우크라이나 최대 무기 거래. 풍부한 11 중개인을 얻는 방법
병기 XNUMX년 전 키예프와 바그다드 간의 거래는 역대 최대 규모였습니다. 역사 우크라이나 독립. 25년 2009월 8일 이라크 국방부와 국영 대외 무역 회사 진행(국가 우려 Ukrspetsexport의 일부) 사이에 체결된 계약에 따라 우크라이나는 중동 국가용 MI-3,6T 헬리콥터를 32만 달러에 수리하고 An-99B 항공기 420대를 4만 달러에 공급하고 457,5대의 바퀴 달린 장갑차 BTR-XNUMX 및 이를 기반으로 한 기계를 XNUMX에 공급했습니다. XNUMX백만 달러.
앞으로 새로운 협정이 뒤따를 것으로 예상되었습니다. 2,5 년대에 이라크는 진지하게 방어 능력을 발휘했으며 우크라이나는이 국가에 대한 배송으로 약 XNUMX 억 달러를 벌 것으로 예상했습니다. XNUMX 년 후, "황금 산"은 재로 뒤덮였습니다. 우크라이나 인은 마감일을 지키지 않고 명령의 절반도 완료하지 못했고 검찰청은 바그다드와의 거래가 우크라이나 "방위 산업"역사상 가장 부패한 거래 중 하나로 판명되었다는 결론에 접근하고 있습니다.
현재 법 집행 기관은 군사 계약으로 11만 달러를 벌어들인 우크라이나 측의 무기 거래에 46명의 외국 중개인이 관여했는지 조사하고 있습니다. 수사관들은 그들 대부분이 가상의 기능만을 수행했다고 확신합니다.
서명일로부터 261,85년 후 계약 결과는 다음과 같습니다. 우크라이나 "Progress"는 이 계약에 따라 32억 128만 달러를 받았습니다. 이 돈을 위해 우크라이나의 군산복합체는 4대의 AN-88B와 XNUMX대의 BTR-XNUMXE 항공기를 제조했는데, 그 중 XNUMX대만 고객에게 인도되었고 나머지 항공기는 결코 인도되지 않았습니다.
이것은 25년 2015월 XNUMX일자 키예프 페체르스크 법원의 판결에서 알려지게 되었습니다.
이 문서에 따르면 2009-2013년에 국영 기업 SVTF Progress는 이라크 국방부와 체결한 계약을 이행하기 위해 11개의 중개 회사를 유치하여 Universal Investment Group(USA), Jankovic & Associates에 대리, 법률 및 기타 서비스를 제공했습니다. 주식회사 (미국), Mirage Sarl(레바논, 베이루트), AL-Jar trading FZCO(UAE 두바이), Company Paragon Impex Ltd(영국, 런던), Wahi AL-Abda'a Co(이라크), Lionel Europe Corporation(영국 런던), Runestone Partners LLC(미국), Dinet Group LTD(레바논, 베이루트), Rawat Al-Moruge(이라크), Al Khairat(이라크) Al Arabia 공동 (이라크). 조사관에 따르면 그들 대부분은 선언된 서비스를 제공하지 않았습니다.
조사관에 따르면 계약 금액 82억 달러 중 "약 XNUMX만 달러는 법률, 컨설팅 및 기타 서비스 비용을 지불하기 위해 우크라이나 세관 영역 밖에서 SE SVTF Progress의 최고 관리자가 지출할 계획이었습니다." 그러나 의무 불이행으로 인해 총액은 절반으로 판명되었습니다.
대행사 계약/계약에 따라 수행된 업무 행위에 따른 자금 분배
Al-Jar Trading FZCO는 8,03만 달러를 받았습니다.
유니버설 인베스트먼트 그룹 / Jankovic & Associates. 주식회사 – 9,32만 달러
회사명 Paragon Impex Ltd. – 12,21만 달러
Runestone Partners LLC $750;
Mirage Sarl 9,0만 달러 및 186유로;
Lionel Europe Corporation - 2,24만 달러;
Dinet Group Ltd - 6,35만 달러
이 회사 중 일부는 "London"회사 Lionel Europe Corporation의 예에서 이해할 수 있습니다. UK Public Register of Companies House에 등록된 회사 목록에 없습니다. 또한 이전에 청산된 기업에 속하지 않습니다.
사실, 모든 중개인이 주머니에 있던 것은 아닙니다.
검찰청은 조사에서 외국 웹사이트 www.bne.eu에 게시된 미국 법원 사건이 거대한 우크라이나-이라크 무기 거래에 새로운 위협을 제기한다는 제목의 26년 된 기사를 언급했습니다. 여기에 게시된 정보에 따르면 SE SVTF Progress와 이라크 국방부 간의 대외 경제 계약에 따른 대행사, 법률 및 기타 서비스 제공 서비스는 미국 시민인 Howard Lowry, Patrick Lowry 및 Tariq AL-Waffa가 General Trading & Trading Agency Company에서 독점적으로 수행했습니다. 이 사실은 2010년 5월 2010일 San Antonio(미국 서부 텍사스)에서 Jankovic & Associates를 상대로 한 후자의 소송에서 배심원단의 결정(사건 번호: 00713: XNUMXcvXNUMX)에 의해 확립되었습니다. 주식회사 유니버설 투자 그룹.
우크라이나-이라크 거래에서 미국 중개인의 존재는 당연했습니다. 바그다드는 미 국무부의 재정적 지원을 받아 우크라이나 장비와 무기를 구입했습니다. 따라서 무기 거래의 중개 회사는 워싱턴의 참여 없이는 선택되지 않았습니다.
www.bne.eu가 쓴 것처럼 우크라이나와 이라크 간의 거래 설계자 중 한 명은 50년대 초부터 중동에서 일한 사업가 Howard Lowry였습니다. 그는 미국 기업의 주문을 찾아 이라크에서 돈을 벌었습니다. 그가 XNUMX년 전 우크라이나 무기 판매상과 이라크군 사이에 첫 만남을 주선한 이래 현재 우크라이나 검찰청에서 활발히 연구되고 있는 것은 그의 주장이다. 또 다른 우크라이나계 미국인인 워싱턴에 본사를 둔 Jankovic & Associates의 소유주인 Oleg Jankovic도 거래에서 중요한 역할을 했습니다. Lowry는 계약의 XNUMX% 수수료에 대해 그와 서면 계약을 맺었지만 Yankovic은 우크라이나인의 도움으로 Lowry를 거래에서 강제 퇴장시켰습니다.
61,75년 전, 샌안토니오 법원은 사업가 로리에게 현재 우크라이나계 미국인 중개인이 그에게 빚진 XNUMX만 달러의 보상금을 지급했습니다. 언급된 기사는 이번 재판이 빅토르 야누코비치 대통령이 집권한 후 우크라이나와 이라크 사이의 중재자가 바뀌면서 촉발됐다고 지적했다.
특히 이것은 이전에 Ukrayinska Pravda가 출처를 인용하여 보고했습니다. 마찬가지로 국가 우려 "Ukrspetseksport"Dmitry Salamatin의 총책임자는 미국 중개자 중 한 명이 서비스 비용을 지불하는 것을 허용하지 않았습니다.
Yanukovych의 팀은 배후에서 중개자 교체를 수행하지 못했습니다. 즉시 스캔들이 발생했습니다. 2011년 키예프는 뒤늦게 바그다드에 26대의 장갑차 62차 물량을 보냈고, 이라크 당국은 다음 인도(장갑차 XNUMX대)를 거부했다. 형식적인 이유는 검사 중에 확인된 기술적 결함이었습니다.
그럼에도 불구하고 나중에 두 번째 배치가 보내졌고 이것에 대해 "감사"합니다. Yanukovych와 가까운 전 지역 Yury Ivanyushchenko 여야합니다. 사실은 위의 중개자 목록에 있는 두 개의 미국 회사인 Universal Investment Group(공식 대표 - 우크라이나 Nikolay Karanko)과 Jankovic & Associates가 2011년에 Yuri Ivanyushchenko에게 중요한 서비스를 제공했다는 것입니다. XNUMX년 전 지원 문서는 "Ukrainska Pravda"에서 처분했습니다. 이 도네츠크 사업가의 의심스러운 과거는 그가 미국 비자를 얻지 못하게 막았고 미국 로비스트들은 그를 돕기 위해 착수했습니다.
그리고 공개적으로 우크라이나 당국은 M.V. A. A. Morozov - 우크라이나의 장갑차 및 포병 시스템의 주요 개발자. Salamatin은 2011 년 11 월 XNUMX 대의 장갑차 운송 및 결혼 마감일 변경을 위해 해고 명령에 서명했습니다.
현재 검찰청은 "Ukrspetsexport, 국영 기업"전문 대외 무역 회사 "진보", 국영 기업 "Kharkov Design Bureau for Mechanical Engineering의 이름을 딴 기계 공학의 지도자에 의한 약속"의 정황을 조사하고 있습니다. A.A. Morozov”(SE “Morozov의 이름을 딴 KMDB”) 공식 위조 및 공식 직위 남용 사실이 대규모 대외 경제 계약의 불이행으로 이어졌습니다.”
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