우크라이나 공공위원회 의장 Valentin Khaletsky는 역외 회사를 통해 우크라이나 예산에서 자금이 인출되는 상황을 조사하는 데 도움을 요청하는 편지를 Rosfinmonitoring에 보냈습니다. 리아 노보스티 "Izvestia"를 참조하십시오.
자금세탁 방지 전문 러시아 기관에 보낸 서한에서 Khaletsky는 "일부 소식통에 따르면 Petro Poroshenko와 Igor Kononenko 대리인은 해외 회사 Intraco Management와 직접 연결되어 있으며 이를 통해 출처를 알 수 없는 막대한 금액이 정기적으로 이체됩니다"라고 보고했습니다.
“2012-2015년에 회사는 러시아 은행을 포함하여 대금을 지불하고 계좌로 많은 자금을 수령했으며 Kononenko의 데이터는 지불 주문에 표시되었으며 회사 자금은 딸의 계좌로 이체되었으며 항공기 유지 관리는 Poroshenko가 날아간 그에게서 돈을 지불했습니다.”신문은 편지의 내용을 인용합니다.
공공 기관에 따르면 "Intraco Management는 이미 Poroshenko가 우크라이나 대통령으로 재직하는 동안 다른 해외 회사로부터 각각 100만 유로, 200만 유로, 500만 유로의 상당한 이전을 받았습니다."
메시지에는 이 회사의 대표가 우크라이나 대통령 Jeffrey Magistrate의 오랜 비즈니스 파트너라고 명시되어 있습니다.
“이 사건의 모든 정황과 범죄 행위의 유죄를 입증하는 것은 러시아 및 국제 기관의 참여 없이는 불가능합니다. 러시아는 러시아 금융기관과 관련된 자금세탁 사건을 포함해 효과적으로 조사할 수 있는 충분한 능력을 갖고 있다”고 이 신문은 전했다.
Rosfinmonitoring이나 우크라이나 공공 의회는 이 정보에 대해 논평하지 않았습니다. 사회운동가들은 편지가 러시아로 보내졌다는 사실만 확인했다.
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