손에서 이탈 한 독일?

영향력있는 영국 신문 인 파이낸셜 타임즈 (The Financial Times)에 따르면, 미 법무부와 뉴욕 주 금융 서비스국은 도이체 방크가 러시아 연방에 대한 금지 정책을 위반 한 것으로 의심하고있다. 우리는 제재 체제의 위반 가능성뿐만 아니라 "돈세탁"에 대해서도 이야기하고 있습니다. 미국의 조사는 60 억 달러 규모의 모스크바 - 런던 거래와 관련이있다. 일부 전문가들은 미국의 "수표"뒤에 정치적 배음이 있다고 믿고있다.




정보 출처와 관련하여보고 된 바 파이낸셜 타임즈미 법무부와 뉴욕 주 금융 서비스국은 도이체 방크 모스크바 지점의 활동을 광범위하게 조사하고 있습니다. 돈 세탁을 점검하고 은행이 러시아에 제재를 가한 지 여부를 결정하기 위해 미국 전문가들은 수십억 달러의 가치가있는 6 거래를 연구하고 있습니다.

독일 은행에 대한 미국의 정의의 경우는 어떨 것 같습니까? 그럴듯한 변명이 있음이 밝혀졌습니다. 달러는 다른 "의심스러운"거래에 연루되어 있었고 미국 시민 Tim Wiswell이 거래에 참여했습니다. 미국인은 또한 독일 은행 계산서의 정확성에 대해 확신하지 못합니다. 미국 법무부는 심지어 도이체 방크의 러시아 지사가 러시아 연방으로부터 돈을 인출 할 수 있는지 여부에 관심이있다. 미국 법무부는 파생 상품과의 거래가 러시아로부터 불법적 인 자금 인출을 겪었다 고 생각합니다!

재계 검사관이 어떤 종류의 작전을 수행 했습니까? 이 보고서에 따르면 미국 당국은 "대면 거래"를 연구 중이다. 그들의 계획은 다음과 같습니다 : 독일 은행의 러시아 고객은 도이체 방크의 모스크바 사무소에서 루블에 대한 증권을 매입 한 후 은행의 런던 지사를 통해 미국 달러를 포함한 외화로 팔았습니다. 조사의 "주 영웅"은 이전에 러시아의 도이체 방크 (Deutsche Bank)의 주식 부서를 이끌었던 팀 위즈웰 (Tim Wiswell) (그는 이전에 내부 조사를 통해 사무실에서 퇴장 당했다)이었다.

수사관의 주요 목표는 명확하고 투명합니다. 도이체 방크가 러시아에 대한 제재 체제 준수를 얼마나 잘 모니터링했는지에 대한 질문에 대한 답변을 얻고이를 은행 규제 당국에 통보했습니다.

영국 판은 독일 은행의 러시아 고객들 중에 형제 A.와 B. Rotenberg가 있음을 상기시켜줍니다 : 둘 다 미국의 제재 대상자입니다. 한편 워싱턴이 러시아의 법인 및 개인에 대해 부과 한 제재 조치는 미국 시민과 기업이 거래가 달러화로 거래되는 경우 승인 된 거래자와 비즈니스 관계를 유지하는 것을 금지합니다.

표시된대로 RBC10 월 중순 블룸버그 통신에 따르면 푸틴 대통령의 내부 동그라미 출신 사람들은 도이체 방크의 대면 거래 혜택을 누릴 수 있다고 보도했다. 기관의 소식통은 Arkady와 Boris Rotenberg가 이익이 될 수 있다고 언급했다.

"프라임" 5 월 말에 독일 은행 Anke Fail의 대표 인 2015은 도이체 방크가 모스크바 사무소를 통한 자금 세탁에 관한 정보를 갖고 있으며 내부 조사를 실시하고 있다고 보도했다. 그 당시 모스크바의 모스크바 사무소는 여러 명의 직원을 직장에서 격리 시켰습니다.

기자 "비즈니스 FM" Deutsche Bank의 러시아 지사 변호사 인 Ekaterina Dukhina와 인터뷰했습니다. 그녀에 따르면 T. Wiswell과 관련된 거래를 포함하여 "비표준 거래"는 없었습니다. 인용구 :

"비표준 거래, 특히 직장에있는 상황이 연결되지 않았습니다. 그와 그의 팀은 이미 수행 된 저널리즘 조사와 결합하여 문제가 거래 및 운영 자체에 분명히 존재하지는 않지만 그 문제는 이 작업의 끝은 외국 규제 기관입니다. 그리고 엄밀히 말하자면,이 상황과 관련하여, 그들은 은행에 별도의 제재를 가하기 시작했습니다. 모든 작업은 런던 사무소를 대신하여 런던 사무소와 협의하에 수행되었습니다. 팀이나 팀 모두 은행의 일반 정책과 일치하지 않는 독립적 인 조치를 수행 할 기회가 없었습니다. 그러므로 여기에서는 절대적으로 분명한 사실이 있습니다. 다른 여러 군대가 서로 싸우고 있으며, 팀은 그들 사이에 자신을 발견했습니다. "


"다른 세력"- 미국의 "군주"가 고집스럽게 "가신"즉 독일을 교육하기로 결정했다고 가정해야합니다. 바다를 등반하고 독일 은행의 지점을 확인하는 것만으로도 "예외적"일 수는 있습니다. 그리고 실제로 : 워싱턴은 모스크바와 독일 및 유럽의 다른 "계급"에 대한 제재를 설정합니다. 베를린이 살고있는 것처럼 미국인의 지팡이 아래에 살고 있다면, 때때로이 산등성이를 능선을 따라 받게됩니다.

그래서 러시아 전문가들은 미국 측이 유럽에 가하는 압력에 대해 이야기하고있다.

"많은 유럽 기업들이 미국으로부터 큰 압력을 받고있다." "자유 언론" 세르게이 사무엘 로프 (Sergei Samuilov) 미국 미국 캐나다 연구소 (RAS) 외교 정책 연구소 소장

전문가에 따르면 미국의 법률에 따라 워싱턴은 Fed와 미국 은행과 상호 작용하는 외국 은행의 활동을 조사 할 수 있습니다. Samuilov는 "그러한 법률은 모든 사람에 대한 자신의 독점 성과 자신의 우월성에 대한 미국인의 인식을 반영한다고 분명하다"고 말했다.

전문가에 따르면 도이체 방크 (Deutsche Bank)의 경우 명백한 정치적 흐름이있다. 이 수표는 독일에 대한 압박의 재정적 레버 중 하나였다. 목표는 특정 은행을 처벌하는 것이 아니라 Merkel을 "억제"하는 것입니다.

워싱턴은 최근 독일 당국이 우크라이나 위기의 경우와 중동의 난민의 경우 과도한 자치를 보였다고 믿는다. 도이체 방크의 활동에 대한 조사는 독일 전체를 "훈련"하는 것을 목표로합니다.

다른 견해가 있습니다.

IMEMO RAN의 유럽 정치학과 (European Political Studies Department)의 선임 연구원 인 알렉산더 코 케프 (Alexander Kokeev)는 "유럽과 미국은 도청과 제재로이 모든 스캔들에 동맹을 맺고있다" - 좁은 의미에서 모두 나토 회원국이다. 더 광범위하게 - 그들은 서구 세계를 대표합니다. 독일에 대한 미국의 의존도는 여러면에서 지속됩니다. 냉전 기간과 같지 않지만 남아 있습니다. "

전문가에 따르면 도이체 방크가 미국 금융 기관과 어떻게 연결되어 있는지 말하는 것은 어렵습니다. 그러나 미국 측의 검증 노력으로 독일 측에는 특별한 불만이 없다고 말할 수있다. 그리고 실제로, 독일인들은 최근에이 은행을 조사하여 그것이 러시아에 대한 제재 체제를 침해했는지 확인합니다. 전문가는 "독일의 반 러시아 제재에 대한 의견은 단합 돼있다"고 지적했다. 또한 유럽 연합 전체에서 통일되어 있습니다. 모든 사람들은 우크라이나의 상황이 바뀔 때까지 제재 조치를 유지해야한다고 생각합니다. "

* * *


따라서 미국인들이 독일 은행의 활동을 "편향된"검증에 관해 이야기하기에는 너무 이릅니다. 수사 결과를 기다려야합니다. 경감은 어떤 기소도하지 않고 의심에 대해서만 말합니다. 실제로 도이체 방크의 첫 조사는 독일 자체에 의해 시작되었습니다. 은행의 모스크바 사무소를 통한 자금 세탁 가능성에 대한보고와 내부 조사가 2015에서 시작되었습니다.

그러나 그러한 해외 금융 감사는 유럽 파트너에게 "이가 있는지 확인"하는 것을 의미합니다. 러시아가 1 미크론의 제재 조치에서 벗어난다면, 심각한 처벌이이를 기다리고있다. 미국의 보복 중 가해자를 추월하면 미 법무부는 물론 세계 공동체에 통보 할 것입니다.

관찰 및 Oleg Chuvakin에 의해 논평
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21 논평
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  1. 두 칼리스 28 10 월 2015 06 : 33 새로운
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    퍼니스 달러에서, 국가 통화로 계산하자
    1. jjj
      jjj 28 10 월 2015 10 : 09 새로운
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      이렇게 빨리, 러시아 관할의 밑에 서쪽 사업은 당길 것이다
      1. 잭 - b 28 10 월 2015 10 : 18 새로운
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        우리는 그것을 직면해야합니다. 달러는 곧 포기하지 않을 것입니다. 그러나 그러한 미국인 쇼가이 시간을 더 가깝게 만듭니다. 달러에서 기술적으로 어렵고 위험한 것을 빨리 포기하십시오. 모든 비용 절감을 달러로 충당 할 큰 위험이 있다는 것은 위험합니다. 따라서 달러 붕괴는 모두 브레이크를 당기려고합니다. 그것이 사실로 밝혀지는 것은 아니지만.
  2. 두 칼리스 28 10 월 2015 06 : 35 새로운
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    글쎄, 아니면 물물 교환))))
  3. 루리 코 비치 28 10 월 2015 07 : 13 새로운
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    푸틴 대통령은 발 다이에게 그러한 처벌과 지시에 관해 올바르게 말했다. 롤
    이상한 것은 없습니다-독일, 실제로 FSA 식민지 예
  4. 타타르어 174 28 10 월 2015 07 : 23 새로운
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    나는 아직 싸운 적이 없지만, 나는 싸워야합니다 ...
  5. 파리 루크 28 10 월 2015 07 : 29 새로운
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    은행이 러시아에 대한 제재 제도에서 미크론조차도 벗어나면 심한 처벌이 그를 기다리고 있습니다. 오른쪽으로, 왼쪽으로 .. 탈출을 시도합니다 .. 현장 도발에 점프 .. 우리는 경고없이 촬영 .. 미소
    1. 타타르어 174 28 10 월 2015 07 : 34 새로운
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      제품 견적 : parusnik
      은행이 러시아에 대한 제재 제도에서 미크론조차도 벗어나면 심한 처벌이 그를 기다리고 있습니다. 오른쪽으로, 왼쪽으로 .. 탈출을 시도합니다 .. 현장 도발에 점프 .. 우리는 경고없이 촬영 .. 미소

      그들이 가지고있는 힘든 조치, 그것은 확실합니다 ... 그들이 한 무리의 갱, 잘 조직 된 범죄 단체의 법률에 따라 그들의 "동맹"을 유지할 수있는 유일한 방법입니다. 그는 예기치 않은 결론을 내렸다. 나토는 조직 범죄 그룹이다!
      1. 파리 루크 28 10 월 2015 09 : 22 새로운
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        .. 루페의 입구를 위해 .. 출구 XNUMX를 위해, 흥미있는 그리스. .. 나는 뛰고 싶었다. .. 나는 패배에 쏘지 않았다.
  6. Averias 28 10 월 2015 08 : 19 새로운
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    영향력있는 영국 신문 파이낸셜 타임즈에 따르면


    24Doc 채널에는 "영향력있는"영국 언론에 관한 훌륭한 영화 (문서)가 있습니다. 문맥과 상관없이 "hu hu"라고합니다. "그들의 자신의 높은 순위"출처에 대한 "감각"과 "독립적 인"조사를하는 전체 "주방". 윤리 및 도덕과 같은 개념이 완전히 결여 된 방법에 대해. 예, 다른 많은 흥미로운 것들이 있습니다. 그러나 본질은 동일합니다-숙녀 춤을 지불하는 사람. 큰 이익을내는“냄새가 나는”곳에서 정직, 공정성, 도덕성을 잊어 버립니다. 그리고 그들은 자국에 대해 글을 쓰는지 아닌지 상관하지 않습니다. 영국 최대의 언론 매체 중 하나가“봉급”에 스코틀랜드 야드의 거의 절반을 포함하고 있다는 사실은 그들이 아무런 문제없이 공무원과 장관의 서신과 해킹을 해킹했다는 사실을 말해줍니다.
  7. 개 1965 28 10 월 2015 09 : 13 새로운
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    유럽은 TransAtlantic Loop (Yankers가 파트너쉽이라고하기로 결정)에만 들어가면 쥐덫이 닫힙니다. 은행과 VW의 대결은 모두 "꽃"처럼 보입니다.
  8. 크니 자 28 10 월 2015 09 : 14 새로운
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    그러나 그러한 해외 금융 감사는 유럽 파트너에게 "이가 있는지 확인"하는 것을 의미합니다. 러시아가 1 미크론의 제재 조치에서 벗어난다면, 심각한 처벌이이를 기다리고있다. 미국의 보복 중 가해자를 추월하면 미 법무부는 물론 세계 공동체에 통보 할 것입니다.

    이 문구는 모든 것을 말합니다. 얼마나 많은 독일인과 고슴도치가 그것을 견딜 수 있을지 궁금합니다.
  9. 슬라이 쇼프 28 10 월 2015 09 : 36 새로운
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    썩은 시트처럼 러시아와의 국경에 설치된 제재 벽이 깨졌습니다.
  10. 벨루 소프 28 10 월 2015 10 : 23 새로운
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    이것은 다른 사람들이 두려워 할 수 있도록 "공중에서의 경고"를 연상시킵니다.
  11. kos2910 28 10 월 2015 10 : 23 새로운
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    어떤 이유로, 나는 독일을 불쌍히 여기지 않습니다. 점령 된 vassal의 운명이 알려져 있으며, 독일은이 운명에 기뻐합니다. 그들의 선택입니다. 이 컵을 바닥에 마셔야합니다. 그리고 불법 이민자들이 넘쳐납니다. EU에는 재미가 있습니다.
  12. Lelek 28 10 월 2015 10 : 49 새로운
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    (미국 법무부와 뉴욕 주 금융 서비스 부는 도이치 뱅크 (Deutsche Bank)의 모스크바 지사 활동에 대한 장기 조사를 진행하고 있습니다. 미국으로부터의 거래는 자금 세탁을 확인하고 위반 여부를 판단하기 위해 미국 전문가에 의해 조사되고 있습니다. 은행에 러시아에 대한 제재 제도가 있는지 여부)

    다시 한 번 Karabas Barabas는 인형을 채찍질하겠다고 위협했습니다. 당연히, 그들은 손에서 벗어나려고 노력하고 있습니다. 잊을 수없는 타라 스가 말했듯이“나는 당신을 낳았고 춤을 출 것입니다. 깡패
  13. _KM_ 28 10 월 2015 10 : 55 새로운
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    제품 견적 : kos2910
    점령 된 vassal의 운명이 알려져 있습니다. 독일은이 운명에 기뻐합니다. 그것은 그들의 선택입니다.


    사실, 독일인들은 미국인들에게 지쳤다. 그러나 누가 독일인의 말을 듣고 있습니까? 그러나 프랑스, ​​러시아 등? 자신의 삶을 가진 엘리트가 있고, 엘리트에 의해 소라고 불리우며 아무도 고려하지 않는 평범한 사람들이 있습니다.
  14. _KM_ 28 10 월 2015 11 : 08 새로운
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    그건 그렇고, 어떤 이유로 Rotebergs에 대해 유감스럽지 않습니다. 그러나 나머지 다른 교도들처럼. 그러한 계획의 도움으로 러시아 연방 관할권에서 자산을 인출합니다.
    1. 닉 울프 28 10 월 2015 19 : 55 새로운
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      인용구 : _KM_
      그건 그렇고, 어떤 이유로 Rotebergs에 대해 유감스럽지 않습니다. 그러나 나머지 다른 교도들처럼. 그러한 계획의 도움으로 러시아 연방 관할권에서 자산을 인출합니다.

      그러나 이것은 아마도 기사의 주요 내용입니다. 우리를 위해.
  15. 키르 구두 28 10 월 2015 12 : 03 새로운
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    독일은 아무데도 가지 않습니다. 군사 기지, 핵탄두, 이제 난민들 ...
    검은 제르 벳은 강하하지 않습니다.
  16. 바실 렉스 29 10 월 2015 11 : 35 새로운
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    누군가가 다른 사람의 이익을 위해 봉사하는 것의 악에 대해 설명해야하는 것은 유감입니다. 특히 종들과 나라 전체에있을 때. 이모의 역사는 가혹하고 농담을 허용하지 않습니다. 우리는 똑같은 이유와 인간의 원칙이 봉사하려는 욕망보다 우선하기를 바랍니다.