군사 검토

HSBC는 독재자와 무기 딜러의 더러운 돈을 주최했습니다 ( "미국 국제 조사 저널리스트")

29
HSBC는 독재자와 무기 딜러의 더러운 돈을 주최했습니다 ( "미국 국제 조사 저널리스트")비밀 문서에 따르면 국제 거대 은행 인 HSBC는 상인과의 거래에서 이익을 얻었습니다 무기제 3 세계 국가의 독재자 중개인과 피 묻은 다이아몬드와 다른 국제 범죄자들과 함께 아프리카 어린이 병사들에게 박격포 광산을 공급했다.


개인 고객을위한 HSBC 스위스 지사의 내부 메커니즘 및 무대 뒤 활동에 관한 자료는 100 수십억 달러가 넘는 송장을 말합니다. 그들은 일급 기밀의 스위스 은행 시스템을보고 대중이 이전에 알지 못했던 것을 발견 할 수있는 드문 기회를 제공합니다.

이 문서는 국제 신문 조사 기자 협회 (ICIJ)가 프랑스 신문 Le Monde를 통해 수집 한 것입니다. 그들은 다양한 불법 활동에 종사하는 고객과의 비밀 은행 거래에 대해 말하고 있으며, 무엇보다도 세무 당국으로부터 수억 달러를 숨기고 있습니다. 또한 유명한 축구 선수, 테니스 선수, 자전거 타는 사람, 록 스타, 할리우드 배우, 왕가, 정치인, 기업 임원 및 부유 한 왕조의 개인 계정이 있습니다.

이러한 계시는 국제 범죄와 합법적 사업의 교차점을 밝혀 주었으며, 최근 몇 년 동안 세계 최대 규모 인 HSBC의 잠재적 인 불법적 또는 비 윤리적 행동에 대한 지식을 크게 확대합니다.

정보 유출은 일부 고객이 제네바로 여행하여 많은 돈을 뺐고 때로는 오래된 지폐로 가져 갔음을 나타냅니다. 이 문서는 또한이 은행의 큰 돈이 군사 작전이 수행되는 지역에서 일하는 다이아몬드 딜러에게 속하고, 보석 판매로 얻은 돈은 거대한 수의 사람들을 죽음으로 몰아 넣는 저항 세력과 게릴라 단체가 자금을 조달하고 있음을 나타냅니다.

런던에 본사를두고 6 개 대륙에 74 지사를두고있는 HSBC는 ICIJ가이 정보를 파괴 할 것을 주장했다.

지난 달 말, 저널리즘 팀이 얻을 수 있었던 정보에 대해 은행이 충분히 알게되었을 때, 그것은 좀 더 회유적인 자세를 취하고 컨소시엄에 다음과 같이 말했습니다. "우리는 스위스 프라이빗 뱅크 HSBC의 화해와 성실의 문화가 업계 전체가 오늘날보다 현저히 나 빠졌습니다. "

성명서는 "최근 몇 년간, 은행은 개혁을 실행하는 중요한 단계를 밟았으며 HSBC의 새로운 엄격한 기준을 충족시키지 못하는 고객, 즉 세법 준수에 의문을 가진 고객을 포기합니다."

은행은 또한이 사업 부문에서 중요한 변화를 가져 왔다고 덧붙였습니다. "이 재배치의 결과로, 스위스 민간 은행 회사 인 HSBC는 2007 이후 거의 70 %의 고객 기반을 줄였습니다."

역외 은행 업계가 돈을 숨기고 비밀을 유지하는 방식은 전 세계 사람들에게 커다란 영향을 미칩니다. 연구원들의 매우 보수적 인 추정에 따르면 7,6 조 달러가 조세 피난처에 숨겨져 있기 때문에 재무 장관은 매년 최소 200 억 달러의 손실을 감수해야합니다.

"21 세기 자본 (21 세기 수도)을 쓴 프랑스 경제학자 토마스 피켓 티 (Thomas Piketty)는"역외 은행 산업은 우리의 민주주의 제도와 근본적인 사회 계약에 심각한 위협이되고있다 "고 ICIJ에 밝혔다. - 금융 불투명도는 끊임없이 증가하는 글로벌 불평등의 주요 원동력 중 하나입니다. 높은 소득과 많은 재산을 가진 사람들의 상당 부분이 조그마한 세금을 거의 내지 못하며 모든 다른 사람들은 개발 과정의 필수 조건 인 공익과 서비스 (교육, 건강, 인프라)에 상당한 세금을 부과받습니다. "

HSBC의 모호한 세금 전략

ICIJ가 접수 한 비밀 문서는 2007까지의 계좌와 관련이 있으며 200 이상의 국가에서 온 십만 명 이상의 개인 및 법인체에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 자료는 다른 국가와이 데이터를 공유 한 2010에서 프랑스 정부가받은 문서와 유사합니다. 그런 다음 여러 국가에서 세금 납부를 회피 한 사람들과 일련의 형사 사건과 법원 간 합의를 이끌었습니다. 세무 당국이 프랑스로부터 서류를 접수 한 국가들 중에는 미국, 스페인, 이탈리아, 그리스, 독일, 영국, 아일랜드, 인도, 벨기에, 아르헨티나가있다.

대부분의 국가에서 법률은 역외 은행 계좌를 보유하는 것을 금지하지 않으며, 스위스 HSBC 프라이빗 뱅크에 계좌가있는 경우 이는 어떠한 종류의 불법 행위의 증거가 아닙니다. 이 문서에 언급 된 사람들 중 일부는 스위스에있는 은행 계좌, 즉 위임장과 연결되어있을 수도 있지만, 그 자신은 계좌에있는 돈의 소유자 또는 공동 소유자가 아니 었습니다. 이 서류에 언급 된 스위스 은행 계좌 중 일부는 전혀 될 수 없습니다.

예를 들어 할리우드 배우 존 마 코 비치 (John Malkovich)는 자신의 대리인을 통해 자신의 이름이 나오는 계좌에 대해서는 알지 못했지만 사기죄로 유죄 판결을받은 전직 증권 중매인 버나드 매도 프와 관련이있을 수 있다고 제안했다. 그는 자신의 재정에 조금 관여했다. 영국 여배우 조안 콜린스 (Joan Collins) 대변인은 "1993에서 고객은 런던의 은행 계좌에 돈을 입금하고 나중에 그의 지시가없는 돈이 편지에서 말하는 스위스 계좌로 이전되었음을 발견했습니다." 이 대변인은 탈세가 없다고 말했다.
음악가 데이비드 보위했다.

록 스타 인 데이비드 보위 (David Bowie)는 ICNJ의 미디어 파트너 인 가디언 (Guardian)에게 1976 이후 스위스의 합법적 인 거주자 였다고 말했다. 진정한 미국 가수로 여겨지는 티나 터너 (Tina Turner)는 수 년 동안 거의 20에서 스위스에 살았으며 2013에서는 미국 시민권을 포기하지 않았습니다.

그러나 대부분의 경우 출판 된 문서에는 매우 모호한 행동에 대한 정보가 들어 있습니다. 예를 들어, 은행가가 고객에게 자국에서 세금 납부를 방지하기 위해 취해야 할 조치를 알릴 때. 고객은 은행가에게 세금 신고서에 자신의 계좌를 나타내지 않았다고 말했습니다.

ICNJ와 45 국가의 언론 단체는 스위스 은행이 통제 도구가 약하다는 사실을 발견 한 2012의 상원 조사에서 HSBC 활동의 어두운면을보다 철저히 조사했다. 이로 인해 중남미 마약 카르텔은 부당하게 추출 된 수억 달러 미국 지사를 통해 자금을 조달 한 후 자금을 사용할 수 있습니다.

HSBC의 상원 의원 조사 상설 소위원회의 상세한 보고서에 따르면, 일부 지점이 미국 정부가이란과 다른 나라들과 금융 거래를 금지 한 것을 우회했다. HSBC의 미국 지사는 사우디 아라비아와 방글라데시의 은행에 현금과 은행 서비스를 제공했다. 알 카에다와 다른 테러 조직 자금 지원에 연루되어있는 것으로 의심되었다.

2012에서 HSBC는 재판 전 절차에서 형사 및 민사 조사를 해결하기 위해 십억 달러를 1,9 이상 지불하고 형사 기소를 연기하기로 5 년 간의 합의를 결론 지었다.

상원 조사 소위원의 한 소식통은 조사관이 HSBC 프라이빗 뱅크에 ICIJ가 얻을 수있는 계좌에 대한 기록을 요구해달라고 요청했지만 은행 관리는이를 거부했다. 새 문서는 세계의 많은 다른 국가에서 은행의 의심스러운 활동에 대해 알려주고 모호한 고객의 새로운 이름을 밝힙니다.

ICIJ의 월스트리트 저널 (Wall Street Journal)은 폭로 직전에이 은행에서 감사를 실시한 독립 감사 기관에 대한 예비 보고서를 발표했다. 보고서의 요약본은 4 월에 출판 될 수 있지만, 결론에 따르면, 은행은 개혁을하지 않았고 개혁을 완료하지 못했다는 것이 이미 알려져있다.

해외 고객

ICIJ가 접수 한 서류는 이전 HSBC 직원 및 노출자인 Herve Falciani가 도난당한 데이터를 기반으로하며 올해 2008의 프랑스 당국으로 이관되었습니다. Le Monde는 프랑스 세무 조사 자료를 수령 한 후 컨소시엄이 여러 나라의 언론인 팀을 구성하여 모든면에서 자료를 분석 할 수 있도록 ICIJ와 공유했습니다.

ICIJ는 Le Monde, BBC, Guardian, 140 Minutes, Süddeutsche Zeitung 및 45 언론 단체와 같은 출판물을 포함하여 60 국가에서 더 많은 45 기자를 모집했습니다.

기자들은 영국, 러시아, 우크라이나, 그루지야, 케냐, 루마니아, 인도, 리히텐슈타인, 멕시코, 튀니지, 콩고 민주 공화국, 짐바브웨, 르완다, 파라과이, 지부티, 세네갈, 필리핀, 알제리 등의 정치인들의 이름을 발견했다. 그들은 비밀 핵무기 개발을 위해 정교한 전기 장비 공급에 의심받는 터키 사업가 실망 Alguadis와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 겐 나디 팀첸코 (Gennady Timchenko) 우크라이나의 동쪽 크리미아 합병과 위기에 대한 대응으로 제재가 가해지고있다.

Alguadis와 Timchenko가 스위스 계좌와 어떤 관계가 있는지에 대한 정확한 정보는 없습니다. Timchenko 대변인은 제재 부과의 이유는 "틀림없이 틀림없이"잘못된 것이며 그의 고객은 "항상 모든 세금 요구 사항을 충족했다"고 말했다.

Alguadis는 ICIJ에 말했다 : "나의 개인적인 이유로, 나는 내 인생에서 터키 은행과 외국 은행에 많은 계좌를 가지고있다. 때로는 저축의 일부를 해외로 유지하는 것이 현명하다고 생각했습니다. " 미국의 비난 Alguadis는 말도 안돼.

리비아와의 관계를 부인하고있는 Alguadis는 "우리의 모든 수출은 터키의 관습에 따라 적절하게 선언되며 절대적으로 합법적이다.

수백만 달러와 수천만 달러의 계정에 관련된 일부 고객은 정치적 관계가있는 사람들입니다. 그들 중에는 호스 니 무바라크에 대한 반란 시절 2011에서 이집트를 떠난 이집트의 전 장관 인 Rachid Mohamed Rachid도있다. 출판 된 자료에 따르면 라시드는 31 백만 달러의 은행 계좌에 대한 위임장을 가지고 있으며, 투기 거래와 공적 자금 낭비로 기소되었다. 문서에 다른 이름이 있습니다. 이것은 Franz Merseron (프란츠 메르 세론) (Franz Merseron)입니다. 그는 후 주석 인 Jean-Claude Duvalier의 재정 중재자라고도하며, Baby Dock이라는 별명을 가지고, 900에서 탈출하기 전에 수백만 달러를 남용했다고 비난했습니다. 라미 마흐 라우프 (Rami Makhlouf)는 지난 3 년간 시리아 바샤 르 알 - 아사드 대통령의 사촌이자 대통령이 내전시 수만명의 시민들이 사망 한 데 공헌했다. Merceron은 1,3 백만 달러에 대한 그의 아내의 계정에 대한 에이전트로 목록에 나열되어 있습니다. Makhluf는 여러 계정의 소유자입니다.

이 서류에는 소송 절차가 시작되고 소송 절차가 진행되는 사람들의 이름이 포함됩니다. 예를 들어, 이것은 영국 포츠머스 축구 클럽의 블라디미르 안토 노프 (Bradimir Antonov) 전 소유주로서 리투아니아에서 뱅킹 사기로 500 백만 유로를 시도하고 있습니다. 카자흐스탄 은행가 인 Margulan Seisembayev는 얼라이언스 은행이 자산을 훔쳤다 고 비난했으며, 몰타 국영 석유 회사 Enemalta Tancred Tabone의 전임자는 뇌물을 강탈 한 혐의로 기소했다.

타본 (Taboun)의 변호사는 성명서에서 자신의 의뢰인이 자신에 대한 모든 혐의를 부인했으며 "스위스 당국이 모든 유효한 정보를 공식적으로 승인했다고 말했다. ...이 점에있어서 그의 재정적 인 문제는 순서에있다. " 게시 된 문서 아래 Antonov는 65 백만 달러의 계정 소유자입니다. 동일한 문서에 따라 Seysembaev 여러 계정의 소유자로 전달합니다.

안토 노프 대변인은 수호자에게 "안토 노프 (Antonov) 씨는 영국에 세금을 납부 한 적이 없으며 결코 그런 세금을 내지 않았다. 그는 스위스 은행이 영국 은행보다 융통성있게 고객 서비스를 제공하기 때문에 2008에서 개업 한 스위스 계좌를 개설했습니다. "

이 데이터 세트에는 많은 이름이 있으며 그 중에는 전 중국 총리의 딸과 천안문 광장 Li Peng Li Xiaolin (Li Xiaolin), 홍콩 고등 법원 판사 Joseph Fok, Elizabeth II 여왕 왕자의 사촌이 있습니다. 마이클 켄트와 그의 배우자.

왕자와 공주와 관련된 계정은 일반 회사 인 Cantium Services Limited의 이름으로 열렸습니다. 영국 왕실 부부의 대변인은 "이 계좌에는 자금이 접수되지 않았으며"2009 해에 폐쇄됐다고 밝혔다. Li Xiaolin과 그녀의 남편은 2,5 백만 달러의 계좌 보유자로 기재되어 있습니다. Fok는 2002에서 폐쇄 된 계정의 소유자로 표시됩니다. 그들은 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

출판 된 데이터에는 왕가의 이름이 많이 있습니다. 이것은 모로코 왕 모하메드 6 세, 바레인의 왕세자 살만 이븐 하마드이 이사 알 칼리파와 사우디 아라비아의 수십 명으로 구성되어 있습니다. 많은 사람들이 정식 소유자 또는 계정의 공동 소유자입니다. 이 문서들에서 모로코 왕의 역할은 구체적으로 규정되어 있지 않다.

황태자의 대표자는 말했다 : "바레인의 왕세자는 그가 소유하지 않는 지역 뮤추얼 펀드에 투자했다. 그는 이로부터 세금 혜택을 얻지 못했습니다. "

미국 출신의 사업가들과 정치 후원자 중에는 재정 및 박애주 의자 인 S. Donald Sussman (S. Donald Sussman)이있다. 그는 도원 의원 인 Chellie Pingree와 하원 의원과 결혼하기 전에 자신의 계좌를 개설했다. 2012에서 전 공화당 대통령 후보였던 미트 롬니 (Mitt Romney)를 돕기 위해 250 수천 달러를 할당 한 란제리 회사 Victoria 's Secret Les Wexner의 백만장 자이자 소유주. 그리고 다이아몬드 상인의 이스라엘 가족, Steinmetz. 2007의 월 스트리트 저널은 Stein Man의 벤처 캐피탈 회사 인 Sage Capital Growth가 뉴욕의 전 시장이었던 Rudy Giuliani에게 조직적인 범죄와 부패에 대한 강력한 공격자로 널리 광고되었으며 나중에는 GOP 대선 후보자가 되려고 노력했다.

Sassman 대변인은 이것이 자신의 설명이 아니며 사업가가 기술 벤처 캐피탈 펀드에 수동적으로 기여했다고 덧붙였다. 그는 또한이 계좌가이 기금에 속해 있다고 말했고, Sassman은 ICIJ가 질문으로 그에게 답변했을 때 자신의 존재에 대해 처음 알았습니다. "Sassman은 소수의 예금을 많이 가지고 있으며, 자금 관리, 투자 결정 및 기타 활동과는 아무런 관련이 없다"고 말했다. Wexner와 Steinme 가정은 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

ICIJ가 수집 한 서류를 분석 한 결과, HSBC 직원이 스위스 은행의 엄격한 기밀 규칙에 의해 안전하게 보호 받고 있음을 계속 확신했지만, 계정과 관련된 많은 사람들이 모든면에서 이름을 숨기며 특별한주의를 기울 였음을 보여줍니다.

많은 계좌가 영국령령 버진 아일랜드, 파나마 및 니우에의 먼 태평양 섬과 같은 해외 조세 피난처의 회사에 속했지만 기금 소유자는 아닙니다. 수천 개의 계정이 비 개인적이며 번호가 매겨집니다.

이 문서에서 HSBC 직원은 가장 유명한 호주 사업가 인 Charles Barrington Goode의 이니셜을 요구합니다.

"회계사 БGG는 Shaw 씨라고 부르기를 원합니다. 따라서 전체 토론에서 Shaw 씨에 대해 이야기했습니다. "이 직원은 문서 중 하나에 썼습니다. 후드의 계정은 SHAW99이라고합니다.

당시 Goode는 호주에서 가장 큰 은행 중 하나 인 ANZ Bank의 회장이었습니다. 후드의 정치 참여에 관해서는, 2001의 호주 의회에서 논의 된 상원 의원 중 한 명이 현재 총리 토니 애보트 (Tony Abbott) 총리의 "자유당을위한 기금 마련 봉투"라고 불렀다.

호주에는 후드와 관련된 두 가지 기금이 있습니다. 이들은 Cormack Foundation과 Valpold Pty Ltd.입니다. 1998과 2013 사이에서, 그들은 오스트레일리아 선거위원회에 의해보고 된대로 빅토리아의 자유당으로 30 백만 호주 달러 이상을 이체했습니다.

Goode는 ICIJ에 30 년 전에이 계좌를 개설했다고 말했고 은행은 가명을 사용하도록 주장했다. "은행 직원은 보안상의 이유로 계좌를 확인하기 위해 다른 이름이나 번호가 필요하며 은행과 관련하여 사용해야한다고 말했습니다. 나는 쇼라는 이름을 선택했다. Goode에 따르면 "이 계정은 25 년 동안 사용되지 않았으며"5 년 전에 폐쇄 된 후 오스트레일리아 세무 당국에보고하고 이익에 대한 세금을 납부했습니다.

은행 정책 위반

이 문서는 직원들이 고객이 세금을 회피하도록 돕지 않는다는 HSBC의 이전의 공개 성명에 대한 새로운 질문을 제기합니다. 그래서 7 월 2008, 당시 HSBC의 개인 은행 업무를 주도한 Chris Mears (Chris Meares)는 영국 의회에서 열린 청문회에서 "우리는 은행가가 탈세에 참여하는 것을 금지하고 그러한 활동을 장려합니다."라고 말했습니다.

3 년 전 잉글리시 프리미어 리그에서 스토크 시티 축구 클럽의 이사로 재직 한 영국의 한 고객 인 키스 험프리 (Keith Humphreys)는 자신의 가족 중 하나 인 스위스 계좌가 영국 세무 행정에서 선포되지 않았다고 HSBC 매니저에게 말했다. 그 당시에는이 계좌에 450 달러 이상이 있었음을 알 수 있습니다.

험프리는 ICIJ Guardian 미디어 파트너에게이 은행 계좌가 그의 이름이 아닌 그의 아버지의 이름으로 등록되었으며 나중에 자발적으로 그를 당국에보고했다고 말했다. 이 계좌는 당시 그에게 주어진 "재정적 권고에 따라 개방되었다"고 그는 말했다. 화해 합의서 2011 147의 범위 내에서 파운드를 지불하기로 합의한 165 해에 세무 당국에보고되었습니다.

또 다른 경우 HSBC 직원은 아일랜드 사업가 인 존 캐쉘 (John Cashell) (John Cashell)의 폴더에 다음과 같이 기재했는데, 나중에 그의 모국에서 세금 사기로 유죄 판결을 받았습니다. "그의 활동의 본질은 아일랜드 당국에 의해 노출 될 위험이 있습니다. 다시 한번, 나는 위험을 위협하지 않는다고 말하면서 그를 진정 시키려고 노력했다. " Cashelle은이 항목에 대한 의견 요청에 응답하지 않았습니다.

은행은 20 만 유로에 세르비아 사업가의 현금 거래에 대해 걱정했다. 그러나 은행 직원들은 공개적으로 행동하지 말라고 요구했습니다. 그는 "은행은 오늘 은행이 송금 업무를 방해하지 않는다는 말을 들었지만 관련 업무는 소규모로 수행하는 것을 선호한다"고 말했다. 그는 우리의 우려를 인정하고 소량으로 계속 운영 할 것입니다. "

HSBC의 직원들은 캐나다 의사 인 어윈 로디 어 (Irwin Rodier)의 특성에 대해 크게 걱정하지 않는 것 같습니다. "이 고객은 약간 혼란 스럽습니다. 예를 들어 그가 취리히에 도착할 때마다 그는 파리로 먼저 들어간 다음 취리히에 도착하기 위해 차를 빌려 여행의 최종 목적지를 비밀리에 유지하려고 노력합니다. "

Rodier는 ICIJ CBC / Radio-Canada의 미디어 파트너에게 캐나다 당국과 모든 세금 문제를 해결했다고 말했다.

HSBC는 ICIJ의 성명서에서 "과거에는 스위스 개인 고객 서비스 은행이 오늘과 다르게 행동했다. HSBC가 소유하고있는 은행을 포함하여 그런 은행들은 세금을 납부해야 할 책임이 개인 은행에 있으며, 거래하는 은행이 아니라고 생각했다. "

새로운 법을 어기는 법

공개 된 문서에 따르면 일부 유럽 고객은 2005에서 EU에 발효 된 은행 저축을 통해 세금 원천 징수를 피하는 방법에 대한 권장 사항을 받았습니다. 스위스는 European Savings Directive (ESD)라는 새로운 세법을 시행하기로 합의했습니다.

그러나이 법은 법인이 아닌 개인에게만 적용됩니다. HSBC 프라이빗 뱅크 (Private Bank)는 이러한 허점을 이용하여 개인이 소득을 신고하기 위해 법인으로 전환하는 서비스를 제공하기 시작했습니다.

문서에 따르면 2005 년 전체 고객이 매일 스위스에 와서 영국 파운드, 유로, 스위스 프랑, 미국 달러 및 덴마크 크로나로 현금을 인출했습니다. 때로는 그들에게 옛날과 작은 지폐로 돈을 주도록 요청 받았다.

달러와 유로화로 나온 사람들 중 한 명은 건설업 가인 Arturo del Tiempo Marquez (Arturo del Tiempo Marques)가 2013에서 코카인 밀매를 위해 스페인에서 7 년형을 선고 받았다. 그는 300 만 달러가 넘는 19 은행 계좌를 가지고 HSBC를 소유했습니다. 그는 발언 요청에 응답하지 않았다.

거래 중 하나 인 영국 사업가이자 재계 리차드 케링 (Richard Kering, Richard Caring)은 9 월 2005에 경비원과 함께 500 만 스위스 프랑을 현금으로 모으기 위해 도착했습니다.

HSBC의 직원들은 Kering의 엄청난 돈을 인출하려는 행동을 설명하면서 다른 스위스 은행에 넣으려고했지만 두 은행이 서로에 대해 알지 못하도록했다. 그들은 이렇게 썼다 : "RK는 조심하기 위해 열심히 노력하고있다."

Kering 대변인은 Guardian에게 그가 세금을 회피하지 않았다고 말했고, 해외 자금은 일반적으로 널리 사용되는 세금 원칙에 따라 사용되었습니다.

영국 정치의 주요 후원자 인 케링 (Kering)이 빌 클린턴 전 미국 대통령이 만든 "비영리 재단 인 클린턴 재단 (Clinton Foundation)에 1 백만 달러를 송금 한 결과, 어떻게하면 세계적인 상호 의존 문제를 해결할 수있는 능력을 강화할 수 있을까?"

클린턴 재단에 기부 요청은 2005 12 월에 받았습니다. 한 달 전, 카링은 러시아 상트 페테르부르크에있는 캐서린 대왕의 겨울 궁전에서 열린 캐비아와 샴페인을 사용하여 세련된 법인 파티를 후원했습니다. 450 손님이 몰려 들었고 Elton John 경과 Tina Turner 경의 즐거운 시간을 보냈습니다. 빌 클린턴은 손님들을 연설했다. 이날 저녁, 어린이 자선 단체에서 11 백만 파운드 이상을 모금 할 수있었습니다.

기타 클린턴 스폰서

ICIJ가 발표 한 문서에는 캐나다 사업가 프랭크 지 스트라 (Frank Giustra)와 독일 슈퍼 스타 마이클 슈마허 (Michael Schumacher) 등 클린턴 재단 (Clinton Foundation)의 다른 고위 기부자들도 7 차례 나 공식 1 챔피언이되었다. 2002에서 폐쇄 된 계좌의 소유자이자 수혜자 인 Schumacher의 대표는 운전 기사가 오랫동안 스위스 거주자 였다고 ICIJ에 말했다.

기록에 따르면 Jostra는 HSBC 목록에있는 유일한 사람으로 올해 2006 / 2007에 10 백만 달러 이상을 보유하고 있습니다. 사실이 계정에서의 역할은 명시되지 않았습니다.

New York Times는 2008에서 Justra가 Bill Clinton이 2005에서 카자흐스탄으로 여행 한 직후 클린턴 재단 계좌에 기부를했다고 보도했습니다. 수십 년 동안이 나라의 대통령이었던 손님들 Nursultan Nazarbayev의 도착에 따라? 늦은 연회에서 만났습니다.

뉴욕 타임스가 지적한대로 클린턴은 나자르 바 예프에 대한지지를 공개적으로 표명했다. 나자르 바 예프는 미국 정부와 그의 아내 인 힐러리 클린턴 (Hillary Clinton)에 대한지지를 표명했다. 그는 힐러리 클린턴 상원 의원이었고 카자흐스탄 인권 침해를 비판했다. 회사 보고서에 기록 된대로, 이틀 후, 회사는 카자흐스탄에서 3 가지 국유 우라늄 매장량을 살 권리를 얻었다.

Clinton과 Giustra에 따르면, 그들은 재단의 자선 활동을 그들 자신의 눈으로보기 위해 카자흐스탄에 갔다. 클린턴 대변인은 뉴욕 타임즈와의 인터뷰에서 전 미 대통령은 카자흐스탄에서의 스타 라의 사업 이익에 대해 일반적으로 알고 있었지만 어떤 식 으로든 그를 도왔다고 말했다.

Justra의 대표는 부인했다. 역사 New York Times는 Jostra가 "그의 모든 은행 계좌에 대한 공시 요구 사항을 완벽하게 준수"하고 있다고 말했습니다. 클린턴 재단 (Clinton Foundation)의 한 대표는 재단이 모든 자선 사업가에 관한 정보 공개를 포함하여 미국 자선 단체가 요구하는 것 이상으로 운영의 후원 무결성 및 투명성에 대한 엄격한 원칙을 준수한다고 Guardian에 밝혔다.

그리스에있는 자료의 실종

프랑스 당국이 다른 주에 제공 한 데이터는 여러 국가에서 공식 조사를 시작하는 기초가되었습니다. 프랑스 행정 장관은 은행이 고객 중 일부가 2006 및 2007 년 동안 세금을 내지 않는 일을 도왔는지 알아 내려고하고 있습니다. 프랑스 당국은 HSBC가 50 백만 유로의 보증 보증을 제공 할 것을 요구했다. 벨기에 검찰은 작년에 세금 사기를 비난했다.

8 월 2014에서 아르헨티나 세금 감찰관이 부에노스 아이레스의 HSBC 사무소를 수색했습니다. 부에노스 아이레스 헤럴드 신문은 국가 세무 당국 책임자 인 리카르도에 카가이 (Ricardo Echegaray)는 은행이 "세무 당국으로부터 은행 계좌 정보를 숨기기위한 기동으로 사기 계획을 세우고있다"고 비난했다.

HSBC ICIJ는 성명서에서 "관할 당국과 정보를 교환해야하는 의무를 완수하고"고객의 조세 투명성을 보장하는 조치를 적극적으로 이행하여 규제 및 법적 요구 사항보다 훨씬 앞서고있다 "고 밝혔다. "우리는이 문제를 조사하는 관할 당국과도 협력한다"고 은행은 말했다.

이 문서는 일부 국가에서는 조사가 있었고 다른 조사에서는 그렇지 않은 이유와 조사가 얼마나 철저한 지에 대한 질문을 제기합니다.

예를 들어 가장 상세한 자료는 HSBC의 영국 고객과 관련이 있습니다. 예비 조사 과정에서 프랑스 세무 당국은 5 억 달러에 달하는 HSBC 계정과 관련된 61 수천 명의 영국 고객을 확인했습니다. 고객의 수와 돈으로 영국은 다른 모든 나라들을 따라 잡았다.

처음에는 프랑스 조사관이 고객 계좌의 실제 금액을 과대 평가할 수 있었지만 영국 세무 당국은 3의 프랑스 인으로부터 정보를받은 600 5이 "잠재적으로 요구 사항을 충족시키지 못했다"고 결론 내렸다. 9 월 2010 상원위원회에 제출 된 보고서에 따르면 세금 환급으로 제출 된 명단에서 세금 환급액이 2014 백만 파운드에 달했고 스페인은 위반자로부터 135 백만 파운드를 회수했으며 프랑스 220 백만 서류가 공개 된 기간에 HSBC 은행을 이끌었던 스티븐 그린 (Stephen Green) 경 (Lord Stephen Green)은 후에 영국 카메론 (Cameron) 정부 장관으로 임명되어 188까지이 자리를 지켰다.

미국 연방 법원의 여러 이질적인 법원의 경우를 제외하고, 세무 당국의 프랑스 조사관이 미국과 관련된 1 400 사람들을 발견 했음에도 불구하고 미국 연방세 서비스가 그 일에별로주의를 기울이지 않았다는 점에 유의해야합니다 16 억 달러. 다시 말하지만,이 수치는 ICIJ가 계산 한 수치보다 높습니다.

ICNJ 60 Minutes 미디어 파트너에 대한 성명서에서 미연방 세무 국 (Federal Tax Service)은 2009의 미국 납세자가 처음에 해외 계정에 대한 자발적보고를 요청했기 때문에 "50 수천 건의 공개가있었습니다. 우리는이 이니셔티브만으로도 세금을 징수했습니다 70 억 달러가 넘는다. " 미국의 세무 당국자들은 HSBC에 예금을 가진 사람들이 얼마나 많은 진술을했는지 밝히기를 거부했다.

프랑스가 2의 명단을 수천명의 그리스 HSBC 고객에게 보냈을 때 일어난 일은이 나라의 전 재무 장관이 재판을 받았다는 스캔들을 일으켰다.

그리스는 2010에서이 목록을 받았지만 2012은 10 월까지 아무 것도하지 않았습니다. 당시 그리스 잡지 핫 닥 (Hot Doc)은이 이름을 공개했으며 당국은 수사를하지 않고 급여 삭감 및 세금 인상 등 긴축 정책이 시행 될 때 부자 인 그리스인이 세금을 회피했는지 여부를 밝히지 않고 있다고 지적했다. 그들을 지불했다.

그리스 당국이 탈세 가능성을 조사 할 때 보여 주었던 꺼리는 것과는 달리, Hot Doc 편집자 인 Kostas Vaxevanis를 체포하고 사생활 보호법을 위반했다고 비난하면서 다른 문제에서 엄청난 속도를 보였다. 그는 재빨리 무죄 판결을 받았고이 재판은 사회의 분노를 불러 일으켰다. 금융 경찰의 두 전직장이 조지프 파파 콘스탄티노 전 재무 장관 (Giorgos Papakonstantinou)도 그의 전임자도이 명단에 대한 조사를 명령하지 않았다고 판결했다. Papaconstantinou는 그가 길을 잃었다 고 말했습니다.

목록이 마침내 다시 부상했을 때, 전 장관의 세 친척의 이름이 누락되었습니다. 이제 그는 자신의 친척 명단을 명단에서 삭제하고이 문서를 입수하기위한 어떠한 조치도 취하지 않았기 때문에 신원을 남용하고 공식 문서를 위조하고 직무 상 의무를 무시하는 혐의로 기소된다.

무기 딜러 서비스

ICIJ가 접수 한 서류에는 무기 무역을 나타내는 정보가 끊임없이 나타납니다.

HSBC는 UN이 부룬디에서의 피 묻은 내전 자금 지원을 블랙리스트에 올려 놓은 후에도 Aziza Kulsum과 그녀의 가족을 고객으로 유지했습니다.

2001의 유엔 보고서에 따르면 콩고 민주 공화국의 쿰섬 (Kulsum)은 전자 장치 제조에 사용되는 중요한 전략 무기 미네랄 콜탄의 불법 거래에 적극적으로 관여했다. 전세계의 콜탄 매장량의 상당 부분이 아프리카 중앙부의 분쟁 지역에 위치하고 있으며, 다양한 무장 단체가 수많은 광산을 통제하고 광산 회사의 돈을 강탈하며 불법적 인 광석 판매로 이익을 얻습니다.

2 개의 Kulsum 계정은 2001 이전에 폐쇄되었고 3,2 백만 달러의 세 번째 계정은 "요구 사항을 준수하지 않음과 관련하여"알 수없는 이유로 알 수없는 시간에 동결되었습니다 (닫지는 않았지만). Kulsum의 남편은 2006 / 2007에 1,6 백만 달러가 쌓여있는 다른 계좌와 연결되어있었습니다. HSBC에서 Kulsum은 "기업가 (돌과 귀금속)"및 담배 공장의 소유자로 지정되었습니다.

이 문서에는 Katex Mines Guinee에 등록 된 다른 의심스러운 계정이 있습니다. 유엔의 2003 보고서에 따르면 Katex 광산은 기니 국방 장관이 2003에서의 싸움에서 라이베리아 반란군 병사들에게 무기를 공급하는 데 사용 된 가짜 회사였다. 그런 다음 미경험 아동 병사들이 양측을 위해 싸웠고, 수백 명이 싸우면서 사망했으며, 2 수천 명이 부상당했습니다. Katex 광산에 대한 유엔 보고서 발표 3 년 후, 7,14 백만 달러가이 계정에 포함되었습니다.

다른 기록에 따르면 2005의 HSBC 직원은 돈을 투자하는 최선의 방법에 대해 조언 한 Dar es Salaam 탄자니아의 수도 인 Shailesh Vithlani 고객을 만났습니다. 2007의 가디언 지 (Guardian newspaper)는 계정 중 하나의 주인 인 Vitlani가 영국 무기 회사 BAE가 탄자니아 정부 군부에서 12 스위스 은행의 수백만 달러를 비밀리에 돈을 양도하는 데 도움을 준 중개자라고 주장했다. 우리는 Vitlani와 의견을주고받을 수 없었지만, 2007에서 그는 Guardian에게 스위스 계좌에서 Tanzanian 관리에게 돈을 지불하지 않았다고 말했다.

HSA와 관련된 또 다른 HSBC 고객은 남아프리카의 정치 컨설턴트이자 사업가 인 Fana Hlongwane입니다. 2008에서 영국의 대규모 금융 사기 퇴치 서비스는 클로 얀완이 해외 중개인의 비밀 네트워크를 통해 VAE로부터 돈을 받고, 무기 공급 거래를 촉진하는 데 기여했다는 내용의 남아프리카 검찰에 진술했다.

클롱 완 (Khlongwan)의 변호사는이 문제에 대한 해명 요청에 반복적으로 답변하지 않았습니다.

Hongwane은 2014 무기 공급 계약 중 선서 진술서에서 "적어도 저와 / 또는 제 회사가 부패와 학대를 저지르는 증거가 있습니다."라고 부인했습니다.

은행 업무 문서에서 Hlongwane은 880 천 달러가있는 Leynier Finance SA의 계정에 대한 수혜자로 표시됩니다. 2006 / 2007에 12 수백만 명이 있었던 두 개의 다른 계정에 대해서는 그의 역할이 지정되지 않았습니다.

다른 계정의 소유자가 Angolagate 추문에 연루된 것으로 보입니다.

2008에서 프랑스 검사는 40에서 앙골라로의 부패 된 무기 이전에 관련된 사람들보다 더 많은 사람들과 1990 사건의 재판을 시작했습니다. 검찰은 부패 계획 하에서 50 만 달러의 가치를 지닌 뇌물이 거의 800 만 달러에 달하는 계약에 대한 대가로 이전되었다고 주장했다. 프랑소와 미테랑 (Francois Mitterrand) 전 프랑스 대통령의 아들을 포함 해 유명한 프랑스 인이이 사건에 출연했다.

Micheline Arlette Manuel의 이름으로 Angolagate와 관련된 계좌와 코드 네임 Corday가 1994에서 1999 년까지 열렸습니다. 이 계정에서 Manuel의 정확한 역할은 명시되지 않았습니다.

코드 네임 Corday는 HSBC와 다른 은행의 여러 계좌에 할당되었는데, 이는 공식적으로 남편 인 Manuel Eve와 관련이 있습니다. 그는 또한 HSBC와의 계약을 맺었습니다. 그는이 스캔들에 개입 한 것으로 유죄 판결을받은 후 사망했다. 10 월 2011 판결에서 프랑스 법원은 이브 마누엘이 프랑스와 앙골라 관계자들에게 뇌물을 주었던 회사에서 나온 돈이라는 것을 알고 2,59을 수령하고 숨겼다 고 전했다. Michelin Arlette Manuel은 논평 요청에 응답하지 않았다.

또 다른 계정은 왕 앤드류 왕 푸안 - 푸 (Andrew Wang Chuan-pu)에 대한 스캔들 무기 거래에서 혐의를받은 중개인의 아들 인 왕 치아 - 싱 (Wang Chia-Hsing)의 이름으로 발견되었다.

왕 추앙 푸는 타이완 출신으로 대만에서 해방되어 대만 해군 최초의 암살에 관련된 혐의와 대만, 프랑스, ​​중국과 관련된 일련의 반역 거래 및 부패 스캔들에 대한 수사를 원한다.

사우스 차이니즈 모닝 포스트 (South China Morning Post)는 왕 추앙푸 (Yong Chinfeng)의 시체가 12 월 1993 섬의 북부 해안에서 발견 된 직후에 중국을 떠났다고 보도했다. 30은 6 명의 대만 해군 구매에 대한 전복과 부패를 폭로하고보고했다. 프랑스 프리깃. 왕 Chuanpu 최근 사망했지만, 그의 스위스 변호사는 1 월 XNUMX 말했다, 그를 상대로 소송은 스위스와 대만 모두 계속됩니다.

HSBC의 문서에서 밴 Chuanpu는 인테리어 데코레이터라고합니다. 그들은 런던의 권위있는 지역에서 자신의 연설을 나타냅니다. 법원 명령에 따라 백만 달러가 넘는 38에 대한 그의 계좌가 차단되었을 때 왕 추앙푸와 은행 직원들과의 대화를보고했다. 이 문서에서 왕 추앙 푸가 정확히이 법안과 관련이 있는지는 명확하지 않습니다. 그러나이 서류는 은행에 영주권이없는 임시 거주자로 자신의 신분을 밝힐 것을 요청했다. 이 신분은 영국에 거주하는 외국인으로 해외 자본 소득에 대한 소득세 및 세금을 내지 않습니다. 일반적으로이 상태는 합법적 인 탈세 형태로 간주됩니다.

왕 Chuanpu 대변인은 그의 고객이 "정기적으로 모든 세금을 납부했으며 부적절하고 불법적 인 행동을하지 않았다"고 말했다.

다이아몬드 상인

ICIJ 분석에 따르면 수천 명의 HSBC 고객 중 거의 2가 다이아몬드 거래와 관련되어 있습니다. 그들 중에는 나중에 혈액 다이아몬드 거래의 유죄 판결을받은 Emmanuel Shallop이 있습니다.

블러드 다이아몬드는 전쟁 지역에서 채굴 된 보석으로 전쟁을 계속하기 위해 기금을 받고 판매되었습니다. 이 이름은 앙골라, 코트 디부 아르, 시에라 리온 및 기타 국가의 최근 내전 동안 채굴 된 다이아몬드에 주어졌습니다.

"다이아몬드는 갈등과 폭력과 오랫동안 연관되어왔다"고 국제 인권기구 인 Global Witness의 Michael Gibb는 말했다. "무책임한 대우로 다이아몬드가 전쟁의 무기로 변하는 것은 쉽고 간단합니다."

이 문서는 HSBC가 은행이 서비스를 제공 한 기간 동안 셸롭에 대한 벨기에 법 집행 기관의 조사를 알고 있음을 보여줍니다. "우리는 두바이에있는 한 회사에 등록 된 법인 계좌를 개설했습니다. ... 벨기에 세무 당국이 다이아몬드 분야에서 자신의 금융 사기를 조사하기 위해 압력을 가하고 있기 때문에 고객은 매우 조심 스럽습니다.

셸럽의 변호사는 ICIJ에 다음과 같이 말했다. "우리는이 문제에 대해 아무런 코멘트를하고 싶지 않습니다. 제 의뢰인은 비밀 유지를 이유로 어떤 기사에 그의 이름이 언급되기를 원하지 않습니다. "

HSBC의 다른 계좌 보유자들은 벨기에 2013에서 195 달러를 지불함으로써 세금 분쟁을 해결했지만 죄책감을 인정하지 않은 오메가 다이아몬드와 관련되었을 수 있습니다. 벨기에 당국은 민사 소송에서 오메가 다이아몬드가 두바이로 수익을 이전했으며 콩고와 앙골라에서 다이아몬드를 거래했다고 주장했다. 혐의 거래가 행해지는 시점에서 Ehud Arye Laniado와 Sylvain Goldberg의 경영자는 HSBC에 자신의 계좌를 가지고있었습니다. 오메가의 세 번째 주주 인 로버트 릴링 (Robert Liling)은 여러 계정의 소유자로서 문서에서 다루어집니다.

이 트로이카의 수탁자는 그의 고객 중 누구도 세금 위반 혐의로 기소되지 않았다고 말했다. "오메가 다이아몬드와 벨기에 세무 당국 사이의 세금 분쟁은 오메가 다이아몬드에만 적용되지만 Laniado, Goldberg, Liling도 포함되어 있지 않습니다. 오메가 다이아몬드의 세금 분쟁은 모든 당사자들의 만족을 위해 해결되었습니다. "

알 카에다 링크?

처음으로 알 카에다와 HSBC 고객의 의사 소통은 공개적으로 2012의 7 월에 논의되었습니다. 미국 상원의 보고서는 재정 보증인 명부에 올라있는 제안 된 알 카에다 내부 목록을 언급했다. 보고서 작성자는이 목록에 관한 정보가 미국 재무부가 테러리스트라고 부르는 사우디 비영리 단체 인 Benevolence International Foundation의 보스니아 어 지사에서 수색 한 결과 나타난 것이라고 밝혔다.

9 월 11 공격을 조직 한 오사마 빈 라덴 (Osama bin Laden)은 손으로 쓴 20 이름 목록을 골든 체인이라고 불렀다.

그 순간부터 뉴스 2003 년 봄에 Gold Chain 이름이 발표되었고 상원 소위원회는 HSBC가 이러한 영향력있는 사업가들이 매우 위험한 고객이라는 것을 알았어 야한다고 연설했습니다.

ICC는 "골든 체인"목록의 의의가 반복적으로 의문을 제기했지만, ICNJ는 2003 이후 스위스 HSBC 계좌를 보유한이 목록의 세 명을 발견했습니다.

이 문서는 우리에게 매우 어두운 이야기를 말해줍니다. 그러나 거기에 적어도 한 가지는 미소 짓게합니다.

HSBC 계정 보유자 중에는 Interpol의 검색 목록에 포함 된 Mozes Victor Konig 및 Kenneth Lee Akselrod와 같은 다이아몬드 딜러가있었습니다. 그러나 Interpol의 후원하에 운영되는 Secure World Foundation 이사회 의장 인 Elias Murr (Elias Murr)도있었습니다. 이 조직은 테러 및 조직 범죄 퇴치 목표를 가지고 있습니다. 정치에 합류하기 전에 Murr은 유명한 사업가였습니다. 2004에서 레바논 내무부 장관을 역임했을 때 그는 Callorford Investments Limited에 HSBC에 등록했습니다. 2006-2007 년에 42 백만 달러가 계정에 축적되었습니다.

Murra 대표는 고객과 그 가족의 상태는 잘 알려져 있으며, Murra 가족은 출생 전에 스위스에 계좌를 가지고 있다고 말했다. 지정된 계정이 그의 정치 활동과 관련이 없습니다. "레바논 시민이 어딘가에서 은행 계좌를 개설하면 그것은 불법이 아니며 의심스럽지 않아야한다"고 그는 말했다.
저자 :
원본 출처 :
http://www.icij.org/project/swiss-leaks/banking-giant-hsbc-sheltered-murky-cash-linked-dictators-and-arms-dealers
29 댓글
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 등록하십시오.

зже зарегистрированы? Войти

  1. 요나
    요나 15 2 월 2015 14 : 06
    + 12
    또한 은행에서 전쟁과 피로 이익을 얻지 못한 미국의 뉴스도 있습니다. 제 XNUMX 차 세계 대전 이후, 이것이 그들의 추세입니다.
    1. 가마솥
      가마솥 15 2 월 2015 14 : 24
      + 12
      롬바드와 기사단 시대부터 은행가의 귀는 유혈, 노예 거래 및 기타 가증에서 자랐습니다 ...
      1. 알렉세이 부킨
        알렉세이 부킨 15 2 월 2015 18 : 32
        +2
        혈액 냄새는 모든 미국 통화에서 나옵니다. 미국 은행가들은 미국의 통치자들이 펼친 글로벌 바카 리아에 직간접 적으로 참여합니다.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A 15 2 월 2015 19 : 30
        +4
        제품 견적 : hrych
        롬바르드와 기사당이 생겨난 이래로 은행원들의 귀는 유혈 사태, 노예 무역 및 다른 가증함에서 자랍니다.

        사업의 뿌리와 기원에 결함이있는 경우, 오늘 그토록 더러움이 의심 스럽습니까? 결국, 테러범들은 커피 캔에 돈을 버리지 않을 것입니다! 그들은 몇몇 계정에 거짓말을해야합니다! Fed Bin Laden 인쇄소에서 직접받은 것은 아닙니다. 나는 어떤 은행도 세계의 어느 나라에서 파고 든다고 생각합니다 - 당신은 금고에서 그러한 해골을 파낼 수 있습니다!
        1. 가마솥
          가마솥 15 2 월 2015 20 : 00
          +3
          연준의 인쇄소에서 직접받은 것은 베냐였습니다. 왜냐하면 항상 테러리스트 20 명 이었기 때문입니다. 또한 아무도 그의 몸을 보여주지 않았으며 거의 ​​마리아나 해구에서 익사했다고합니다. 그들이 어떻게 Muamor의 몸을 조롱하고 사진을 찍었는지 기억하십시오. 여기에서 전문가의 이야기 만 분류하고 분류하십시오. 처음에, 마논과 다른 동성애 주의자들 (메종은 기사단을 조상으로 간주한다)도 대출과 부채의 도움으로 왕들을 조작 할 수있게되면서 은행에 안장을 쳤다. 이 쓰레기는 최초의 초 국가적 TNC가되었지만, XNUMX 세기에만 선진국은 모든 왕립, 차르 및 술탄 왕조를 스스로 지배 할 수 있었다. 언급 할 가치가 있음).
      3. Sovetskyturist
        Sovetskyturist 15 2 월 2015 22 : 04
        0
        도적은 경쟁자에게 달려, 문제는 소유자와 수익성에 관한 질문입니다. 1251385-2013-10-08 회색 늑대와 갈색 제국 http://andreyfursov.ru/news/serye_volki_i_korichnevye_rejkhi_tajnaja_istorija_po
        slevoennogo_mira_statja_vtoraja / 2013-10-12-287
    2. a52333
      a52333 15 2 월 2015 14 : 25
      +2
      제품 견적 : jona
      미국에서는 은행이 전쟁과 피로 이익을 얻지 못했습니다.


      오 잘 그들은 단순히 확인하지 않았다. 고객이 골드만이나 뱅크 오브 아메리카의 대표 였기 때문에 확인하지 않았습니다.
      그들 모두는 같은 세상에 있습니다. 그러나 그러나 :
      이 특별한 순간에 무엇이 기뻐하는지. 이 다음 (즉, 300 라드에 의해 "찾아 진"BNP Paribas에 이미 비슷한 숫자가 있음)는 다시 한번 ey와 sga 사이에 쐐기를 박을 것입니다. 그들은 (sga) 일년에 한 번 규칙적으로 유럽의 은행을 rekitiruyut합니다.

      여기,

      미국은 도이체 뱅크가이란, 시리아, 수단 등의 국가들과의 거래를 워싱턴에서 제재 한 경제 제재를 우회하는 것으로 간주했다고 도이체 웰레 (Deutsche Welle)는 보도했다.


      독일 금융 기관은 미국 당국으로부터 달러 거래에 대한 요청을 받았음을 확인하고 조사에 협조 할 의도를 표명했다. 의혹이 확인되면 도이치 뱅크는 엄청난 벌금에 직면 할 수 있습니다.
      앞서 미국은 BNP 파리 바 (BNP Paribas) 프랑스 은행에 손해 배상을 청구했다. 미국의 정의는이란과 수단에서의 운영을 프랑스에서 가장 큰 은행 중 하나라고 비난했다.

      Francois Hollande 프랑스 대통령은 10 10 억불의 벌금을 과도하게 불균형 적으로 부과했다.


      그리고 올해 초 스위스 중앙 은행에 대한 공격이있었습니다 ... 일반적으로 구세계의 은행에 대한 SGA 은행의 전쟁이 시작됩니다 ... 우리는 팝콘을 구입하고 "더블 녹아웃"을 기다립니다. 웃음
    3. 벨라루스
      벨라루스 15 2 월 2015 14 : 53
      +3
      미국은 미국에서도 혈액 사업을 거의 다하고 있습니다. 시체를 걷거나 피를 흘리고 이웃의 이익을 위해 교살하는 것도 돈을 버는 방법입니다.
    4. 민간인
      민간인 15 2 월 2015 15 : 54
      +3
      그리고 우리의 침묵은 어떻습니까? 저기

      러시아 공무원과 그 친척들은 스위스 은행 HSBC에서 수백만 달러의 계좌를 가지고있었습니다.


      2006-2007 년 11 만 달러는 현재 청산 된 영국 Forehold Limited 및 Finahold Limited (이하 ​​ICIJ 및 Le Monde가받은 목록을 기반으로 함)와 관련된 회사의 계정에있었습니다. HSBC 문서에서 첫 번째 수혜자는 전 에너지 Petr Nidzelsky 차관이었고 두 번째는 Lidia Nidzelskaya이며 비즈니스 컨설턴트였습니다. 2004 년 XNUMX 월, Nidzelsky는 공무원을 사임했으며 그해 말에 회사는 스위스 은행에 계좌를 가지고있었습니다.

      Gazprom의 이사회 구성원이자 전 국무부 국장 인 Farit Gazizullin은 1990 년대 후반 HSBC에 계정을 개설했습니다. Gazizullin과 그의 아내 Tatyana가 2006-2007 년에 관계를 맺은 계정에 Gazizullin은 공무원으로 더 잘 알려져 있지만 은행 신문에서 "엔지니어"라고 불렀습니다. Gazizullin은 3,6 년 부동산 관계 부 장관으로 경력을 마쳤다. 2004 년대 후반부터 그는 Gazprom의 이사회 이사를 역임했으며 1990 년에는 FGC UES 및 SO-CDU UES 이사회를 역임했습니다.
      사회 보장 기금 (Social Insurance Fund)의 전 회장이자 연방 보건국 (Federal Health Agency) 부국장 인 유리 코사 레프 (Yuri Kosarev)는 2005 년 2006 월, 2007-2,5 년에 HSBC에 계좌를 개설했습니다. 그것은 XNUMX 만 달러를 가졌다
      Gazprom Vyacheslav Sheremet Vadim 이사회 전 부의장의 아들은 2006 년 2006 월과 2007-10,4 년까지 스위스 은행에 계좌를 개설했습니다. Gazprom이 Ram Vyakhirev가 이끄는 당시 Vadim Sheremet은 Vyakhirev의 자녀와 Viktor Chernomyrdin 총리와 함께 Gazprom의 일부 공급 업체 및 계약 업체의 지분을 소유했습니다. 예를 들어, 1998 년 Vadim Sheremet, Vitaly Chernomyrdin 및 Tatyana Dedikova (Vyakhirev의 딸)는 "Gazprom"에 대한 수입 장비의 주요 공급 업체 인 "Intergazkomplekt"회사를 떠났습니다. 그들의 지분으로, 최고 경영자의 아이들은 1620 루블을 지불했습니다. Vadim Sheremet은 Aazchemical Corporation과 Interkhimprom의 주식을 바탕으로 만들어진 Agrochemical Corporation Azot의 이사회 구성원이기도했습니다.
      목록에 따르면 Roscosmos의 국가 비밀 보호 담당 부장 인 Alexander Degtyar, Tatyana는 1,2 년 2005 월에 개설 한 XNUMX 만 달러의 계좌와 관련이있었습니다. Alexander Degtyar는 그의 아내가 오랫동안 사업을 중단했으며 그러한 계좌가 전혀 존재하지 않았다고 설명했습니다. 그런 다음 닫혔습니다.

      이리나 (Irina) 발레리 슈파 긴 (Valery Shpagin, 1997-2004) 전 세관위원회 부회장의 부인은 고객 목록으로 4,1 만 달러를 기록했으며 2005 년 말에 1998 년 이상 개설했다. Shpagin은 공무원을 떠났다고 Irina Shpagina는 설명했다. 또한 부부는 이혼했다. Shpagin의 은행 자료는 XNUMX 년부터 운영되고있는 세관 중개인 Quota Company의 창립자임을 밝혔습니다. 그녀는 자신의 사업과 Valery Shpagin의 업무 사이에는 아무런 관련이 없다고 말합니다. 세관 중개인의 사업은 결코 쉽지 않았으며 Shpagin은 항상 정직하게 일했으며 이제는 은퇴를하고 있습니다.

      HSBC는 목록에 따라 석유 산업을 좋아했습니다. 따라서 Rosneft의 전직 회장 인 Sergey Bogdanchikov는 2007 년 2007 월에 여전히 국유 회사를 이끌면서 고객이되었습니다. Rosneft Nikolay Kaplun의 상업 부서 전 이사는 1998 년 2007 월에 계정을 개설했습니다. 2008 년부터 XNUMX 년까지 Rosneft에서 근무했으며 XNUMX 년에는 비즈니스 구조로 이전했습니다. 그들의 계좌에는 돈에 관한 자료가 없습니다.


      그리고 이것은 그들이 말한 모든 사람이 아닙니다 ...
    5. 이브라힘 보타 셰프
      이브라힘 보타 셰프 15 2 월 2015 21 : 12
      +1
      제품 견적 : jona
      또한 은행에서 전쟁과 피로 이익을 얻지 못한 미국의 뉴스도 있습니다. 제 XNUMX 차 세계 대전 이후, 이것이 그들의 추세입니다.

      경제와 세계 질서 (민주주의)의 서구 모델이 서쪽 : 서쪽 함정이라는 단어에서 형성 될 것이라는 것이 오랫동안 인식되어 왔어 야했다.
  2. avvg
    avvg 15 2 월 2015 14 : 18
    +2
    런던 (HSBC도 본사가있는 곳)은 항상 "교차", "교차"및 "교차"할 것이며, THEIR (언더 월드)은 앵글로색슨 족의 이익을 위해 극대화 될 것입니다.
  3. Teberii
    Teberii 15 2 월 2015 14 : 26
    +1
    돈은 냄새가 나지 않으며 녹색 불빛이 들어 오면 매우 영향력있는 사람들이 관심을 보였습니다.
  4. 눈보라
    눈보라 15 2 월 2015 14 : 27
    +3
    물론 모든 사람들이 300 %의 이익을 위해 자본 범죄에 대한 구절을 알고 있지만, 아마도 모든 사람이이 구절을 완전히 읽은 것은 아닙니다. 매우 교훈적인 것은 아닙니다. 자연이 공허함을 두려워하기 때문에 이윤 또는 너무 적은 이윤. 그러나 일단 충분한 이윤이 생기면 자본은 대담 해집니다. 10 %를 제공하면 자본이 기꺼이 사용할 수 있습니다. 20 %에서는 애니메이션이되고 50 %에서는 긍정적으로 머리를 부술 준비가되어 있습니다. 100 %로 그는 모든 인간 법을 위반하고, 300 %로 교수형의 고통에도 불구하고 위험하지 않을 범죄는 없습니다 소음과 남용이 이익을 가져 오면 자본은 둘 다에 기여할 것입니다 증거 : 밀수와 노예 무역. "
  5. 북의
    북의 15 2 월 2015 14 : 50
    +1
    돈 냄새가 나지 않아 (KO)
  6. Mikhail3
    Mikhail3 15 2 월 2015 14 : 53
    +4
    서부는 전 세계를 강탈하고 있으며,이 점에서 서부 은행은 도구로 사용합니다. 무엇이 새로운가요? 네, 맞습니다. 무기 공급의 도움으로, 이러한 무기의 도움으로 자원 절도, 조세를 우회하는 "모호한 출처"의 자원 판매 ... 그것이 심각하다면이 "정직한 언론인"은 진정으로 진실을 달성하고 싶어하며 자살하려는 서방의 시도를 의미합니다. 굶주림.
    관찰되지 않는 것. 반대로. 신식 민주의가 둔화되기 시작했다. 중국은 시스템 아래에 영리하게 광산을 심었다. 거지 임금의 도움으로 잉여 가치를 "순수"로 제거하면 매초 수익성이 감소합니다. 중국은 이미 이에 동의하지 않습니다. 따라서 국가를 군사적 혼란에 빠뜨리고 무기와 식량을 대가로 모든 부를 뽑아내는 전통적인 강도 법은 그 어느 때보 다 적절합니다. 그래서 우리가보고있는 것은 먹이를 놓고 험악한 독수리의 싸움 일뿐입니다. 일반적으로 스위스의 격언은 최근 몇 년 동안 크게 밀려 났으며 이것은 aphedron에 대한 또 다른 찌르기입니다. 그들은 해변에서 나가라고 말합니다! 큰 돈은 더 이상 당신을위한 것이 아닙니다! 꽃 마구간에 Mary 이모를 칭찬하십시오. "사회 계약"에 따르면.
    1. 보아 카아
      보아 카아 15 2 월 2015 18 : 07
      +2
      제품 견적 : Mikhail3
      스위스 놈들은 일반적으로 최근 몇 년 동안 크게 밀려 났으며,
      글쎄, 모르겠다. 모르겠다.
      하지만 사실,이 무리의 바보들, 빌어 먹을, 뱅커스! Led 문학적 캐릭터 - 사실!
      "은행 이사회 의장-Douglas 부싯돌 . 전무 이사 - 스튜어트 걸리버".
      부싯돌은 해적, 걸리버는 배의 의사입니다. 모든 사람들은 자신들의 법에 따라 생활한다는 것을 알고 있으며, 당신은 인간의 도덕성에 충실합니다. 진지하게, 신사는 아닙니다! 웃음
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A 15 2 월 2015 19 : 37
        0
        인용구 : Boa constrictor KAA
        모든 사람들은 자신들의 법에 따라 생활한다는 것을 알고 있으며, 당신은 인간의 도덕성에 충실합니다. 진지하게, 신사는 아닙니다!

        은행 활동이 시작되는 곳에서는 어떤 종류의 도덕성에 대해서도 이야기 할 수 없습니다. 돈 - 그게 다야. 이 감염이 전체 사회에 천천히 감염되는 것은 유감입니다. 첫 번째, 가장 약한,이 독약의 타격을 견딜 수 없었다. 그러나 감염된 24 년이지나 갔다.
  7. ava09
    ava09 15 2 월 2015 15 : 29
    +1
    범죄와 관련한 부도덕에 근거한 은행을 포함한 단일 사례는 추가 범죄에 대해 보장되지 않지만 그 반대의 목표가 있습니다.
  8. 이반 슬리 비 아난
    이반 슬리 비 아난 15 2 월 2015 15 : 52
    +1
    Karl Marx는“자본”에 다음과 같이 썼다. % 최소한 교수 대가 아프더라도 그가 저지를 위험이없는 범죄는 없습니다. "
  9. _umka_
    _umka_ 15 2 월 2015 15 : 57
    +3
    은행가들은 모든 질병의 원천이며, 그들의 상태는 처음에 피에 씌여졌으며 이제는 변화가 없습니다. 정직하게 미친 돈은 벌지 못할 것입니다.
  10. 이바 니치
    이바 니치 15 2 월 2015 16 : 34
    +1
    그들이 말하는 것처럼 : 돈은 냄새가 나지 않습니다.
  11. 엘로 코 코딜
    엘로 코 코딜 15 2 월 2015 16 : 43
    +1
    내가 놀라지 않는 것 .. 모든 은행과 금융 회사는 ..
  12. 주요 유리
    주요 유리 15 2 월 2015 17 : 29
    +1
    그리스도의 생애 때부터 재정, 관심 보유자, 상인들은 하나님의 성전에 들어갈 수 없었습니다. 나는 그것들이 여전히 드럼이지만 그 안에 뿌리로 돌아갈 수있는 무언가가 있음을 이해합니다. hi
  13. DMB-75
    DMB-75 15 2 월 2015 17 : 35
    +4
    ... 우크라이나의 무덤 파는 사람 ... 부정
  14. morpogr
    morpogr 15 2 월 2015 18 : 04
    +2
    돈 냄새가 나지 않습니다.
    이 표현은 로마 황제 (69-79 AD) 베스파시아누스의 말에서 비롯된 것입니다. 베스파시아누스의 아들 티투스가 공공 화장실에 세금을 부과했다는 이유로 아버지를 비난했을 때 베스파시아누스는이 세금에서받은 돈을 코로 가져와 냄새가 나는지 물었습니다. Titus Vespasian의 부정적인 답변에 대한 응답으로 "그러나 그들은 소변에서 나온 것입니다." 유베 날의 풍자 14 절은 베스파시아누스의 말로 거슬러 올라갑니다. "소득의 냄새는 그 기원이 무엇이든 좋다."
    그게 전부라고.
  15. 데네 미르
    데네 미르 15 2 월 2015 18 : 26
    +1
    돈은 확실히 냄새가 나지 않지만 여전히 도덕적이고 미학적 측면이 있습니다! 같은 베스파 시아 인이 그의 아들이 그에게 신용을 요구하면 말할 것입니다)) 그들은 아빠에게 말하고, 지금 5000을주고, 나는이 돈을 위해 살인자를 고용하고 내 어머니 (또는 자매)를 죽일 것이고, 나는 당신에게 7000을 줄 것입니다, 그러나 2000 년 안에 . 이익은 분명합니다. 이익은 이미 XNUMX입니다 ...하지만 위기는 돈보다 비쌉니다.)
  16. ia-ai00
    ia-ai00 15 2 월 2015 18 : 44
    0
    그것은 많은 소득과 큰 재산을 가진 사람들의 상당 부분이 무시할 수있는 세금을 지불 할 수있게합니다동안 다른 모든 세금에는 상당한 세금이 부과됩니다.

    증명하기 위해 무엇이 필요 했습니까!
    전력 공급 노동자들은 수년 동안 부유 한 저택에서 온 사람들, 큰 울타리 뒤, 100 에이커 미만의 "겸손한"부지에 거대한 울프 하운드가있는 사람들에게 전기 요금을 지불하지 않는다고 말합니다. 그곳에서 미터를 확인할 수도 없습니다.
  17. 트리뷴
    트리뷴 15 2 월 2015 19 : 23
    +2
    러시아 은행을 포함한 모든 은행에서 이익의 원칙이 우세하고 모토 : "개인적인 것은없고, 사업 만, 신사!"... 모든 곳은 탐욕, 거짓말, 부패 및 베일입니다 ...

    고전을 상기하십시오 : “자본은 소음과 남용을 피하고 두려운 성격을 가지고 있습니다. 이것은 사실이지만 진실은 아닙니다. 자본은 자연이 공허함을 두려워하기 때문에 이윤이 부족하거나 너무 적은 이윤을 두려워합니다. 그러나 일단 이윤이 충분하면 자본이 과감 해집니다. 10 %를 제공하십시오. , 자본은 모든 응용 프로그램에 동의합니다. 20 %에서는 애니메이션이 적용되고, 50 %에서는 머리를 부술 준비가되어 있으며, 100 %에서는 모든 인간 법을 위반하고, 300 %에서는 위험하지 않을 범죄가 없습니다. 교수대에 대한 두려움. 소음과 학대가 이익을 가져 오면 자본은 두 가지 모두에 기여할 것입니다. 증거 : 노예 밀수 및 밀매 K. 마르크스“자본”, 24 장 끝 부분의 6 장 주석. C. 마르크스와 F. 엥겔스. 작곡. 에드 2 일. T. 23, p. 770.
  18. Klim2011
    Klim2011 15 2 월 2015 19 : 38
    +1
    "Timchnko는 푸틴의 친구입니다"라는 글을 읽는 것은 너무 재밌습니다. 푸틴의 친구는 러시아 일반인의 80 %이며 "친구"는 국가가 아닌 황금 송아지를 섬 깁니다.
  19. classik46
    classik46 15 2 월 2015 19 : 50
    +1
    이 은행은 금융 시스템에 거의 관여하고 있지만 위키에 기록되어 있으며 영국의 최고 및 지배 계급과 직접 연결되어 있습니다. 세계에서 HSBC의 목을 밟을 자살 폭탄 테러범은 많지 않지만 독일이 주도권 자 중 하나라고 가정 할 수 있습니다 미국과 독일은 부채 시장에서 위기가 필요하지 않고 영국의 경쟁자도 필요로하지 않는다 프랑과의 이야기는 중앙 은행에 영향을 미쳤을 가능성이있다. 그리스도 아마도 트로이 목마 일 것이다. 얼마 전 미국이이란과 관련해 SCB에 대한 괴롭힘을 시작했으며, 두 은행 모두 홍콩 달러를 발행한다는 것은 흥미 롭습니다. 홍콩에서 실패한 혁명은 영국의 폭발적인 중국과 부분적으로 성가신 중국을 진정시키려는 미국의 시도 일 것입니다. 저격병 메이 단과의 인터뷰는 이미 매트리스에 대한 명백한 공격입니다.
    그래서 큰 사람들은 점차 미국 달러와 매를 합병하기로 결정했습니다.
  20. 맥주 - 유크
    맥주 - 유크 15 2 월 2015 20 : 42
    +1
    하나의 질문. 이 정보가 공개되면 무엇이 변경됩니까? 나는 그러한 "폭로"가 우리나라에서만 반응한다는 것을 알 수있을만큼 오래 살았지만 "코를 문지르고"모든 것이 동일하게 유지됩니다.
  21. 돈 세자르
    돈 세자르 15 2 월 2015 21 : 07
    0
    여기 그들은 유럽의 t-in-a-p-i입니다!
  22. 콩 발란
    콩 발란 15 2 월 2015 21 : 50
    0
    제품 견적 : 돈 sesar
    여기 그들은 유럽의 t-in-a-p-i입니다!

    나는 동의한다 : "그들은 모두 좋다 ..."
  23. 설락
    설락 15 2 월 2015 23 : 53
    0
    전 세계 인구의 90 %가 전당포, 엘리트 게임의 협상 칩입니다 ...이 모든 왕, 거인, 별 등 글쎄, 그런 기쁨으로 그들은 그런 종류의 돈을 얻습니다 ... ?? 또한 상속에 의해, 더 나쁘지 않더라도 매우 평범한 마음을 가진 사람들 ... 그러나 상속인 등. 다른 사람들은 대중을 문지르고 속여서 가장 간단한 사람들은 Mavrodi입니다. 셋째, 재능조차도, 그들은 정말 독특합니까? X 팩터 및 기타 유사한 프로그램을 살펴보면 그중 몇 개가 없다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 유능한 운전자 또는 엔지니어보다 유능한 배우가 더 나쁜 것은 ??? 각자 자신의 재능이 있습니다 ...
  24. 이륙
    이륙 16 2 월 2015 02 : 56
    0
    은행 하수도는 불가피합니다 ...