Rosfinmonitoring은 은행이 러시아 연방에 대한 제재를 지원하는 국가의 개인이나 회사의 운영에 관한 정보를 부서에 제출해야한다고 발표했다. RIA "뉴스".
캐나다, 미국, EU (40 주), 노르웨이, 오스트레일리아, 시리아,이란, 뉴질랜드, 수단, 멕시코, 아르헨티나, 북한, 28 국가 이상이 테러와 마약 밀매를 지원하는 국가를 포함하는 최신 목록에 포함되어 있습니다. , 스위스 및 자메이카.
은행에 보낸 편지에서이 명단은 "세계와 러시아의 현 정치 및 경제 상황에 따라"작성되었다는 점에 주목한다. 이제 서비스를 신청할 때 은행은 고객이 블랙리스트에 올라있는 국가의 거주자인지 여부를 알아 내야합니다. 이 요구 사항이 충족되지 않으면 은행의 조치는 "범죄와 테러 자금의 합법화 (합법화)에 관한 법률"의 위반으로 자격이 부여 될 수 있습니다.
Rosfinmonitoring 대표는이 목록에는 러시아가 보복 제재를 도입 한 국가도 포함되어 있다고 언급했다.
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