | 46 | 33 | 29 | 21 |
GDP 대비 범죄 활동 총 소득, % | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
GDP 대비 마약 거래 수익, % | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
* 조세범죄 소득 제외
위의 표는 일반적으로 범죄로 인한 수익금과 미국의 마약 밀매 수익금을 추정한 것입니다. 그곳에서 범죄로 인한 총 수익에서 마약 사업이 차지하는 비중은 전 세계보다 낮습니다. 마약 사업의 수입 수준이 상대적으로 감소하는 경향도 있습니다. 그러나 이것은 세계의 다른 지역, 특히 세계 자본주의 주변부에서 마약 사업의 수입 수치가 세계 평균보다 높다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 오늘날 세계의 주요 의약품 공급국이 된 아프가니스탄에서는 의약품 생산 및 수출 수익금이 국가 GDP의 50%를 초과했습니다. 미국과 인접한 멕시코에서는 보수적인 추정에 따르면 마약 사업의 수입은 GDP의 2-3%입니다.
다른 단일 유형의 범죄 활동은 절대 소득이나 수익성(이윤율) 측면에서 마약 사업에 근접하지 않습니다. 예를 들어 미국 연방수사국(FBI)에 따르면 지난 9년간 전 세계 불법 인신매매로 인한 연간 수입은 6억 달러였다. 지난 500년 중반 야생 동식물은 1000억 달러에 달했고, 이 사업의 수익률은 마약 사업 다음으로 XNUMX위였으며 XNUMX~XNUMX%에 달했다.
더러운 돈의 궤적
범죄 행위로 얻은 돈의 운명은? 더러운 돈의 일부는 해당 분야의 노동자 임금 지불, "상품"(농민이 재배 한 동일한 약물) 지불, 무기 구매 등의 비용 형태로 "흑인"경제에 남아 있습니다. . 동시에 더러운 돈은 "흑인"경제의 한 부문에서 다른 부문으로 흐를 수 있습니다. 예를 들어, 마약 사업의 수익금은 불법 무기 거래, 매춘, 인신매매 등에 투자될 수 있습니다. 그러나 더러운 돈의 대부분은 세탁에 사용되며, 이 돈을 받는 국가와 국경 너머에서 모두 수행할 수 있습니다. 언급된 UNODC 보고서에 따르면 모든 유형의 범죄 활동에서 받은 더러운 돈의 2분의 3 이상과 다국적 범죄 활동에서 받은 더러운 돈의 XNUMX/XNUMX가 세탁되었습니다.
표. 2.
전 세계 범죄 수익 및 세탁 추정치, 2009년(4)
| 모든 유형의 범죄 활동에서 얻은 수익 | 국경을 넘는 범죄 활동에서 얻은 수익 |
| (1) | (2) |
모든 소득, 조. 인형. | 2,1 | 0,9 |
세계 GDP 대비 소득, % | 3,6 | 1,5 |
"세탁"을 통과한 소득, 조. 인형. | 1,6 | 0,6 |
세계 GDP 대비 "세탁된" 수입, % | 2,7 | 1,0 |
모든 소득과 관련하여 "세탁된" 소득 | 3/4 | 2/3 |
마약 거래로 받은 더러운 돈의 세탁 정도는 문헌상 60~80%로 추산된다. UNODC 보고서는 코카인 거래 수익금의 62%를 기록했습니다. 특히 코카인 도매상이 받은 더러운 돈의 세탁률은 소매상보다 훨씬 높았습니다(각각 92% 및 46%).
이것에 놀라운 것은 없습니다. 도매상 수입은 수백만 달러에서 수천만 달러로 측정 될 수 있으며 그러한 돈은 어딘가에 투자되어야하며 투자에는 순수한 돈이 필요합니다. 개별 소매업체의 수입은 한두 자릿수 더 적습니다. 그러한 수입의 상당 부분은 개인 소비로 사용되며 (대량 구매가 아닌 경우) 일부는 "흑인"경제로 반환됩니다. 소매점은 일반적으로 "흑인"경제에서 돈의 상당 부분을 인출하지 않으며 더러운 돈은 그곳에서 지속적으로 유통됩니다.
UNODC 보고서는 글로벌 코카인 사업과 관련된 몇 가지 추정치를 제공합니다. 수치 분석 결과는 다음과 같습니다.
1) 대부분의 약물 사용이 이러한 약물을 생산하는 국가 밖에서 발생합니다.
2) 이러한 국가 밖에서 이러한 유형의 사업에서 발생하는 모든 이익의 대부분이 형성됩니다.
3) 마약 사업에서 얻은 돈의 상당 부분이 마약 소비 국가가 아닌 외부에서 세탁됩니다.
보고서에 따르면 2009년에 이러한 유형의 약물의 소매 판매액은 85억 달러에 달했으며 딜러(도매업자 및 소매업자)의 총 이익은 84억 달러였습니다(즉, 코카인 생산의 직접 비용은 약 1억 달러 수준이었습니다). . 동시에 북미(35억 달러)와 서유럽 및 중부 유럽 국가(26억 달러)에서 대부분의 매출총이익을 받았습니다. 코카인 생산 현장(카리브해를 포함한 남아메리카)은 3,5억 달러의 총 이익을 창출했습니다. 전 세계에서 이러한 유형의 약물 거래로 인한 총 이익의 4%에 불과합니다.
(1) "마약 밀매 및 기타 다국적 조직 범죄로 인한 불법 자금 흐름 추정". 유엔마약범죄사무소. 비엔나, 2011년 XNUMX월.
(2) 예를 들어, 국제 조직 범죄 분야의 전문가 M. Gleny는 마약 사업의 점유율을 70%로 추정합니다.
(3) 피터 로이터. 더러운 돈 쫓기 – 돈세탁과의 싸움. - 워싱턴 2004, p. 20; ONDCP, What America's Users Spend on Illegal Drugs, 워싱턴 DC, 2001년 3월, p. 2011. 세계은행. 세계 개발 지표(WDI), XNUMX.
(4) 이 표는 "마약 밀매 및 기타 다국적 조직 범죄로 인한 불법 금융 흐름 추정" 보고서에 따라 작성되었습니다. 유엔마약범죄사무소. 비엔나, 2011년 XNUMX월.
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