손에서 이탈 한 독일?
정보 출처와 관련하여보고 된 바 파이낸셜 타임즈미 법무부와 뉴욕 주 금융 서비스국은 도이체 방크 모스크바 지점의 활동을 광범위하게 조사하고 있습니다. 돈 세탁을 점검하고 은행이 러시아에 제재를 가한 지 여부를 결정하기 위해 미국 전문가들은 수십억 달러의 가치가있는 6 거래를 연구하고 있습니다.
독일 은행에 대한 미국의 정의의 경우는 어떨 것 같습니까? 그럴듯한 변명이 있음이 밝혀졌습니다. 달러는 다른 "의심스러운"거래에 연루되어 있었고 미국 시민 Tim Wiswell이 거래에 참여했습니다. 미국인은 또한 독일 은행 계산서의 정확성에 대해 확신하지 못합니다. 미국 법무부는 심지어 도이체 방크의 러시아 지사가 러시아 연방으로부터 돈을 인출 할 수 있는지 여부에 관심이있다. 미국 법무부는 파생 상품과의 거래가 러시아로부터 불법적 인 자금 인출을 겪었다 고 생각합니다!
재계 검사관이 어떤 종류의 작전을 수행 했습니까? 이 보고서에 따르면 미국 당국은 "대면 거래"를 연구 중이다. 그들의 계획은 다음과 같습니다 : 독일 은행의 러시아 고객은 도이체 방크의 모스크바 사무소에서 루블에 대한 증권을 매입 한 후 은행의 런던 지사를 통해 미국 달러를 포함한 외화로 팔았습니다. 조사의 "주 영웅"은 이전에 러시아의 도이체 방크 (Deutsche Bank)의 주식 부서를 이끌었던 팀 위즈웰 (Tim Wiswell) (그는 이전에 내부 조사를 통해 사무실에서 퇴장 당했다)이었다.
수사관의 주요 목표는 명확하고 투명합니다. 도이체 방크가 러시아에 대한 제재 체제 준수를 얼마나 잘 모니터링했는지에 대한 질문에 대한 답변을 얻고이를 은행 규제 당국에 통보했습니다.
영국 판은 독일 은행의 러시아 고객들 중에 형제 A.와 B. Rotenberg가 있음을 상기시켜줍니다 : 둘 다 미국의 제재 대상자입니다. 한편 워싱턴이 러시아의 법인 및 개인에 대해 부과 한 제재 조치는 미국 시민과 기업이 거래가 달러화로 거래되는 경우 승인 된 거래자와 비즈니스 관계를 유지하는 것을 금지합니다.
표시된대로 RBC10 월 중순 블룸버그 통신에 따르면 푸틴 대통령의 내부 동그라미 출신 사람들은 도이체 방크의 대면 거래 혜택을 누릴 수 있다고 보도했다. 기관의 소식통은 Arkady와 Boris Rotenberg가 이익이 될 수 있다고 언급했다.
"프라임" 5 월 말에 독일 은행 Anke Fail의 대표 인 2015은 도이체 방크가 모스크바 사무소를 통한 자금 세탁에 관한 정보를 갖고 있으며 내부 조사를 실시하고 있다고 보도했다. 그 당시 모스크바의 모스크바 사무소는 여러 명의 직원을 직장에서 격리 시켰습니다.
기자 "비즈니스 FM" Deutsche Bank의 러시아 지사 변호사 인 Ekaterina Dukhina와 인터뷰했습니다. 그녀에 따르면 T. Wiswell과 관련된 거래를 포함하여 "비표준 거래"는 없었습니다. 인용구 :
"다른 세력"- 미국의 "군주"가 고집스럽게 "가신"즉 독일을 교육하기로 결정했다고 가정해야합니다. 바다를 등반하고 독일 은행의 지점을 확인하는 것만으로도 "예외적"일 수는 있습니다. 그리고 실제로 : 워싱턴은 모스크바와 독일 및 유럽의 다른 "계급"에 대한 제재를 설정합니다. 베를린이 살고있는 것처럼 미국인의 지팡이 아래에 살고 있다면, 때때로이 산등성이를 능선을 따라 받게됩니다.
그래서 러시아 전문가들은 미국 측이 유럽에 가하는 압력에 대해 이야기하고있다.
"많은 유럽 기업들이 미국으로부터 큰 압력을 받고있다." "자유 언론" 세르게이 사무엘 로프 (Sergei Samuilov) 미국 미국 캐나다 연구소 (RAS) 외교 정책 연구소 소장
전문가에 따르면 미국의 법률에 따라 워싱턴은 Fed와 미국 은행과 상호 작용하는 외국 은행의 활동을 조사 할 수 있습니다. Samuilov는 "그러한 법률은 모든 사람에 대한 자신의 독점 성과 자신의 우월성에 대한 미국인의 인식을 반영한다고 분명하다"고 말했다.
전문가에 따르면 도이체 방크 (Deutsche Bank)의 경우 명백한 정치적 흐름이있다. 이 수표는 독일에 대한 압박의 재정적 레버 중 하나였다. 목표는 특정 은행을 처벌하는 것이 아니라 Merkel을 "억제"하는 것입니다.
워싱턴은 최근 독일 당국이 우크라이나 위기의 경우와 중동의 난민의 경우 과도한 자치를 보였다고 믿는다. 도이체 방크의 활동에 대한 조사는 독일 전체를 "훈련"하는 것을 목표로합니다.
다른 견해가 있습니다.
IMEMO RAN의 유럽 정치학과 (European Political Studies Department)의 선임 연구원 인 알렉산더 코 케프 (Alexander Kokeev)는 "유럽과 미국은 도청과 제재로이 모든 스캔들에 동맹을 맺고있다" - 좁은 의미에서 모두 나토 회원국이다. 더 광범위하게 - 그들은 서구 세계를 대표합니다. 독일에 대한 미국의 의존도는 여러면에서 지속됩니다. 냉전 기간과 같지 않지만 남아 있습니다. "
전문가에 따르면 도이체 방크가 미국 금융 기관과 어떻게 연결되어 있는지 말하는 것은 어렵습니다. 그러나 미국 측의 검증 노력으로 독일 측에는 특별한 불만이 없다고 말할 수있다. 그리고 실제로, 독일인들은 최근에이 은행을 조사하여 그것이 러시아에 대한 제재 체제를 침해했는지 확인합니다. 전문가는 "독일의 반 러시아 제재에 대한 의견은 단합 돼있다"고 지적했다. 또한 유럽 연합 전체에서 통일되어 있습니다. 모든 사람들은 우크라이나의 상황이 바뀔 때까지 제재 조치를 유지해야한다고 생각합니다. "
따라서 미국인들이 독일 은행의 활동을 "편향된"검증에 관해 이야기하기에는 너무 이릅니다. 수사 결과를 기다려야합니다. 경감은 어떤 기소도하지 않고 의심에 대해서만 말합니다. 실제로 도이체 방크의 첫 조사는 독일 자체에 의해 시작되었습니다. 은행의 모스크바 사무소를 통한 자금 세탁 가능성에 대한보고와 내부 조사가 2015에서 시작되었습니다.
그러나 그러한 해외 금융 감사는 유럽 파트너에게 "이가 있는지 확인"하는 것을 의미합니다. 러시아가 1 미크론의 제재 조치에서 벗어난다면, 심각한 처벌이이를 기다리고있다. 미국의 보복 중 가해자를 추월하면 미 법무부는 물론 세계 공동체에 통보 할 것입니다.
- 특히 topwar.ru
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