국가는 국방 명령 이행을 위해 할당 된 자금에 대한 통제력을 강화합니다.
최근 몇 년 동안 국방 질서의 틀 내에서 거래의 투명성을 높이기위한 필요성이 논의되고있다. 그리고 이러한 논의의 정도는 결코 GOZ의 이행에서 "왼쪽으로"엄청난 자금이 낭비되는 이유 때문에 결코 축소되지 않습니다. 제휴 파트너 및 다수의 중개 기관이있는 소위 말하는 리베이트 시스템, 회색 제도는 수십억 달러의 피해를 입 힙니다. 그리고 우리가 방위 산업의 피해에 관해 이야기하고 있다면, 러시아의 전체 보안 시스템이 공격 받고 있습니다. 명백한 이유 때문에 받아 들일 수없는 것입니다.
국방 질서의 틀 안에서 거래 체결의 투명성을 높이기 위해 정부와 중앙 은행은 은행 부문의 대표자에 따라 곧 현실로 전환되기 시작하는 새로운 계획을 발표했다. 혁신이란 무엇입니까?
사실, 올해의 8 월 25에서 시작하여, 국방 주문 시스템의 재정 운영에 참여하는 러시아 은행은 국방 기업이 국방 명령에 참여하는 모든 업무에 대해 연방 재무 모니터링 서비스에 통보해야합니다. 동시에 이러한 종류의 통지를 제출하는 마감 기한은 매우 짧습니다. 1 일 근무일 내에 모든 계약자 및 하도급업자의 회계에서 국방 명령의 틀 내에서 재정 이체에 관한 정보가 포함 된 문서를 제출하는 것에 관한 것입니다.
25 August 2015에서 은행은 1 일 근무일 내에 즉시 국방 명령에 의거하여 계약자 및 하도급자의 계좌에서 자금 이동에 관한 정보를 Rosfinmonitoring으로 전송해야합니다. 특히 그것에 관한 보고서 러시아 연방 중앙 은행. 해당 연도의 3731에서 가져온 15.07.2015-Y 지침에는 다음과 같은 이름이 있습니다.
"러시아 8 8 월 29 No. 2008-P"의 규정에 대한 부속서 321의 개정에 대하여 연방법에 의해 제공된 공인 기관 정보에 대한 신용 기관에 제출 절차 "범죄 수익과 테러 자금 지원에 대한 합법화 (세탁) "(러시아 은행의 베스 펙에 공식 발표 된 날로부터 10 일이 만료되면 발효 됨).
이름에서 알 수 있듯이이 교육은 폭 넓은 범위의 신청서를 보유하고 있으며 주 방위 명령의 이행을 포함하여 부패 방지뿐만 아니라 테러리스트 조직의 지갑으로가는 금융 흐름에 대한 장벽을 설정합니다.
러시아 연방에서 운영되는 여러 은행 및 기타 금융 및 신용 기관의 수가 매우 많아서 금융 모니터링을위한 연방 서비스는 은행 기관의 계좌에서 자금 이체와 관련된 모든 업무를 추적 할 수 없을 것입니다. 그러나, 중요한 규칙이 국가 방위 명령의 참가자에게 적용된다는 것을 잊어서는 안됩니다. 참가자는 자본금이 5 억 루블 (bar) 미만인 금융 및 신용 기관에서 GOZ 유지를위한 계좌를 개설 할 권리가 없습니다. 따라서 주어진 국방 명령을 이행 할 의무를 지을 준비가 된 회사는 예를 들어 VTB, Gazprombank, Sberbank 또는 러시아 연방의 다른 주요 금융 및 신용 기관과 같은 계좌를 개설 할 수 있습니다. 그리고이 은행의 계좌에서 자금 이동 (자금의 움직임이 GOZ의 실현과 관련된 경우)이며 25 8 월부터는 GOZ의 특정 세그먼트에 대한 외국인 구현 자와의 합의까지 Rosfinmonitoring을 모니터링해야합니다.
즉, 체인이 다음과 같이 보입니다. 회사가 주 방위 명령의 이행에 참여할 경우 대형 러시아 은행에 계좌를 개설해야하며, 대형 러시아 은행은이 계좌에 보유 된 자금 이동에 대한 모든 정보를 통제 주에 전달해야합니다 , 구체적으로 연방 재정 모니터링 서비스 (Federal Financial Monitoring Service). Rosfinmonitoring은 한 계좌에서 다른 계좌로 자금을 이체하고,이 자금에 대한 유가 증권을 취득하고, 주 방위 명령을 이행하는 계좌로 자금을 인출하고 예치하는 작업을 통제 할 수있는 기회를 제공합니다. 더욱이 현행 법령에 따라 연방 재무 모니터링 서비스가 50 백만 루블의 주 방위 명령에 대한 금융 거래를 직접 통제 할 수 있다면 Rosfinmonitoring은 사실상 모든 루블을 "모니터링"할 수 있습니다. 문제는 즉각 발생합니다 : 왜 지금은 그러한 기회가 통제 단체에 주어졌습니까?
하지만 그들이 말한대로, 결코 늦지 않는 것이 더 좋습니다 ...
러시아 정부와 중앙 은행이 노력한 이러한 혁신은 주 방위 명령에 따른 거래의 투명성을 향상시킬 수 있습니까? 당신이이 혁신의 바로 그 편지에 의해 인도된다면, 명백하게 알 수 있습니다. 그러나 언급 할 필요가있는 함정도 있습니다. 이는 국가 방위 명령의 경우 은행 시스템의 투명성이며 국가 방위 명령을 이행하는 회사와의 업무에 대한 통지가 "갑작스럽게"늦어 지거나 규제 당국에 제시되지 않으면 은행이 발생할 수있는 형벌입니다. 아직 처벌에 대해서는 알려진 바가 없습니다 ... 또한, 통제 기관 자체의 책임은 여러 번 커집니다. 결국, 우리 나라의 (그리고 우리뿐만 아니라) 모든 통제 당국은 수시로 모니터링 할 필요가 있습니다. 예, 통제해야합니다. 그리고 Rosfinmonitoring이 근해 펀드를 통한 돈세탁 거래와 밀접하게 거래해야한다는 것을 고려하면 국가 방위 명령, 책임 및 시간에 자랍니다.
또한 소위 자유주의 경제학자들 사이에서 국가 기관의 은행 통제는 은행에 대한 직접적인 압박이자 은행 기밀에 대한 타격으로 인식된다. 그러나 주 방위 명령은 자유주의 경제학자들의 의견에 의존하는 국가 활동의 부분이다. 또한이 상황에서 국가는 거래 당사자 중 하나이므로 자금 처분 방법을 완전히 통제 할 권리가 있습니다. 그리고 누군가가 "은행 비밀"로 (왼쪽 또는 다른 곳으로) 공공 재정의 이전을 처리하려고한다면 이는 언론에서의 논의가 아니라 법 집행 기관의 조사에 중요합니다.
국방 질서의 틀 안에서 거래 체결의 투명성을 높이기 위해 정부와 중앙 은행은 은행 부문의 대표자에 따라 곧 현실로 전환되기 시작하는 새로운 계획을 발표했다. 혁신이란 무엇입니까?
사실, 올해의 8 월 25에서 시작하여, 국방 주문 시스템의 재정 운영에 참여하는 러시아 은행은 국방 기업이 국방 명령에 참여하는 모든 업무에 대해 연방 재무 모니터링 서비스에 통보해야합니다. 동시에 이러한 종류의 통지를 제출하는 마감 기한은 매우 짧습니다. 1 일 근무일 내에 모든 계약자 및 하도급업자의 회계에서 국방 명령의 틀 내에서 재정 이체에 관한 정보가 포함 된 문서를 제출하는 것에 관한 것입니다.
25 August 2015에서 은행은 1 일 근무일 내에 즉시 국방 명령에 의거하여 계약자 및 하도급자의 계좌에서 자금 이동에 관한 정보를 Rosfinmonitoring으로 전송해야합니다. 특히 그것에 관한 보고서 러시아 연방 중앙 은행. 해당 연도의 3731에서 가져온 15.07.2015-Y 지침에는 다음과 같은 이름이 있습니다.
"러시아 8 8 월 29 No. 2008-P"의 규정에 대한 부속서 321의 개정에 대하여 연방법에 의해 제공된 공인 기관 정보에 대한 신용 기관에 제출 절차 "범죄 수익과 테러 자금 지원에 대한 합법화 (세탁) "(러시아 은행의 베스 펙에 공식 발표 된 날로부터 10 일이 만료되면 발효 됨).
이름에서 알 수 있듯이이 교육은 폭 넓은 범위의 신청서를 보유하고 있으며 주 방위 명령의 이행을 포함하여 부패 방지뿐만 아니라 테러리스트 조직의 지갑으로가는 금융 흐름에 대한 장벽을 설정합니다.
러시아 연방에서 운영되는 여러 은행 및 기타 금융 및 신용 기관의 수가 매우 많아서 금융 모니터링을위한 연방 서비스는 은행 기관의 계좌에서 자금 이체와 관련된 모든 업무를 추적 할 수 없을 것입니다. 그러나, 중요한 규칙이 국가 방위 명령의 참가자에게 적용된다는 것을 잊어서는 안됩니다. 참가자는 자본금이 5 억 루블 (bar) 미만인 금융 및 신용 기관에서 GOZ 유지를위한 계좌를 개설 할 권리가 없습니다. 따라서 주어진 국방 명령을 이행 할 의무를 지을 준비가 된 회사는 예를 들어 VTB, Gazprombank, Sberbank 또는 러시아 연방의 다른 주요 금융 및 신용 기관과 같은 계좌를 개설 할 수 있습니다. 그리고이 은행의 계좌에서 자금 이동 (자금의 움직임이 GOZ의 실현과 관련된 경우)이며 25 8 월부터는 GOZ의 특정 세그먼트에 대한 외국인 구현 자와의 합의까지 Rosfinmonitoring을 모니터링해야합니다.
즉, 체인이 다음과 같이 보입니다. 회사가 주 방위 명령의 이행에 참여할 경우 대형 러시아 은행에 계좌를 개설해야하며, 대형 러시아 은행은이 계좌에 보유 된 자금 이동에 대한 모든 정보를 통제 주에 전달해야합니다 , 구체적으로 연방 재정 모니터링 서비스 (Federal Financial Monitoring Service). Rosfinmonitoring은 한 계좌에서 다른 계좌로 자금을 이체하고,이 자금에 대한 유가 증권을 취득하고, 주 방위 명령을 이행하는 계좌로 자금을 인출하고 예치하는 작업을 통제 할 수있는 기회를 제공합니다. 더욱이 현행 법령에 따라 연방 재무 모니터링 서비스가 50 백만 루블의 주 방위 명령에 대한 금융 거래를 직접 통제 할 수 있다면 Rosfinmonitoring은 사실상 모든 루블을 "모니터링"할 수 있습니다. 문제는 즉각 발생합니다 : 왜 지금은 그러한 기회가 통제 단체에 주어졌습니까?
하지만 그들이 말한대로, 결코 늦지 않는 것이 더 좋습니다 ...
러시아 정부와 중앙 은행이 노력한 이러한 혁신은 주 방위 명령에 따른 거래의 투명성을 향상시킬 수 있습니까? 당신이이 혁신의 바로 그 편지에 의해 인도된다면, 명백하게 알 수 있습니다. 그러나 언급 할 필요가있는 함정도 있습니다. 이는 국가 방위 명령의 경우 은행 시스템의 투명성이며 국가 방위 명령을 이행하는 회사와의 업무에 대한 통지가 "갑작스럽게"늦어 지거나 규제 당국에 제시되지 않으면 은행이 발생할 수있는 형벌입니다. 아직 처벌에 대해서는 알려진 바가 없습니다 ... 또한, 통제 기관 자체의 책임은 여러 번 커집니다. 결국, 우리 나라의 (그리고 우리뿐만 아니라) 모든 통제 당국은 수시로 모니터링 할 필요가 있습니다. 예, 통제해야합니다. 그리고 Rosfinmonitoring이 근해 펀드를 통한 돈세탁 거래와 밀접하게 거래해야한다는 것을 고려하면 국가 방위 명령, 책임 및 시간에 자랍니다.
또한 소위 자유주의 경제학자들 사이에서 국가 기관의 은행 통제는 은행에 대한 직접적인 압박이자 은행 기밀에 대한 타격으로 인식된다. 그러나 주 방위 명령은 자유주의 경제학자들의 의견에 의존하는 국가 활동의 부분이다. 또한이 상황에서 국가는 거래 당사자 중 하나이므로 자금 처분 방법을 완전히 통제 할 권리가 있습니다. 그리고 누군가가 "은행 비밀"로 (왼쪽 또는 다른 곳으로) 공공 재정의 이전을 처리하려고한다면 이는 언론에서의 논의가 아니라 법 집행 기관의 조사에 중요합니다.
- 알렉세이 Volodin
- http://function.mil.ru
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